Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения

Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения
Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения
В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.

Однако через несколько дней Мирсаитова снова начала писать на своей странице в Facebook, что свидетельствовало о ее освобождении из-под ареста.

Журналисты обратились в департамент экономических расследований, где им сказали, что расследование по делу о мошенничестве OneLife закрыто. OneLife — это болгарская компания, создавшая OneCoin.

С глобальной финансовой пирамидой Мирсаитову позволили связать несколько видеороликов в YouTube и публикации в соцсетях.

В 2019 году в Казахстане жертвы мошенничества пытались подать в суд на Мирсаитову и ее предполагаемых сообщников, но безрезультатно. Пока им не удалось вернуть вложенные деньги.

После того как с Мирсаитовой сняли обвинения, она время от времени ездила в Дубай и писала об этом в соцсетях.

Недвижимость в Дубае

Согласно утечке данных, которая легла в основу расследовательского проекта OCCRP #DubaiUnlocked, как минимум с 2020 года Мирсаитова владеет квартирой в дубайском четырехзвездочном лайфстайл-отеле Sky Bay.

Мирсаитова связана с Ружей Игнатовой, которая, предположительно, организовала схему с OneCoin. У Игнатовой тоже есть недвижимость в Дубае.

Игнатова и Фрэнк Шнайдер, бывший сотрудник разведки Люксембурга, вместе работали над OneCoin. В 2019 году в Нью-Йорке за участие в схеме Шнайдеру предъявили обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег. Но о существовании дела в отношении него стало известно только в апреле 2021 года, когда его задержали во Франции для экстрадиции в США.

Согласно данным #DubaiUnlocked, Игнатова в 2015 году купила пентхаус в одном из элитных районов Дубая, а у Шнайдера с 2018 года неподалеку была квартира стоимостью два миллиона долларов.

С 2019 года в ОАЭ действует закон, обязывающий риелторов проверять данные покупателей и продавцов недвижимости и сообщать властям о любых подозрительных сделках. Но Игнатова и Шнайдер без проблем продали недвижимость, хотя на тот момент им уже предъявили обвинения в связи с OneCoin, что ставит под сомнение соблюдение в Дубае правил борьбы с отмыванием денег.

Официальные лица ОАЭ и полиция Дубая не ответили на вопросы журналистов.

Шнайдер сбежал из-под домашнего ареста

Шнайдера так и не экстрадировали в США. В мае 2023 года он сбежал из-под домашнего ареста и исчез.

Представитель ФБР сообщил OCCRP, что Шнайдер в бегах. Журналисты нашли новые улики, связывающие Шнайдера с Индонезией, у которой нет договора об экстрадиции с США.

Уроженка Болгарии Игнатова тоже бесследно исчезла. В 2022 году ФБР объявило ее одной из самых разыскиваемых преступниц.

Что такое OneCoin

«Виртуальная валюта» OneCoin появилась в 2014 году. Создатели утверждали, что она составит достойную конкуренцию набиравшему популярность биткойну.

Но в отличие от законных криптовалют OneCoin не имела реальной стоимости и с самого начала была задумана как мошенничество. Обман включал в себя имитацию транзакций с помощью фальшивого блокчейна.

По меньшей мере 3,5 миллиона человек по всему миру поверили в OneCoin и до сих пор не вернули вложенные деньги.

Один из создателей OneCoin, Карл Себастьян Гринвуд, сознался в мошенничестве и отмывании денег. В сентябре 2023 года его приговорили к двадцати годам лишения свободы и оштрафовали на 300 миллионов долларов.

occrp.org


Распечатать
07 июня 2025 Суд обязал Сергея Зверева погасить задолженность по коммунальным услугам в размере 18 тысяч рублей
07 июня 2025 Фемида против казино-мафии: суд запустил дело против мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой и её схем с мискодингом
07 июня 2025 В столице трое подростков попытались проникнуть на смотровую площадку моста
07 июня 2025 Трамп обвинил Украину в провокации «полного уничтожения» со стороны России
07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
07 июня 2025 Илон Маск предложил создать партию «Америка» как альтернативу дуопольной системе Трампа и Байдена
07 июня 2025 Четыре участника преступной группы создали незаконный цех по производству оружия в торговом центре Москвы
07 июня 2025 В Приморье подросток на мотоцикле насмерть сбил пешехода и погиб
07 июня 2025 Аресты незаконных мигрантов в Лос-Анджелесе вызвали столкновения с полицией
07 июня 2025 В Санкт-Петербурге мужчина атаковал товарища с ножом
07 июня 2025 Сбитый беспилотник упал на парковку возле Курской АЭС
07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
07 июня 2025 Власти США предложили Такеру Карлсону возможность вложить средства в TikTok
07 июня 2025 Трамп обвинил Украину в провокации «полного уничтожения» со стороны России.
07 июня 2025 Очередной коуч под следствием: Инну Тлиашинову обвиняют в мошенничестве на сотни миллионов
07 июня 2025 Пожар на нефтехранилище в Энгельсе продолжается уже почти сутки после атаки с использованием дронов
07 июня 2025 Иранские власти оказывают давление на семью журналиста из Voice of America, чтобы принудить его к молчанию
07 июня 2025 Правительство Финляндии поднимает требования для получения вида на жительство
07 июня 2025 В России изъяли детские книги из-за перевода, сделанного «иностранным агентом»
07 июня 2025 В России заявили о полном неуспехе в области импортозамещения электроники