Агустин Моралес-Эскомилья получил третий срок

Агустин Моралес-Эскомилья получил третий срок
Агустин Моралес-Эскомилья получил третий срок
Криминальный банкир получил 16 лет с учетом сложения двух предыдущих приговоров.

К 16 годам колонии строгого режима с учетом предыдущих сроков приговорил Замоскворецкий райсуд Москвы бывшего банкира Агустина Моралеса-Эскомилью. Финансист был признан виновным в хищении почти миллиарда рублей у вкладчиков Промрегионбанка. Процесс над Агустином Моралесом-Эскомильей можно считать уникальным: он длился почти 11 месяцев, несмотря на полное признание подсудимым вины и особый порядок судопроизводства. Обычно подобные дела рассматриваются за два-три заседания.

Замоскворецкий суд начал слушания по делу о хищении средств вкладчиков Промрегионбанка еще в июле прошлого года. Представитель обвинения на первом же заседании поддержал просьбу Агустина Моралеса-Эскомильи провести процесс в особом порядке в связи с полным признанием подсудимым вины, а также выполнением им всех пунктов досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой.

Обычно подобные разбирательства без исследования доказательств, допросов свидетелей и проч. укладываются в два-три заседания, после чего суд выносит приговор. Однако процесс над бывшим банкиром оказался уникальным — несмотря на особый порядок, он продолжался почти 11 месяцев. За это время райсудом было назначено два десятка заседаний, но все они в итоге откладывались, в основном по неким «иным причинам». Даже приговор по делу был вынесен со второй попытки.

Финансист был признан виновным по всем пунктам обвинения: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК), растрата (ст. 160 УК), мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК), а также участие в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК) и приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Также осужденный обязан выплатить штраф в размере 3,5 млн руб.

Судебное решение оказалось чуть мягче требования гособвинения, которое в прениях настаивало на 18 годах колонии и штрафе в 4,5 млн руб. Приговор финансист выслушал спокойно — для него приговор оказался третьим и срок был назначен с учетом предыдущих наказаний.

Как сообщал «Ъ», ранее Агустин Моралес-Эскомилья был осужден за хищение средств вкладчиков банка «Таурус», а также незаконный вывод за рубеж 1,6 млрд руб. через Смартбанк в рамках «молдавской схемы».

Также райсуд полностью удовлетворил гражданский иск, на сумму 230 млн руб., а осужденный финансист должен выступить свидетелем обвинения во время процесса над своими подельниками.

Здесь стоит отметить, что именно на показаниях осужденного базируется обвинение в отношении одного из основных фигурантов этого дела — владельца банка «Балтика» Олега Власова. Его следствие считает одним из организаторов ОПС. Олег Власов вину не признает.

Как ранее уже сообщал «Ъ», расследовать обстоятельства хищения средств у Промышленного регионального банка Следственный комитет начал в сентябре 2020 года.

Лицензию у этого небольшого томского банка ЦБ отозвал в мае 2016 года, и на тот момент Промрегионбанк входил в третью сотню российских кредитных учреждений по величине активов.

Первоначально в материалах дела, речь шла лишь о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК), попытке мошенничества (ст. 30 ст. 159 УК) и растрате средств кредитного учреждения (ст. 160 УК). Однако незадолго до финала расследования обвинение ужесточилось и всем фигурантам было также было предъявлено участие в ОПС (ст. 210 УК).

В деле семь эпизодов, которые датируются февралем-августом 2016 года. По версии следствия, в январе 2015 года акционер банка «Балтика» Олег Власов, а также гражданин России испанского происхождения Агустин Моралес-Эскомилья и еще один совладелец Смартбанка Александр Галкин объединились в преступное сообщество.

Целью криминального союза, следует из материалов дела, стало хищение средств вкладчиков и активов различных банков.

В основном троица криминальных банкиров обращала внимание на учреждения, находящиеся на грани отзыва лицензии, и в 2016 году, считает следствие, в их поле зрения попал Промрегионбанк. В Москве у банка были открыты два филиала — на улице Большая Татарская и в Ленинской Слободе, вместе с головным офисом в Томске они вскоре и стали основным местом совершения махинаций.

Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов

Чтобы получить полный доступ к активам и средствам учреждения, считает следствие, организаторы криминальной схемы предложили председателю правления Промрегионбанка Андрею Чуракову войти в руководство ОПС и поучаствовать в их хищении — банкир согласился.

После этого в преступное сообщество вошел Иван Сенцов, назначенный в мае 2016 года новым предправления банка, руководитель операционного отдела московского филиала Эвелина Ливн, заведующая кассой Зульфия Пантюшина, а также бизнесмены Геннадий Гацуков, Андрей Попета и Константин Громов. Их всех следствие считает исполнителями преступления.

По версии СКР, для более эффективного хищения активов участники ОПС были разбиты на шесть обособленных подразделений. Так, Агустин Моралес-Эскомилья и Александр Галкин подбирали людей, которые назначались затем в банке на руководящие посты и подписывали необходимые распоряжения по выводу активов. Подразделение под руководством Олега Власова проводило финансовый аудит и анализировало имущество банка и его кредитный портфель, выявляя наиболее ликвидные активы для их дальнейшего хищения.

Эвелина Ливн и Зульфия Пантюшина занимались изготовлением финансовой документации для незаконного вывода активов, считает следствие. А предправления Андрей Чураков и его сменщик Иван Сенцов, как следует из материалов дела, контролировали своевременное исполнение указаний организаторов своими подчиненными.

Схема хищения была многоступенчатой: вывод банковской недвижимости, считает следствие, проходил под видом ее долгосрочной аренды или продажи, где в роли покупателей или арендаторов выступали бизнесмены Гацуков, Попета и Громов. А деньги вкладчиков похищались с помощью покупок банком неликвидных ипотечных сертификатов участия (ИСУ) «Высокий стандарт».

Сделки, как отмечается в деле, носили формально законный характер, но на самом деле были частью единого преступного замысла.

Среди похищенного — крупные земельные участки в Рязанской области, квартиры и нежилые помещения в Рязани, Томске и т. д. Согласно подсчетам следствия, обвиняемые своими действиями нанесли ущерб банку на сумму 664,3 млн рублей. Помимо этого, уверено следствие, Агустин Моралес-Эскомилья и его криминальные компаньоны незадолго до краха банка также создали в нем систему многочисленных фиктивных вкладов. Каждый из них не превышал сумму в 1,4 млн руб. и по замыслу организаторов аферы должен был автоматически попасть под выплаты от АСВ. Таким образом, уверено следствие, члены ОПС попытались похитить у агентства еще 319,3 млн руб.

Интересно, что, судя по материалам дела, в составе банковского ОПС действовала отдельная группа специалистов, которые обеспечивали не только юридическое обеспечение деятельности сообщества, но и взаимодействие с сотрудниками АСВ и Центробанка. Однако выяснить персональный состав группы СКР не удалось — единственное, что установило следствие, в нее, как следует из материалов дела, входили лица «имеющие экономическое и юридическое образование».


Распечатать
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 В украинском меморандуме отсутствуют ограничения на военные силы и контингенты других стран
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Генеральная прокуратура выдвинула права на имущество, связанное с коррупцией, бывшего мэра Владивостока Николаева
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 В Америке женщина промыла нос водопроводной водой и заразилась инфекцией, которая проникла в мозг
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами