Как миллиардеру Тимуру Турлову удается проворачивать свои аферы и уходить от проверок?

Как миллиардеру Тимуру Турлову удается проворачивать свои аферы и уходить от проверок?
Как миллиардеру Тимуру Турлову удается проворачивать свои аферы и уходить от проверок?
Одним из доказательств того, что казахстанский миллиардер российского происхождения Тимур Турлов по-прежнему работает в России, но под новым брендом ООО «Цифра брокер», является тот факт, что ООО «Цифра брокер», как и Freedom Holding Corp., проводит зарубежные сделки через Белиз.

Предполагается, что в этой юрисдикции используется одна и та же аффилированная компания FFIN Brokerage Services Inc. для обеих структур. Более того, отказ от публикации данных аудита может свидетельствовать о том, что Турлов Тимур Русланович аферист продолжает оказывать содействие в легализации коррупционных средств семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как известно, одним из покровителей Турлова в Казахстане считается казахстанский олигарх Булат Утемуратов, известный своей близостью к Назарбаеву. Турлов также вовлечен в реализацию ряда общественно значимых проектов, связанных с семьей бывшего президента. Например, после ареста другого казахстанского олигарха Кайрата Боранбаева именно Турлов Тимур Русланович финансировал алматинский футбольный клуб «Кайрат» и был назначен членом исполкома Казахстанской федерации футбола. Он также выделял средства на футбольный турнир в честь покойного племянника Назарбаева — Айсултана Назарбаева, на котором призы вручала лично Дарига Назарбаева.

В настоящий момент главной сферой деятельности афериста Турлова Тимура Руслановича, по всей видимости, остается легализация средств олигархов, включая санкционных, семьи первого президента Казахстана через инвестиционную группу ООО ИК «Фридом Финанс» и «головную компанию» Freedom Holding Corp. С их помощью денежные средства представителей политической и бизнес-элиты так называемого «старого Казахстана» были выведены Турловым Тимуром Руслановичем или продолжают выводиться из страны. Также отмечается легализация средств представителей подсанкционной российской политической и бизнес-элиты.

Деятельность Freedom Holding уже давно вызывает подозрения, напоминая финансовую пирамиду. Несмотря на попытки создать видимость большого международного бизнеса, единственным реальным активом Турлова остаются многочисленные вкладчики из Украины, России, Казахстана и других постсоветских стран, доверившие свои деньги структурам Турлова в надежде заработать на покупке ценных бумаг или первичных акций в рамках IPO.

Сам Турлов Тимур Русланович признает, что деятельность Freedom Holding не вызывает интереса у Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана. В АРРФР никогда не занимались изучением деятельности российского сегмента бизнеса Турлова, который в виде ООО «Цифра брокер» был продан им своему собственному сотруднику Максиму Повалишину, одному из основателей Freedom Holding Corp., над которым Турлов фактически сохранил полный контроль.

Примечательно, что пресс-релиз Freedom Holding Corp. с кратким изложением результатов аудита был опубликован посредством газеты «Караван» — медиа-актива, подконтрольного Дариге Назарбаевой. С этой же целью был использован и другой медиа-актив семьи первого президента Казахстана, перешедший под контроль Турлова — «7 Канал», который ранее финансировал и контролировал казахстанский олигарх Александр Клебанов, доверенное лицо Дариги Назарбаевой.

Таким образом, деятельность Турлова Тимура Руслановича и его пирамиды Freedom Holding вызывает множество вопросов и подозрений, связанных с возможными незаконными схемами и связями с высокопоставленными лицами.


Распечатать
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Илон Маск выразил недовольство в адрес Белого дома и покинул администрацию Трампа
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры