У суда дошли руки до банка "Клиентский"

У суда дошли руки до банка "Клиентский"
У суда дошли руки до банка "Клиентский"
Спустя почти 9 лет после отзыва лицензии у финансовой организации в суд поступило первое дело о хищениях в этом банке.

В Никулинском суде Москвы начались слушания уголовного дела о хищении средств на сумму 100 млн руб. в банке «Клиентский». Подсудимым — экс-совладельцу банка Александру Кленовскому, гендиректорам ООО «Простаринжиниринг» Константину Очеретину и ООО «Сантек» Дмитрию Меренкову, а также бухгалтеру этих фирм Наталье Дубровиной инкриминируются растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализация денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

Одним из организаторов хищений гособвинение называет банкира, предпринимателей и бухгалтера оно считает исполнителями. На процессе прокурором зачитано обвинительное заключение, никто из подсудимых вину не признает.

В уголовном деле, являющемся предметом разбирательства в суде, речь идет о далеко не самом большом эпизоде хищений средств и активов «Клиентского».

У банка «Клиентский» лицензия была отозвана в середине 2015 года. К этому моменту у него было 42 тыс. вкладчиков, среди которых было немало известных личностей. Например, крупные вклады, в общей сложности в несколько сотен миллионов рублей, здесь на счетах разместили тогдашний художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков и его жена актриса Марина Зудина.

Однако после отзыва лицензии в «Клиентском» была выявлена дыра на сумму 12 млрд руб., а результаты аудита банка легли в основу дела, возбужденного в том же 2015 году.

Расследованием занимается ГСУ СКР. За прошедшие девять лет до суда в 2020 году дошел лишь один эпизод, да и то Никулинский суд отправил тогда дело на доследование, согласившись с защитой в том, что в материалах нет доказательств нахождения в кассе банка суммы, хищение которой инкриминируется фигурантам. Теперь суд рассматривает дело со второй попытки.

После доследования, по данным “Ъ”, сама фабула обвинения не изменилась.

В деле речь идет о четырех кредитах, выданных в период с апреля 2014 года по май 2015 года. Не изменилась и сумма похищенного — 100,6 млн руб.

Организаторами хищений в банке следствие считает совладельцев «Клиентского» Александра Кленовского (35% акций) и знаменитого советского баскетболиста Андрея Лопатова (59%), занимавшего пост предправления кредитного учреждения, а также сменившего его в должности Илью Волосевича (двое последних находятся за границей). В сентябре 2013 года, следует из материалов дела, Центробанк завершил проверку «Клиентского», выявил в его деятельности многочисленные нарушения и начал вводить различные ограничения в работе кредитного учреждения.

Господа Кленовский, Лопатов и Волосевич, опасаясь, что вскоре регулятор отзовет у их банка лицензию, по версии следствия, разработали план хищения средств «Клиентского».

Основным инструментом преступной схемы стали заведомо невозвратные кредиты, оформленные на компании, подконтрольные организаторам аферы. При этом злоумышленники, по данным следствия, четко распределили роли между собой. Так, Александр Кленовский, говорится в деле, подбирал исполнителей, а также вместе с Андреем Лопатовым, используя свое служебное положение, убеждал членов кредитного комитета одобрить необходимые фигурантам заявки. После этого господин Лопатов и сменивший его позже на посту предправления Илья Волосевич подписывали документы, необходимые для открытия кредитных линий.

Таким образом и были выданы кредиты ООО «Сантек» и ООО «Простаринжиниринг», гендиректора которых, учившиеся в школе в одном классе Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, были хорошо знакомы с господином Кленовским. С господином Меренковым банкир даже вместе играли в хоккейной любительской команде «Продимекс».

Бывшие вкладчики «Клиентского» скептически оценивают судебные перспективы дела. Они обращают внимание, что по двум кредитам уже истекли сроки давности, а по остальным они истекут в следующем году.


Распечатать
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Илон Маск выразил недовольство в адрес Белого дома и покинул администрацию Трампа
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры