Интеркомерц, Шойгу, Цаликов и другие

Интеркомерц, Шойгу, Цаликов и другие
Интеркомерц, Шойгу, Цаликов и другие
Появилась информация об одном очень интересном уголовном деле, запылившемся в СКР, от которого высокопоставленные покровители в лице министра обороны Сергея Шойгу и замминистра Руслана Цаликова отмазали Тимура Иванова.

Речь идет о деле о хищении денег банка «Интеркоммерц» в рамках которого было установлено, что Иванов был в сговоре с беглым председателем правления банка Александром Бугаевским. Сначала они обходили международные санкции «в интересах страны», а потом вывели почти 2 миллиарда рублей из банка, растворив их через компании Тимура Иванова. Теперь выясняется, что санкции обходились крайне выгодно для Иванова.

События берут своё начало в первой половине 2015 года. После присоединения Крыма на РФ обрушились международные санкции. В результате в Минобороны не смогли закупить необходимые корабли для переправы через Керченский пролив. Решить вопрос поручили Тимуру Иванову. Так как на проект денег вперёд никто не дал, генеральный директор АО «Оборонстрой» (такую должность занимал тогда Иванов) обратился за кредитом к председателю правления банка «Интеркоммерц» Александру Бугаевскому.

Схема выглядела так. Александр Бугаевский нашел среди клиентов «Интеркоммерца» компанию, руководство которой в обмен на будущие победы в тендерах Минобороны согласилось на участие в сделке по покупке кораблей. Фирме был предоставлен целевой кредит на приобретение товаров в интересах АО «1470 Управление материально-технического обеспечения». Генеральным директором последнего общества был Антон Филатов, который в дальнейшем организовал тендер и обеспечил победу компании-соучастнику.

Александр Бугаевский организовал приобретение «чистой» компании, зарегистрированной в Гонконге.

Сумма сделки составляла 800 миллионов рублей, а все препоны (вопросы от ЦБ, ФНС) убирались с пути по звонку Руслана Цаликова.

В итоге, летом 2015 года сделка состоялась и два корабля «Лаврентиос» и «Мария», были доставлены в акваторию Чёрного моря и впоследствии были переданы в собственность «Оборонлогистике». Полный расчёт (в том числе и по кредиту) был произведён в декабре 2015 года.

Летом 2015 года на Керченской паромной переправе, вернее на грузовой паромной линии,  появились паромы «Лаврентий» и «Мария» купленные ООО «Оборонлогистика». Однако, по данным СМИ, заявленный, как «во благо РФ», в реальности был чисто коммерческий проект. Оперировать паромами доверили неким братьям Андриановым: Евгению и Андрею, ранее работавшими в компании «Экспо-М», а также некому Руслану Керимову из той же компании. Хотя «Оборонлогистика» сама могла без проблем оперировать вышесказанными паромами, имея все необходимое, паромы были переданы в бербоут- чартер ООО «Смарт Вэй» - по факту ненужную прокладку, через которые выводились денежные средства.

Экспедировало паромы ООО «Крымская транспортно-логистическая компания» фактически принадлежащее известному керченскому мошеннику, а ныне и.о. заместителю губернатора Севастополя Павлу Йено -  данная компания было оформлена на номинала, товарища Йено по мотоклубу - Денису Обухову. Позднее она была обанкрочена из-за долга ООО «Смарт Вэй» в размере около 46 миллионов рублей (деньги были выведены Павлом Йено под свои нужды).

Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов

После окончания работы на паромной переправе, вышесказанные лица, начали заниматься бункеровочной деятельностью, используя бункеровщик «Миранда», который неоднократно привлекался властями к ответственности за незаконные операции с топливом.

Также на тот момент, на Керченской паромной переправе засветился некий Евгений Петченко, известный в Новороссийске аферист-экспедитор, по сути черный обнальщик, занимающийся незаконными валютными операциями связанными с выводом зарубеж денежных средств, который позже был замечен в операциях по поставкам товаров, в том числе топлива, в Минобороны по завышенным ценам, совместно с сыном генерала Ленцова: Александром, также из ООО «Оборонлогистика»


Распечатать
06 июня 2025 В Европе зафиксирован значительный рост случаев смертности от передозировок
06 июня 2025 Бизнес-тренера Тлиашинову обвинили в отмывании денег в особо крупном размере
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского файрвола»
06 июня 2025 Илон Маск предупреждает о надвигающейся рецессии в США из-за тарифов, введенных Трампом
06 июня 2025 Аэропорт Калуги временно остановил прием и отправку самолетов
06 июня 2025 Сирийский олигарх Мохаммед Хамшо отозвал иск о клевете после широкого общественного резонанса
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского фаервола»
06 июня 2025 Украинских железнодорожников обвинили в мошенничестве с углём
06 июня 2025 Инвестор решил продать акции Tesla из-за высказываний Илона Маска о деле Эпштейна
06 июня 2025 Пропавшую в Петербурге девушку обнаружили через девять лет
06 июня 2025 В Подмосковье школьница провела два дня в реанимации после укуса змеи
06 июня 2025 ЦРУ предотвратило попытку России устранить руководителя компании Rheinmetall
06 июня 2025 Посол России в Великобритании предупредил о возможности Третьей мировой войны после атак на аэродромы
06 июня 2025 Очевидцы сообщают о прилете и взрыве в районе брянского аэропорта
06 июня 2025 Канье Уэст призвал Илона Маска и Трампа к примирению, заявив: «Мы любим вас обоих»
06 июня 2025 Бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска
06 июня 2025 Марк Рютте провел сравнение между скоростью производства боеприпасов в России и в НАТО
06 июня 2025 Илон Маск инициировал обсуждение политического будущего США
06 июня 2025 В Омске пчёлы нанесли смертельные укусы собаке и ранили дачницу
06 июня 2025 В Латвии требуют провести расследование многомиллионных контрактов семейной компании мэра Резекне Александра Барташевича