Молдавскую прачечную загрузили по новой

Молдавскую прачечную загрузили по новой
Молдавскую прачечную загрузили по новой
Экс-совладелец Смартбанка обвиняется в хищении очередного миллиарда рублей.

В Замоскворецком суде столицы прошли прения сторон по делу в отношении бывшего совладельца Смартбанка Агустина Моралеса-Эскомильи. Банкиру, который ранее был осужден за другие финансовые преступления, в том числе за участие в выводе средств из России по «молдавской схеме», на этот раз инкриминируется хищение почти 1 млрд руб. из Промрегионбанка. Моралес-Эскомилья заключил досудебное соглашение, что избавило его, в отличие от других фигурантов расследования, от обвинения в участии в преступном сообществе. Тем не менее по совокупности приговоров гособвинение запросило для банкира суровое наказание — 18 лет колонии.

Процесс в отношении Агустина Моралеса-Эскомильи уже можно признать уникальным. Рассмотрение дела банкира, который полностью признал вину, проходит в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей. Обычно в таких случаях для вынесения приговора хватает одного-двух заседаний, между тем разбирательство с делом финансиста началось в июле прошлого года. За прошедшее время, согласно базе суда, было назначено два десятка заседаний, но все они откладывались в основном по неким «иным причинам».

В результате в прениях сторон представитель прокуратуры заявил, что считает вину Моралеса-Эскомильи в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ) доказанной, и предложил приговорить банкира с учетом уже имеющегося у него срока к 18 годам колонии и штрафу в размере 4,5 млн руб.

Защита банкира, в свою очередь, просила суд назначить своему клиенту минимальное наказание, обратив внимание суда на признание подсудимым вины, деятельное раскаяние и активную помощь следствию в рамках заключенного с прокуратурой досудебного соглашения. Отметим, что данные подсудимым в рамках сделки показания легли в основу обвинения, предъявленного другому фигуранту расследования — владельцу банка «Балтика» Олегу Власову, которого следствие считает одним из организаторов хищения средств Промрегионбанка. Олег Власов вину не признает.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, расследовать обстоятельства хищения средств Промышленного регионального банка (лицензии лишился в мае 2016 года) СКР начал в сентябре 2020 года. Первоначально в материалах дела речь шла о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), покушении на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ) и растрате (ст. 160 УК РФ). Однако незадолго до окончания расследования обвинение было ужесточено, и десяти фигурантам, кроме признавшего вину Моралеса-Эскомильи, было инкриминировано также и участие в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).

В деле семь эпизодов, которые датируются февралем—августом 2016 года.

По версии следствия, в январе 2015 года акционер банка «Балтика» Олег Власов, а также Моралес-Эскомилья и еще один совладелец Смартбанка Александр Галкин объединились в преступное сообщество, целью которого было хищение средств и активов различных банков. В основном фигурантов, считают в СКР, интересовали финансовые учреждения, находящиеся на грани отзыва лицензии. Так случилось и с томским Промрегионбанком, имевшим два филиала в Москве. Они, а также головной офис в Томске и стали, по материалам дела, основным местом совершения преступлений.

Чтобы получить доступ к внутренней бухгалтерии, считает следствие, организаторы криминальной схемы предложили председателю правления банка Андрею Чуракову войти в руководство ОПС и поучаствовать в хищении средств и активов руководимого им учреждения. Банкир согласился, позже к злоумышленникам, говорится в деле, присоединился Иван Сенцов, назначенный в мае 2016 года новым предправления банка, а также руководитель операционного отдела московского филиала Эвелина Ливн, заведующая кассой Зульфия Пантюшина и бизнесмены Геннадий Гацуков, Андрей Попета и Константин Громов.

Схема хищения была многоступенчатой: вывод банковской недвижимости, считает следствие, осуществлялся под видом ее долгосрочной аренды или продажи, где в роли покупателей или арендаторов выступали бизнесмены Гацуков, Попета и Громов. А деньги кредитного учреждения похищались с помощью покупок банком неликвидных ипотечных сертификатов участия «Высокий стандарт». Согласно подсчетам следствия, обвиняемые своими действиями нанесли ущерб банку на сумму 664,3 млн руб.

Помимо этого, считает следствие, Агустин Моралес-Эскомилья и его сообщники незадолго до краха банка создали в нем систему многочисленных фиктивных вкладов, каждый из которых не превышал 1,4 млн руб.

Они, по замыслу организаторов аферы, после банкротства кредитного учреждения должны были автоматически попасть под выплаты от АСВ. Таким образом, говорится в деле, члены ОПС попытались похитить у агентства еще 319,3 млн руб.

Стоит отметить, что Агустин Моралес-Эскомилья, коренной москвич, получивший необычные имя и фамилию от родственников с испанскими корнями, ранее был осужден в столице на 11 лет колонии строгого режима за участие в выводе за рубеж в составе ОПС по так называемой молдавской схеме через подконтрольный ему Смартбанк 1,6 млрд руб. А до этого он получил семь лет лишения свободы за хищение средств банка «Таурус».


Распечатать
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Илон Маск выразил недовольство в адрес Белого дома и покинул администрацию Трампа
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Дональд Трамп официально увеличил пошлины на сталь и алюминий вдвое
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры
04 июня 2025 Экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за последние десять лет
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде