финансовые махинации (5)

Страницы (8): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Криптовалютное мошенничество и Bitcoin Ultimatum: Как харьковский аферист Николай Удянский покоряет доверчивых инвесторов
Криптовалютное мошенничество и Bitcoin Ultimatum: Как харьковский аферист Николай Удянский покоряет доверчивых инвесторов
После непродолжительного затишья Николай Удянский снова привлёк к себе внимание скандальной хроники. В начале октября в СМИ появилась информация о двух инцидентах: первое — Удянский открыл огонь по своему охраннику из автомата, а второе — он привёз в Румынию для Украины систему Patriot.
Воры 17 октября 2024
«Балтийская жемчужина» была оштрафована за завышение цен и уменьшение площадей квартир в Петербурге
«Балтийская жемчужина» была оштрафована за завышение цен и уменьшение площадей квартир в Петербурге
Компанию с иноземными корнями, которая строит дома для жителей Петербурга, заставили выплатить в бюджет РФ 52 млн. рублей.
Новости 16 октября 2024
Пиар, зачистка информации в Сети и криптопирамида: Что скрывается за деятельностью мошенника Николая Удянского?
Пиар, зачистка информации в Сети и криптопирамида: Что скрывается за деятельностью мошенника Николая Удянского?
Вы слышали о блокчейн-платформе WeWay и о Николае Удянском, бизнесмене, который, по слухам, никогда не имел собственного бизнеса?
Бандиты 15 октября 2024
Теневой рынок и iBox: как терминалы схемшицы Алены Дегрик-Шевцовой использовались для наркоторговли
Теневой рынок и iBox: как терминалы схемшицы Алены Дегрик-Шевцовой использовались для наркоторговли
Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.
Бандиты 14 октября 2024
Бухгалтер из Краснодара был осуждён за мошенничество с клиентом при операциях с криптовалютой
Бухгалтер из Краснодара был осуждён за мошенничество с клиентом при операциях с криптовалютой
В Краснодаре вступил в силу приговор бухгалтеру Карену Арзуманяну, который признан виновным в особо крупном мошенничестве под предлогом консультирования по сделкам с криптовалютой USDT.
Новости 14 октября 2024
Финансовые махинации и теневые связи владелицы «Айбокс Банка» Алены Дегрик-Шевцовой с игровой мафией
Финансовые махинации и теневые связи владелицы «Айбокс Банка» Алены Дегрик-Шевцовой с игровой мафией
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
Воры 11 октября 2024
Тимур Иванов под давлением: фигуранты дела о миллиардных хищениях начинают раскрывать схемы
Тимур Иванов под давлением: фигуранты дела о миллиардных хищениях начинают раскрывать схемы
В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова о миллиардных хищениях у банка «Интеркоммерц» и махинациях с покупкой кораблей в обход санкций, может появиться новое обвинение.
Бандиты 11 октября 2024
Мошенничество в Fresh Forex Ukraine: аферист Андрей Мартынюк безуспешно заметает следы преступной деятельности в Интернете
Мошенничество в Fresh Forex Ukraine: аферист Андрей Мартынюк безуспешно заметает следы преступной деятельности в Интернете
О создателе Fresh Forex Ukraine Андрее Мартынюке давно бы уже не вспоминали, если бы не его собственные действия. Андрей Мартынюк активно подает судебные иски против СМИ, которые когда-то разоблачали аферы его компании, из-за которых тысячи украинцев потеряли свои деньги.
Бандиты 11 октября 2024
Финансовая пирамида S-Group: Что скрывается за деятельностью основателей Романа Фелика и Вадима Машурова
Финансовая пирамида S-Group: Что скрывается за деятельностью основателей Романа Фелика и Вадима Машурова
Где-то с весны прошлого года в Интернете активно рекламируется «новый финансовый стартап» S-Group. Людям предлагают инвестировать в него деньги и получать огромный пассивный доход – от 150% годовых.
