Загадочное ООО «Даймонд Пэй» и его монопольная позиция на рынке игорного бизнеса

Загадочное ООО «Даймонд Пэй» и его монопольная позиция на рынке игорного бизнеса
Загадочное ООО «Даймонд Пэй» и его монопольная позиция на рынке игорного бизнеса
Продолжаем разбирать на запчасти преступную монополию на игорном рынке Украины, в виде ООО «Даймонд Пэй», которая контролирует 70% всех игровых денег и через которую идет весь схематоз в игорном бизнесе.

И это подтверждают проверки НБУ и Финмона.

В первой части вы узнали, как премьер Шмигаль назначил в КРАИЛ Евгения Яхния, который, загонявший под «Даймонд Пэй» всю игорную индустрию, блокировал лишение лицензии российской Pin-UP и получал от «Даймонд Пэй» выплаты по 2.8 млн. грн. 

Во второй части мы рассказали о фактах проверок НБУ и Финмона этой платежки, которые зафиксировали, что 70% всех игровых денег индустрии идут через «Даймонд».

Кроме этого, после судебного ареста счетов Vbet и Pin-UP, Даймонд не завершала платежи игроков на арестованные счета операторов, накапливала их деньги, а затем через несколько дней перевела на новые счета операторов более миллиарда гривен.

Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов

Ну, а сегодня, публикую часть проверки НБУ «Даймонд Пэй», где регулятор четко фиксирует, что именно «Даймонд Пэй» может быть причастна к работе так называемых «Дропов».

Вот несколько цитат по проверке НБУ.

Установлено, что обеспечение переводов по услуге «Массовые выплаты» информацией о фамилиях, именах и отчестве получателей осуществляется формально:

⁃ Даймонд Пэй получало от клиентов информацию только с именем и фамилией:

⁃ в искаженном виде (например: Оруденко Андрей; Эмутяо 1;

А-бгу Маикоу и др.), с использованием символов, не отражающих фамилию, собственного имени, отчества;

- у «Даймонд Пэй» нет налаженного механизма проверки достоверности информации о данных, получаемых от клиентов.

Далее.

В течение 2023 года в НБУ поступали обращения от КРАИЛ об использовании денежных переводов с карты на карту (р2р) нелицензированными в Украине организаторами азартных игр для пополнения клиентских счетов игроков.

К таким схемам привлечено значительное количество лиц, которые, используя персональные банковские платежные карты разных банков, становятся посредниками при проведении финансовых операций в пользу нелегальных организаторов азартных игр и способствуют совершению уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 203-2 УКУ.

Согласно данным КРАИЛ относительно доменов/вебсайтов, по пользователям которых обнаружены совпадения с игроками, с помощью ООО «Даймонд Пэй» осуществлялись платежные операции ООО «Укр Гейм Технолоджи» и ООО «ВБЕТ Украина».

Национальный банк направил запросы в банки - эмитенты отдельных ЭП3, по которым выявлены совпадения с информацией КРАИЛ, а также ЭП3, из которых/на которые с помощью ООО «Даймонд Пэй» осуществлялись наибольшие объемы платежных операций по переводу средств.

По результатам анализа полученной информации установлено, что операции, не соответствующие финансовому положению физических лиц, так как они имеют шаткое материальное положение (представители экономически и социально уязвимых групп населения, безработные, студенты), что может свидетельствовать об использовании таких счетов как «дропов», для легализации (отмывания) средств, полученных незаконным путём.

Также в НБУ от правоохранительных органов поступала информация о проведении сомнительных финансовых операций с использованием инфраструктуры ООО «Даймонд Пэй», в частности, выявлены факты возможной причастности должностных лиц общества к налаживанию, в интересах ряда субъектов хозяйствования, противоправного механизма использования расчетов в рамках международных платежных систем. во избежание ограничений на возгорание запрещенными видами хозяйственной деятельности, в частности, незаконной организации и проведения азартных игр (гемблинг), беттинга, а также операций, которые могут быть связаны с ВК/ФТ, при предоставлении ООО «Даймонд Пэй» услуг по переводу средств с использованием электронных платежных средств по направлениям: интернет-эквайринг, сервисы Р2Р/А2С.

Новости по теме: В Петербурге любитель громкой музыки расстрелял недовольного соседа из огнестрельного оружия

Данные этой проверки – это настоящая информационная бомба, основание со стороны НБУ лишить компанию лицензии, а СБУ, ДБР и ОГП мгновенно отреагировать.

Но странным образом результаты этой проверки лежат в НБУ без движения третий месяц.

А почему?

А потому что, как я говорил: «Эта «Даймонод Пэй», чья надо «Даймонод Пэй».»

dzzdyzeqzydzzyzdzzyxzzzytddqykuquyxzzrhab dzzqyxkzydxxzyrdtyqqyyezzdrm qqzidtiqzridervls

Автор: Евгений Плинский


Распечатать
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 В украинском меморандуме отсутствуют ограничения на военные силы и контингенты других стран
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Генеральная прокуратура выдвинула права на имущество, связанное с коррупцией, бывшего мэра Владивостока Николаева
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 В Америке женщина промыла нос водопроводной водой и заразилась инфекцией, которая проникла в мозг
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами