Банкиров Социнвестбанка избавили от колонии

Банкиров Социнвестбанка избавили от колонии
Банкиров Социнвестбанка избавили от колонии
Апелляция смягчила приговор на условное наказание.

Две судебные инстанции признали виновными в мошенничестве бывшего владельца Социнвестбанка Сергея Таболина (в 2008–2016 годах) и экс-председателя правления банка Дмитрия Неверова. В 2023 году Хамовнический районный суд Москвы приговорил их к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, но апелляционная инстанция изменила его приговор, назначив подсудимым по четыре года условно. Как установили суды, господа Таболин и Неверов сфальсифицировали документы для хищения средств Социнвестбанка. Апелляционная инстанция смягчила наказание, учтя состояние здоровья подсудимых. Адвокаты господ Таболина и Неверова от комментариев отказались.

Московский городской суд опубликовал мотивировочную часть постановления по уголовному делу бывшего владельца уфимского Социнвестбанка (в 2008–2016 годах) Сергея Таболина и экс-председателя правления Дмитрия Неверова. В сентябре 2023 года Хамовнический районный суд Москвы признал их виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Каждому из подсудимых было назначено по пять лет заключения в колонии общего режима. Дмитрий Неверов был взят под стражу в зале суда, а Сергей Таболин до вступления приговора в силу оставался под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Апелляционная инстанция изменила приговор: сократила наказание до четырех лет условно каждому.

Как установил суд первой инстанции, в 2006 году Дмитрий Неверов взял в взаймы у Сергея Таболина 257,8 млн руб. под 20% годовых, которые обещал вернуть до конца 2007 года. Социнвестбанк выступил поручителем господина Неверова. Впоследствии стороны подписали дополнительные соглашения к договорам. Так, срок возврата займа был продлен до 31 декабря 2015 года, а срок действия поручительства банка, который обязался в случае невозврата денег выплатить господину Таболину 1 млрд руб.,— до 31 декабря 2020 года.

Полученные от Сергея Таболина средства Дмитрий Неверов, следует из материалов дела, потратил, чтобы закрыть финансовые бреши во избежание банкротства банка, возникшие по вине недобросовестных заемщиков.

В последующем Дмитрием Неверовым ни как заемщиком, ни как руководителем банка «никаких мер к погашению суммы займа и процентов за пользованием займом не принималось», отмечено в приговоре суда. Поэтому в 2008 году, до подписания допсоглашения, Сергей Таболин получил 96,64% акций Социнвестбанка.

О возврате займа основной владелец банка не вспоминал до июля 2015 года. К тому времени ЦБ было принято решение о санации Социнвестбанка силами Агентства по страхованию вкладов, которое позднее ввело в уфимском банке внешнее управление, передав полномочия банку «Российский капитал» (с 2018 года банк «Дом.рф»).

После начала санации Сергей Таболин потребовал возврата денег у новых руководителей Социнвестбанка, в том числе в судебном порядке (две инстанции отказали в удовлетворении иска). Однако внутренняя проверка показала, что в архиве нет никаких документов, связанных с поручительством банка по договору займа.

В рамках уголовного судебного процесса был допрошен некий свидетель, который сообщил, что «часть документов, относящихся к периоду с 2008 по 2014 год, была уничтожена», а от сотрудников Социнвестбанка ему стало известно, что после начала процедуры наблюдения в банке господином Таболиным «на 4 машинах в неизвестном направлении были вывезены документы банка, из архива исчезли документы за отчетный период с 2008 по 2014 год», не были переданы круглые печати.

Эти данные, а также показания других свидетелей, отметил суд, «дают основания полагать, что представленные Таболиным С.В. в суд документы сфальсифицированы в целях хищения Таболиным С.В. и Неверовым Д.Н. денежных средств у банка, акционерами и руководителями которого они ранее являлись».

Кроме того, Хамовнический районный суд при вынесении приговора учел решения арбитражных судов, которые в 2022 году признали недействительным договор поручительства. Тогда суды исходили из того, что господин Таболин долгое время не предоставлял спорный договор для анализа, а когда сделал это, то эксперт, назначенный судом, не смог определить его подлинность.

Кроме того, суд обратил внимание, что документация о выдаче займа Дмитрию Неверову «не отражена в бухгалтерской отчетности банка».

Московский городской суд поддержал выводы Хамовнического райсуда Москвы, но нашел основания для пересмотра наказания. Так, в отношении Дмитрия Неверова было учтено, что он «нуждается в постоянном медикаментозном лечении, характеризуется исключительно положительно, отмечен грамотами», а Сергей Таболин «нуждается в постоянном медицинском наблюдении и обслуживании».

