Документооборот у тюменского олигарха оказался фиктивным

Документооборот у тюменского олигарха оказался фиктивным
Документооборот у тюменского олигарха оказался фиктивным
Вскрыты налоговые махинации в группе компаний Равиля Лезгиева.

Миллиардный финансовый конфликт в Тюмени вскрыл подробности незаконных налоговых схем в так называемой «группе Равиля Лезгиева». В суде были озвучены методы работы и построенный фиктивный хозяйственный оборот между компаниями, подконтрольными бизнесмену: «Западно-Сибирским керамзитом» («ЗСК»), «Западно-Сибирским керамзитобетоном» («ЗСКБ») и еще рядом фирм.

Нарушения прозвучали в ходе рассмотрения иска конкурсного управляющего «ЗСК» к нынешней флагманской компании производителей стройматериалов. На фоне попыток выбить средства из «Западно-Сибирского керамзитобетона» активность проявляют и фискалы, требующие признать предприятие финансово несостоятельным и ссылаясь на вероятные крупные потери госказны.

В текущей ситуации отраслевики дают весьма неутешительные прогнозы относительно перспектив группы и говорят об экономических и социальных последствиях, пусть и отложенного характера. Также участники рынка обращают внимание на обрушение «сложившегося у бетонщиков схематоза», которое, вероятно, должно отразиться не только в судебных процессах, но и в предметном интересе представителей силовых структур.

Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел иск конкурсного управляющего ООО «Западно-Сибирский керамзит» (Тюмень; текущий учредитель – Антон Кудрявцев; признано банкротом в апреле 2023 года) к ООО «Западно-Сибирский керамзитобетон» (Тюмень; учредитель и гендиректор – Равиль Лезгиев) о взыскании более 975,1 млн рублей.

Уточним, «Западно-Сибирский керамзитобетон» является крупным отраслевым предприятием и позиционирует себя как поставщик «объектов промышленного и гражданского строительства Тюмени, Уральского региона и Сибири». «ЗСКБ» по итогам 2022 года (далее отчетность не публиковалась) продемонстрировал баланс 398,4 млн (увеличение на 749%), выручку в 1,9 млрд (рост на 1000%) и чистую прибыль всего в 1,1 млн рублей.

При этом с конца того же года у «группы Лезгиева» возникли трения с фискалами. Так, УФНС по Тюменской области инициировало банкротство «Западно-Сибирского керамзита» из-за долга в 190 млн, затем налоговая потребовала наложить арест на имущество бизнесмена, к тому моменту покинувшего пост учредителя, на сумму около миллиарда, а тяжбы добрались до кассации.

Уже весной текущего года ФНС нацелилась на банкротство «ЗСКБ». Эти разбирательства идут до сих пор. И тогда же «Западно-Сибирский керамзит» предпринял попытку взыскать порядка 975 млн «за ранее поставленный товар» с «Западно-Сибирского керамзитобетона». Третьими лицами к процессу привлекли Лезгиева и Кудрявцева. При этом представители истца подчеркивали, что в случае отказа в удовлетворении требований именно им будут предъявлены понесенные убытки. В ходе завершившихся разбирательств между тем всплыли примечательные обстоятельства.

«ЗСК» указал в качестве мотива иска, что при анализе книги покупок и продаж было установлено отражение хозяйственных операций между истцом и ответчиком, согласно которым у «ЗСКБ» перед истцом имеются неисполненные обязательства, а доказательств встречных представлений нет.

В свою очередь, ответчик парировал эти доводы указаниями на отсутствие реальных хозяйственных операций, что в итоге привело к проверкам ФНС. Действительно, в арбитраже был озвучен перечень отраженных в ревизиях примеров махинаций.