Воры 11 октября 2024
Сайты-клоны и мошеннические проекты: Как бенефициар Freshforex Андрей Мартынюк продолжает обманывать доверчивых граждан
Сайты-клоны и мошеннические проекты: Как бенефициар Freshforex Андрей Мартынюк продолжает обманывать доверчивых граждан
Раскрыта схема по прикарманиванию средств предприимчивых украинские граждан, играющих на Freshforex.
Воры 11 октября 2024
От RBK Money до криптовалюты: Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают выводить средства из России
От RBK Money до криптовалюты: Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают выводить средства из России
Просуществовав без малого двадцать лет, платежный сервис RBK Money был ликвидирован, причем Центробанк сделал это не потому, что компания обанкротилась, а по заявлению ее владельцев. Была аннулирована и лицензия ООО «НКО ЭПС», которое управляло платежной системой.
Новости 10 октября 2024
Обманутые клиенты компании «Правосфера» требуют справедливости
Обманутые клиенты компании «Правосфера» требуют справедливости
Столичная фирма «Правосфера» стала одной из первых, чью лжеюридическую деятельность сегодня расследует московская полиция.
Воры 08 октября 2024
Схемщица Алена Дегрик-Шевцова превратила Ibox Bank в «прачечную» для подпольного казино
Схемщица Алена Дегрик-Шевцова превратила Ibox Bank в «прачечную» для подпольного казино
Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".
Воры 04 октября 2024
В Санкт-Петербурге был разоблачен крупный случай коррупции в медицинской сфере
В Санкт-Петербурге был разоблачен крупный случай коррупции в медицинской сфере
Больница №20
Воры 03 октября 2024
Роскошь, мошенничество и бегство: Что скрывается за «успешным» бизнесом инфоцыганки Азгануш Мисакян?
Роскошь, мошенничество и бегство: Что скрывается за «успешным» бизнесом инфоцыганки Азгануш Мисакян?
Пока так называемый «бизнес коуч» Аяз Шабутдинов сидит в московском СИЗО в ожидании суда, его дело обрастает все новыми эпизодами и фамилиями. В частности, в отдельное производство выделено дело в отношении Мисакян Азгануш Гарниковны, скрывающейся от следствия в Америке.
Бандиты 27 сентября 2024
Страницы (8): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
09 февраля 2025 Новый свидетель рассказывает о последних днях Яниса Тиммы
09 февраля 2025 В Москве в квартире произошел взрыв переносного камина, в результате которого есть пострадавшие
09 февраля 2025 В Судане продолжаются уличные сражения между армией и повстанцами
09 февраля 2025 Россия пересматривает меры по борьбе с изменениями климата в связи с санкциями
09 февраля 2025 Центральные банки по всему миру активно скупают золото, устанавливая рекорды по объему покупок
09 февраля 2025 У автомобиля с президентом Сербии Александром Вучичем во время движения отвалилось колесо
09 февраля 2025 Европейские ультраправые лидеры призвали к новой «реконкисте» в Мадриде
09 февраля 2025 Илон Маск решил не реализовывать идею приобретения TikTok в США
08 февраля 2025 Олигарх Роман Абрамович утаивал доходы с помощью аренды яхт
08 февраля 2025 Авиакомпания Qatar Airways отменяет вечерние рейсы из Москвы
08 февраля 2025 Китайское грузовое судно с пробоиной застряло у берегов Сахалина
08 февраля 2025 Контрактник с диагнозом "шизофрения" на передовой: каким образом Минобороны оправдывает своих командиров
08 февраля 2025 Количество пострадавших в результате пожара на Электрозаводе в Москве возросло
08 февраля 2025 Саудовская Аравия старается привлечь нападающего Роберта Левандовского
08 февраля 2025 В Польше хотят вводить тюремное заключение за отрицание преступлений ОУН-УПА против поляков
08 февраля 2025 Взрыв в Ивановской области: капитану ракетной бригады прислали посылку с смертельным содержимым
08 февраля 2025 Сирийская армия осуществляет операцию на границе с Ливаном
08 февраля 2025 На собрании жителей Волгограда мужчина скончался во время обсуждения переименования переулка
08 февраля 2025 Подводный кабель "Ростелекома" в Балтийском море был поврежден
08 февраля 2025 Как рабочие чаты способствовали эвакуации людей при пожаре в Москве