Адвокаты Александр Сотов и Елена Оболенская, представляющие интересы осужденных, от комментариев отказались.

Другие новости по теме:

Школьник в Подмосковье нанес удар ножом однокласснику из-за того, что тот помешал ему есть сухарики
Школьник в Подмосковье нанес удар ножом однокласснику из-за того, что тот помешал ему есть сухарики
В ходе событий в Ереване у отдела полиции есть раненые
В ходе событий в Ереване у отдела полиции есть раненые
Диловар Исломов занимался работой таксиста и, судя по данным из социальных сетей, регулярно занимался перепродажей автомобилей
Диловар Исломов занимался работой таксиста и, судя по данным из социальных сетей, регулярно занимался перепродажей автомобилей
На видео, снятом за 12 минут до нападения на "Крокус", запечатлен сотрудник полиции
На видео, снятом за 12 минут до нападения на "Крокус", запечатлен сотрудник полиции
Росздравнадзор подал иск в суд с требованием о закрытии клиники звездного хирурга Тимура Хайдарова
Росздравнадзор подал иск в суд с требованием о закрытии клиники звездного хирурга Тимура Хайдарова
В хищении 600 млн рублей при реконструкции Крымского моста заподозрили замначальника Северо-Кавказской железной дороги
В хищении 600 млн рублей при реконструкции Крымского моста заподозрили замначальника Северо-Кавказской железной дороги
Экс-депутата Басманного Района и участницу Pussy Rio Люсю Штейн заочно приговорили к 6 годам и 15 дням колонии по делу о распространении фейков про армию
Экс-депутата Басманного Района и участницу Pussy Rio Люсю Штейн заочно приговорили к 6 годам и 15 дням колонии по делу о распространении фейков про армию
Газовый бизнес «Газпрома» стал убыточным после отключения поставок Европе
Газовый бизнес «Газпрома» стал убыточным после отключения поставок Европе
Мать одного из террористов, атаковавших "Крокус Сити Холл", обращается с просьбой простить и отпустить его домой
Мать одного из террористов, атаковавших "Крокус Сити Холл", обращается с просьбой простить и отпустить его домой
Экс-директор "Новой Голландии" мужу не рада
Экс-директор "Новой Голландии" мужу не рада

Распечатать
24 июля 2025 Заместитель руководителя уголовного розыска Кубани Армен Арутюнян организовал группу фальсификаторов, которая действует под прикрытием правосудия
24 июля 2025 Город Сочи стал объектом масштабной атаки с использованием беспилотников
24 июля 2025 Китайская компания тайно поставляет моторы для беспилотников «Гарпия-А1» в Россию
24 июля 2025 В Самарской области мужчине выплатили 80 тысяч рублей за четыре года тюремного заключения по подложному обвинению
23 июля 2025 Госдепартамент США одобрил экстренную отправку на Украину ракет HAWK на сумму 138 миллионов долларов
23 июля 2025 Бизнес семьи Антоновых был уличён в массовом трудоустройстве мигрантов, не имеющих документов
23 июля 2025 Расправа без суда: как законные воры уничтожали своих товарищей в сталинском лагере
23 июля 2025 Рэп-исполнителя Ивана Дремина удалили из базы розыска МВД
23 июля 2025 Amid increasing worries about money laundering, Northern Cyprus is set to increase its number of casinos twofold
23 июля 2025 В Подмосковье мигранты напали на глухонемого человека с инвалидностью после сделанного им замечания
23 июля 2025 Руководитель украинской делегации заявил о готовности к мирному урегулированию при выполнении условий, предложенных Россией
23 июля 2025 Граждане Беларуси, постоянно проживающие в России, смогут принимать участие в местных выборах
23 июля 2025 Депутат Виталий Милонов предложил отстранить Инстасамку от должности в Общественной палате РФ из-за её деятельности
23 июля 2025 Крупнейшая индийская компания останавливает закупку нефти у России
23 июля 2025 Жена покойного военнослужащего «Гудвина» объявлена в розыск МВД
23 июля 2025 Евросоюз и Соединённые Штаты обсуждают уменьшение экспортных пошлин
23 июля 2025 Журналиста из Baza обвинили в получении взятки после размещения поста о сотруднике полиции
23 июля 2025 Молдавского олигарха задержали в Греции при попытке бегства
23 июля 2025 Третий раунд переговоров между Россией и Украиной завершился в Стамбуле
23 июля 2025 Россия и Украина пришли к соглашению по обмену военнопленными и гражданскими лицами