«<…> установлено, что «ЗСК» <…> осуществляло деятельность, используя производственные мощности аффилированного, а с 03.10.2019 взаимозависимого для «Керамзитстрой» и «ЗСК» юрлица – «Богандинский завод керамзитового гравия» («БЗКГ»), имеющего в собственности цех по производству гравия, цех по производству керамзитового блока, лабораторию, котельную, железнодорожный подъездной путь <…>. Налоговым органом установлено создание схемы ухода от налогообложения путем оформления фактов хозяйственной деятельности, в действительности не имеющих места», – значится в документах.

Как подчеркнул арбитраж, группой взаимозависимых и подконтрольных лиц – «ЗСК», «БЗКГ», «Союзнедра» – под руководством Равиля Лезгиева были созданы условия, при которых «ЗСК», являясь производителем керамзитового гравия и керамзитобетонного блока, использовал материально-техническую базу подконтрольных лиц. При этом вся группа компаний «не отражала эти операции в бухгалтерском и налоговом учете, не исчисляла и не уплачивала налоги и сборы, и совокупная налоговая нагрузка данных организаций минимальна». Аналогичные нарушения фиксировались и в следующих кварталах.

«В целях занижения налогооблагаемой базы по НДС, завышения расходов и принятия к вычету в интересах «ЗСКБ» создан формальный документооборот <…> с подконтрольной организацией – «ЗСК», – не имеющей в своем распоряжении трудовых, имущественных, технических ресурсов, которое, в свою очередь, отражает формальные операции с техническими компаниями, фирмами-однодневками, не ведущими реальной финансово-хозяйственной деятельности. С начала 2022 года по настоящее время общество является организацией, не ведущей какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, у организации отсутствует персонал, сведения о численности сотрудников, отсутствуют реальные поставщики», – констатировал суд. Минимальные обороты, имевшиеся у «ЗСК», в итоге обналичивались путем перечисления средств на карту самого Лезгиева.

Отдельно арбитраж отметил, что фактически единственной целью «Западно-Сибирского керамзитобетона» было умышленное включение в цепочку с целью получения формального права на предъявление вычетов по НДС «транзитной» организации» – «ЗСК».

По итогам рассмотрения дела в удовлетворении требований «ЗСК» было отказано в полном объеме. Параллельно суд упомянул о предъявляемых в рамках дела о банкротстве со стороны ФНС требованиях к «ЗСК» в объеме около 190 млн рублей, а также о текущих разбирательствах с «Западно-Сибирским керамзитобетоном», также по делу о финансовой несостоятельности, где сумма приближается к 380 млн.

Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов

Напомним, ранее собеседники издания на строительном рынке обращали внимание на появление в 2023 году, уже после вспыхнувших конфликтов с ФНС, еще нескольких компаний, связанных с Лезгиевым и Кудрявцевым, в частности, московского ООО «Эко-Керамзитстрой» (текущий учредитель и гендиректор – Йигитали Ибрахимжанов) и ООО «Новый Керамзит» из Луганска (учредитель и гендиректор – Антон Кудрявцев). По их мнению, эти конторы «могли создаваться как резервные для будущего участия в цепочках и переброски активов».

«Судя по всему, система налоговых схем, налаженная бетонщиками, сейчас схлопывается как карточный домик. И вероятно, налоговая доведет до известного итога дело о банкротстве «Западно-Сибирского керамзитобетона», как это уже произошло с «ЗСК». Тут, конечно, не только фискалы должны работать, чтобы выяснить, где могли оседать неуплаченные в виде налогов деньги, но и силовики. Кроме того, это и удар по рынку. Да, производителей стройматериалов немало, но уход любого – потеря для региона, как и высвобождение рабочих рук», – заключают собеседники издания в отрасли.

rucompromat


Распечатать
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 В украинском меморандуме отсутствуют ограничения на военные силы и контингенты других стран
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Генеральная прокуратура выдвинула права на имущество, связанное с коррупцией, бывшего мэра Владивостока Николаева
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 В Америке женщина промыла нос водопроводной водой и заразилась инфекцией, которая проникла в мозг
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами