400 миллионов неуплаченных налогов: подробности мошенничества в "Айбокс банке" Алёны Шевцовой

400 миллионов неуплаченных налогов: подробности мошенничества в "Айбокс банке" Алёны Шевцовой
400 миллионов неуплаченных налогов: подробности мошенничества в "Айбокс банке" Алёны Шевцовой
В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

7 марта 2023 года Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у «Айбокс банка» (iBox банк), а также решил ликвидировать это финучреждение.

Как сообщила пресс-служба НБУ, «Айбокс» лишили лицензии из-за систематического нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов.

Уже на следующий день о раскрытии масштабной мошеннической схемы в «Айбокс банке» отчитались в Бюро экономической безопасности и СБУ.

Детективы Бюро разоблачили преступную схему, в которой задействованы должностные лица банка, более 20 подконтрольных ему субъектов хозяйственной деятельности и компании-операторы игорного бизнеса.

Новости по теме: Как миллиардер Дмитрий Пумпянский добился снятия санкций, и может ли теперь быть спокоен

«Банковское учреждение, вероятно, способствовало игровому бизнесу в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предустановленная сумма не уплаченных предприятиями налогов составляет 400 млн грн», – говорится в сообщении ВЭБ.

Схема уклонения от уплаты налогов была налажена через подконтрольные нелицензированные зеркальные вебресурсы интернет-казино и беттинга – они были настроены на прием платежей с использованием «мискодинга» и разорванных денежных переводов.

Для пополнения аккаунтов, созданных на нелицензированных сайтах азартных игр и беттинга в сети Интернет, наличные денежные средства вносились через сеть терминалов самообслуживания IBOX.

В дальнейшем денежные средства зачислялись на расчетные счета компаний-операторов игорного бизнеса, даже в случаях превышения лимита оборота. Эти юридические лица находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы плательщиками НДС.

Следствие установило, что объем переведенных через банк средств составил около 20 млрд грн, из которых не уплачено ориентировочно 400 млн грн налогов.

В СБУ добавили, что задокументировали многочисленные факты проведения платежей с карт российских банков. Это происходило уже после начала полномасштабного конфликта, в обход соответствующего запрета Национального банка.

И уже в пятницу, 10 марта 2023 года, президент Украины ввел в действие санкции СНБО, направленные против целой когорты физических и юридических лиц, тесно завязанных на теневом игорном бизнесе. Среди них – ключевые звенья схем, прокрученных в «Айбокс банке». Речь идет про ООО «Финансовая компания «Лео» с киевской регистрацией и киприотская офшорка «Лео партнерс». Отныне их активы и деятельность на территории Украины заблокированы на пять лет.

Конечный бенефициар обеих «контор», согласно открытым данным, - Алена Шевцова (в девичестве Дегрик) – председатель наблюдательного совета «Айбокс банка». Впрочем, уже бывшая – 27 февраля, накануне перехода расследования вокруг банка в публичную плоскость, Шевцова сложила полномочия председателя, сославшись на излишнюю занятость.

Игровая империя Алёны Шевцовой под ударом: как разоблачили финансовые махинации "Айбокс банка" kkiqqqidrriqukmp dqeiqktiqhkidzdvls

Евгений Шевцов и Алена Дегрик-Шевцова

В далеком 2013 году Алена Дегрик-Шевцова, супруга ныне бывшего высокопоставленного полицейского, основала финансовую компанию «Леогеймиг Пей». Изначально бизнес Алены Владимировны не был полноценной платежной системой. Он представлял из себя скорее шлюз между игроками и игровыми платформами. Но предприятие разрасталось ударными темпами, и уже в 2017 году Шевцова зарегистрировала в Нацбанке внутригосударственную платежную систему «Лео», которая спустя пару лет стала международной.

Увы, во время своего взлета Дегрик-Шевцова обрастала не только активами, но и уголовными делами. Интернет-издание MIND.UA ссылаясь на данные Минюста писало, что с 2016 по 2020 год Алена Шевцова и её муж Евгений Шевцов, а также их деловые партнеры Виктор Капустин и Вадим Гордиевский «суммарно руководили как минимум десятью компаниями, многие из которых стали фигурантами уголовных производств по статьям «Мошенничество», «Отмывание доходов, полученных преступным путем» и «Фиктивное предпринимательство».

Игровая империя Алёны Шевцовой под ударом: как разоблачили финансовые махинации "Айбокс банка"

Уголовные дела, фигурантами которых являются компании Евгения Шевцова, Алена Дегрик Шевцова, Виктор Капустин, Вадим Гордиевский и их компании

Игровая империя Алёны Шевцовой под ударом: как разоблачили финансовые махинации "Айбокс банка"

«Айбокс банк», согласно данным Нацбанка, появился 29 лет назад – в 1993-м. Тогда носил несколько зловещее название «Авторитет» (в 1990-х это слово чаще ассоциировалось со словом «криминальный», чем, например, «моральный»). Лишь в 2002-м владельцы переименовали его в «Агрокомбанк». «Айбокс банком» он стал спустя еще 14 лет, в 2016-м, после того как в состав акционеров влился финансист с «мутной» репутацией Евгений Березовский. С собой он «привел» сеть платежных терминалов «iBox», давшую «конторе» новое название.

