Как Малофеев и его фээсбэшники потрошили WEX (BTC-E)

Как Малофеев и его фээсбэшники потрошили WEX (BTC-E)
Как Малофеев и его фээсбэшники потрошили WEX (BTC-E)
В условиях полного оперативного прикрытия и контроля в спецблоке «Матросской тишине», совладелец биржи WEX (BTC-E) Иванов (Билюченко), используя ранее изъятый у него при задержании ноутбук, осуществил перевод 10 000 BTC на адреса кошельков, предоставленные ему участниками команды кремлевского олигарха Константина Малофеева.

Помимо этого, Иванов выписал доверенность на управление и распоряжение банковскими счетами на сотрудницу ООО ЧОО «Альфа-СБ» Юлию Назарову (бывший сотрудник МВД РФ), имеющую адвокатский статус. Данная сотрудница была подведена к нему в результате оперативной работы, после вынужденного отказа им от двух прежних адвокатов и осуществляющая дополнительный контроль за его действиями со стороны участников ОПС Малофеева.

Участниками ОПС Малофеева производится обналичивание 3300 BTC, полученные денежные средства в размере 3 167 433 649 рублей вносятся Назаровой на банковский счет, открытый ею по доверенности на имя Иванова, для осуществления их легализации и для обеспечения заранее согласованной с СД МВД выплаты компенсации ущерба Хавченко.

Итогом практически двухлетней работы сотрудников СД МВД явилось осуждение Иванова в особом порядке в рамках заключенного с ним досудебного соглашения и осуществление материальной компенсации активному участнику ОПГ Малофеева – Хавченко в размере 3 167 433 649 рублей.

20.09.2023 года Мещанским районным судом был вынесен приговор в отношении Иванова, согласно которого Иванов был признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Непосредственно перед вынесением приговора, Малофеевым производится замена номинального директора юридического лица WEX с открыто аффилированного у нему Хавченко на малоизвестного, по его мнению, гражданина республики Армения - Игоря Правдина. По замыслу Малофеева, данные действия должны были исключить его из числа явных интересантов получения суммы выплаты.

По словам источника, Правдин является бывшим сотрудником Главного разведывательного управления ГШ МО РФ (до 2006 года), с 2017 года трудоустроен в подконтрольные компании, как Жуланова, входящие в холдинг AT-CONSULTING, так и напрямую входящий в группу компаний Малофеева ООО «Контур» - ООО «Агротур», где является 100% учредителем и генеральным директором. Является гражданином России, имеющим двойное гражданство.
 uriqzeiqqiuhdrm rtixqiqhrirkvls

Другие новости по теме:

Продавцы успешного успеха: Как в 2023 году попали в уголовные дела инфоцыгане Блиновская, Шабутдинов и Чекалины
Продавцы успешного успеха: Как в 2023 году попали в уголовные дела инфоцыгане Блиновская, Шабутдинов и Чекалины
В Курской области девочка провалилась под пол в школе из-за плохого ремонта
В Курской области девочка провалилась под пол в школе из-за плохого ремонта
В Нигерии более 500 детей были похищены преступными группировками
В Нигерии более 500 детей были похищены преступными группировками
Девочка, участвовавшая в хоррор-квесте, упала в люк в Москве
Девочка, участвовавшая в хоррор-квесте, упала в люк в Москве
Гибель президента Федерации каратэ Петербурга Конева, обнаруженного на стрелковом полигоне «Невский» с пулей в голове, вызывает все больше вопросов
Гибель президента Федерации каратэ Петербурга Конева, обнаруженного на стрелковом полигоне «Невский» с пулей в голове, вызывает все больше вопросов
На Урале учительница 27 раз ударила ребенка циркулем из-за его плохого поведения
На Урале учительница 27 раз ударила ребенка циркулем из-за его плохого поведения
В новом «Тресте «Запсибгидрострой» запустили банкротство из-за долга в полмиллиарда
В новом «Тресте «Запсибгидрострой» запустили банкротство из-за долга в полмиллиарда
Убийство сотрудников полиции: загадочные обстоятельства и спорные свидетельские показания
Убийство сотрудников полиции: загадочные обстоятельства и спорные свидетельские показания
Смертельный конфликт из-за спора об Украине: сисадмин в Москве убил коллегу монтажной пеной
Смертельный конфликт из-за спора об Украине: сисадмин в Москве убил коллегу монтажной пеной
Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий наказание за взятки в ИК-1 в Твери, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении
Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий наказание за взятки в ИК-1 в Твери, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении

Распечатать
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 Китай продолжает оказывать поддержку агрессивным действиям России, нарушая экспортный контроль и санкции
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Генеральная прокуратура выдвинула права на имущество, связанное с коррупцией, бывшего мэра Владивостока Николаева
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 В Америке женщина промыла нос водопроводной водой и заразилась инфекцией, которая проникла в мозг
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами