У суда дошли руки до банка "Клиентский"

У суда дошли руки до банка "Клиентский"
У суда дошли руки до банка "Клиентский"
Спустя почти 9 лет после отзыва лицензии у финансовой организации в суд поступило первое дело о хищениях в этом банке.

В Никулинском суде Москвы начались слушания уголовного дела о хищении средств на сумму 100 млн руб. в банке «Клиентский». Подсудимым — экс-совладельцу банка Александру Кленовскому, гендиректорам ООО «Простаринжиниринг» Константину Очеретину и ООО «Сантек» Дмитрию Меренкову, а также бухгалтеру этих фирм Наталье Дубровиной инкриминируются растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализация денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

Одним из организаторов хищений гособвинение называет банкира, предпринимателей и бухгалтера оно считает исполнителями. На процессе прокурором зачитано обвинительное заключение, никто из подсудимых вину не признает.

В уголовном деле, являющемся предметом разбирательства в суде, речь идет о далеко не самом большом эпизоде хищений средств и активов «Клиентского».

У банка «Клиентский» лицензия была отозвана в середине 2015 года. К этому моменту у него было 42 тыс. вкладчиков, среди которых было немало известных личностей. Например, крупные вклады, в общей сложности в несколько сотен миллионов рублей, здесь на счетах разместили тогдашний художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков и его жена актриса Марина Зудина.

Однако после отзыва лицензии в «Клиентском» была выявлена дыра на сумму 12 млрд руб., а результаты аудита банка легли в основу дела, возбужденного в том же 2015 году.

Расследованием занимается ГСУ СКР. За прошедшие девять лет до суда в 2020 году дошел лишь один эпизод, да и то Никулинский суд отправил тогда дело на доследование, согласившись с защитой в том, что в материалах нет доказательств нахождения в кассе банка суммы, хищение которой инкриминируется фигурантам. Теперь суд рассматривает дело со второй попытки.

После доследования, по данным “Ъ”, сама фабула обвинения не изменилась.

В деле речь идет о четырех кредитах, выданных в период с апреля 2014 года по май 2015 года. Не изменилась и сумма похищенного — 100,6 млн руб.

Организаторами хищений в банке следствие считает совладельцев «Клиентского» Александра Кленовского (35% акций) и знаменитого советского баскетболиста Андрея Лопатова (59%), занимавшего пост предправления кредитного учреждения, а также сменившего его в должности Илью Волосевича (двое последних находятся за границей). В сентябре 2013 года, следует из материалов дела, Центробанк завершил проверку «Клиентского», выявил в его деятельности многочисленные нарушения и начал вводить различные ограничения в работе кредитного учреждения.

Господа Кленовский, Лопатов и Волосевич, опасаясь, что вскоре регулятор отзовет у их банка лицензию, по версии следствия, разработали план хищения средств «Клиентского».

Основным инструментом преступной схемы стали заведомо невозвратные кредиты, оформленные на компании, подконтрольные организаторам аферы. При этом злоумышленники, по данным следствия, четко распределили роли между собой. Так, Александр Кленовский, говорится в деле, подбирал исполнителей, а также вместе с Андреем Лопатовым, используя свое служебное положение, убеждал членов кредитного комитета одобрить необходимые фигурантам заявки. После этого господин Лопатов и сменивший его позже на посту предправления Илья Волосевич подписывали документы, необходимые для открытия кредитных линий.

Таким образом и были выданы кредиты ООО «Сантек» и ООО «Простаринжиниринг», гендиректора которых, учившиеся в школе в одном классе Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, были хорошо знакомы с господином Кленовским. С господином Меренковым банкир даже вместе играли в хоккейной любительской команде «Продимекс».

Бывшие вкладчики «Клиентского» скептически оценивают судебные перспективы дела. Они обращают внимание, что по двум кредитам уже истекли сроки давности, а по остальным они истекут в следующем году.


Распечатать
06 июня 2025 В Европе зафиксирован значительный рост случаев смертности от передозировок
06 июня 2025 В Москве в автомобиле депутата из Крыма Виталия Десяtника найден подозрительный предмет
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского файрвола»
06 июня 2025 Илон Маск предупреждает о надвигающейся рецессии в США из-за тарифов, введенных Трампом
06 июня 2025 Аэропорт Калуги временно остановил прием и отправку самолетов
06 июня 2025 Сирийский олигарх Мохаммед Хамшо отозвал иск о клевете после широкого общественного резонанса
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского фаервола»
06 июня 2025 Украинских железнодорожников обвинили в мошенничестве с углём
06 июня 2025 Инвестор решил продать акции Tesla из-за высказываний Илона Маска о деле Эпштейна
06 июня 2025 Пропавшую в Петербурге девушку обнаружили через девять лет
06 июня 2025 В Подмосковье школьница провела два дня в реанимации после укуса змеи
06 июня 2025 ЦРУ предотвратило попытку России устранить руководителя компании Rheinmetall
06 июня 2025 Посол России в Великобритании предупредил о возможности Третьей мировой войны после атак на аэродромы
06 июня 2025 Очевидцы сообщают о прилете и взрыве в районе брянского аэропорта
06 июня 2025 Канье Уэст призвал Илона Маска и Трампа к примирению, заявив: «Мы любим вас обоих»
06 июня 2025 Бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска
06 июня 2025 Марк Рютте провел сравнение между скоростью производства боеприпасов в России и в НАТО
06 июня 2025 Илон Маск инициировал обсуждение политического будущего США
06 июня 2025 В Омске пчёлы нанесли смертельные укусы собаке и ранили дачницу
06 июня 2025 В Латвии требуют провести расследование многомиллионных контрактов семейной компании мэра Резекне Александра Барташевича