Впрочем, сменив название и обзаведясь платежными терминалами, банк не смог поправить свои дела и стремительно двигался к банкротству и ликвидации. Но вот в конце 2019-го на горизонте появилась Алена Шевцова. Алене Владимировне нужен был подконтрольный банк для обслуживания её финансовых потоков, а основным владельцам банка – доступ к этим самым потокам. И уже в 2020-м она стала акционером «Айбокс банка» (на данный момент Алена Шевцова сосредоточила чуть менее 25% его акций; накануне начала конф также стала главой его наблюдательного совета), а ключевые должности в нём заняли выходцы из подконтрольного ей «Лео».

С тех пор, если верить имиджевым публикациям, дела у «Айбокса» устремились вверх. Одновременно у регулятора начали копиться вопросы к банку относительно его участия в отмывании денег. Осенью позапрошлого года за нарушение финансового мониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (финучреждение якобы не осуществляло надлежащую проверку новых и действующих клиентов), НБУ влепил «iBox банку» штраф в 10 млн грн. Отметим, что это самый крупный штраф, предусмотренный за подобное нарушение. Уже в июне следующего года у Нацбанка появились подобные претензии к «Айбоксу» снова.

Важно отметить, что с 2021 года структуры, связанные с Шевцовой, стали официально декларировать своё участие в игорном бизнесе. В частности в мае 2021 года LeoGaming купила лицензию на обустройство казино и/или букмекерской конторы в одесском отеле Alice Place. Спустя несколько месяцев «Айбокс банк» получил лицензию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины (КРАИЛ) на прием платежей в пользу интернет-казино. Уже в этом году «Айбокс» получил лицензию на «ведение деятельности в сфере игорного бизнеса».

То есть, у Шевцовой выстраивается целая игорная империя с подконтрольным банком в центре. Но привычка кидать на деньги государство сыграла с ней плохую шутку. Сможет ли Алена Шевцова снова отвертеться? Вполне возможно. Ведь в президентском указе о санкциях упомянуты далеко не все связанные с ней компании, вовлеченные в азартный «схематоз». Да и самой Алены Владимировны персонально там нет.

Другие новости по теме:

«Дочка» группы «Ашан» продала свои российские активы
«Дочка» группы «Ашан» продала свои российские активы
Ради бизнеса с Пинским Бумага все стерпит
Ради бизнеса с Пинским Бумага все стерпит
Беларусские компании поставляют в Россию санкционные европейские грузовики
Беларусские компании поставляют в Россию санкционные европейские грузовики
Почему олигарх-банкрот Андрей Березин пытается скрыть факт отъезда из России под тоннами заказных статей
Почему олигарх-банкрот Андрей Березин пытается скрыть факт отъезда из России под тоннами заказных статей
Финансовая пирамида Freedom Holding: почему беглому бизнесмену Тимуру Турлову светит казахстанская тюрьма?
Финансовая пирамида Freedom Holding: почему беглому бизнесмену Тимуру Турлову светит казахстанская тюрьма?
Профсоюзное наследство: тандем Мантуровых-Чемезовых снова в деле?
Профсоюзное наследство: тандем Мантуровых-Чемезовых снова в деле?
Планы Шумкова на реформу ТКО горят на Шуховском полигоне под Курганом: Обещания новой площадки к 2024 году «успешно забыли»
Планы Шумкова на реформу ТКО горят на Шуховском полигоне под Курганом: Обещания новой площадки к 2024 году «успешно забыли»
Путин планирует одолжить 17 миллиардов долларов «дружественным» странам, несмотря на бюджетный дефицит
Путин планирует одолжить 17 миллиардов долларов «дружественным» странам, несмотря на бюджетный дефицит
Владислав Бакальчук рассказал о конфликте с женой из-за Wildberries
Владислав Бакальчук рассказал о конфликте с женой из-за Wildberries
Как Александр Кацуба выводит деньги из Украины: коррупционные схемы и поддержка "русского мира"
Как Александр Кацуба выводит деньги из Украины: коррупционные схемы и поддержка "русского мира"

Распечатать
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 В украинском меморандуме отсутствуют ограничения на военные силы и контингенты других стран
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Генеральная прокуратура выдвинула права на имущество, связанное с коррупцией, бывшего мэра Владивостока Николаева
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 В Америке женщина промыла нос водопроводной водой и заразилась инфекцией, которая проникла в мозг
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами