Как Олег Тронев и его партнеры используют ОВС ИНСАНГО для финансовых манипуляций

Как Олег Тронев и его партнеры используют ОВС ИНСАНГО для финансовых манипуляций
Как Олег Тронев и его партнеры используют ОВС ИНСАНГО для финансовых манипуляций
Бизнесмен Олег Тронев, имеющий мальтийское гражданство», в 2022 году создал организацию ОВС ИНСАНГО для аккумуляции прибыли от связанных с ним компаний, управление доверив экс-главе свердловского филиала РГС Вадиму Каточикову.

В результате уже в 2023 году ИНСАНГО стала активна на рынке международных перевозок нефтепродуктов.

При этом финансовый схематоз в ИНСАНГО устроен довольно просто. Клиенты вступают в ОВС, платят взносы и выходят, а средства остаются на балансе компании и, как следствие, у Тронева и его ближайшего окружения. Причиной, по которой на это не обращает внимание российский ЦБ, может быть связь с топами ЛУКОЙЛа.

Так, вошедшая недавно в корпоративную структуру СК Гардия связана с выходцем СК «Капитал», Игорем Борисом, давним партнером Тронева.

Стоит отметить, что в соответствующей схеме получения выгоды помимо упомянутых Тронева, Каточикова и Бориса, можно выделить бывшего вице-президента Росгосстраха Игоря Лагуткина.

Другие новости по теме:

Правоохранительные органы выявили группу энергетиков, присвоивших 2,8 миллиарда рублей
Правоохранительные органы выявили группу энергетиков, присвоивших 2,8 миллиарда рублей
Треть российских регионов ввели ограничения на работу мигрантов
Треть российских регионов ввели ограничения на работу мигрантов
Без врача никак: Елена Воробей сообщила о здоровье, пластике и дочери
Без врача никак: Елена Воробей сообщила о здоровье, пластике и дочери
Бывшая сотрудница центра судебной экспертизы при Минюсте в Ставрополе осуждена на 14 лет за содействие терроризму
Бывшая сотрудница центра судебной экспертизы при Минюсте в Ставрополе осуждена на 14 лет за содействие терроризму
Опубликованы подробности в деле казахстанской аферистки Лилии Аношиной
Опубликованы подробности в деле казахстанской аферистки Лилии Аношиной
Электромонтёр из Орла попал под следствие ФСБ из-за продажи видеоняни
Электромонтёр из Орла попал под следствие ФСБ из-за продажи видеоняни
На рабочем месте умер помощник гендиректора Мозырского НПЗ
На рабочем месте умер помощник гендиректора Мозырского НПЗ
Свердловская прокуратура выступила против КРТ в Богдановиче. Власти обкатывают новую схему раздела земель
Свердловская прокуратура выступила против КРТ в Богдановиче. Власти обкатывают новую схему раздела земель
Маск опроверг слухи о ежемесячных пожертвованиях на президентскую кампанию Трампа
Маск опроверг слухи о ежемесячных пожертвованиях на президентскую кампанию Трампа
В Свердловской области призвали рожать больше из-за нехватки электриков
В Свердловской области призвали рожать больше из-за нехватки электриков

Распечатать
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Илон Маск выразил недовольство в адрес Белого дома и покинул администрацию Трампа
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры