Махинации и банк "Ассоциация": как аферист Тимур Турлов обогащается на выводе денег

Махинации и банк "Ассоциация": как аферист Тимур Турлов обогащается на выводе денег
Махинации и банк "Ассоциация": как аферист Тимур Турлов обогащается на выводе денег
Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может оказаться под следствием в рамках уголовного дела, связанного с выводом средств из банка «Ассоциация».

Новый скандал, в который попал экс-российский, а теперь якобы казахский предприниматель Тимур Турлов, никого не шокирует. Различные источники неоднократно обвиняли его в организации финансовой пирамиды и отмывании денег, в том числе для представителей российской власти.

Несмотря на явно подмоченную репутацию, Турлов в своем телеграм-канале хвастается успехами организации.

 dzdiriqqqiqhxvls

О банке «Ассоциация» и связанного с ним аресте имущества в телеграм-канале, естественно, информации нет. Зато она есть в решении суда.

Тимур Турлов в комментариях к иску отрицал свою связь с банком «Ассоциация» - и это правда. Бизнесмен никогда не состоял в списке лиц, аффилированных с кредитной организацией. Однако сам признавал, что какая-то из его компаний могла иметь дело с банком. Но сам Турлов об этом ни сном ни духом.

В своем комментарии Тимур Турлов явно лукавит, так как разбирательство с конкурсным управляющим и АСВ длится с 2019 г. Ранее бизнесмен заявлял, что вышел из всех российских активов в 2023 г. Оказалось, что это не так, и ему принадлежит доля в

ООО «Марин Оперешн Сервисиз», зарегистрированном в Астрахани. Эта компания занимается деятельностью морского пассажирского транспорта. В 2023 г. выручка компании выросла на 318% до 27 млн руб., а вот прибыль упала на 229% до (-41 млн руб.). Такие финансовые результаты выглядят подозрительно.

У ООО «Марин Оперешн Сервисиз» есть дочерняя структура ООО «Сиэнджи Метан», занимающаяся распределением газообразного топлива по газораспределительным сетям. Компания, совладельцем которой является Татьяна Беджанян, видимо, создана для вывода денег, так как в ней работает всего 1 сотрудник. Беджанян руководит ООО «Оазис», занимающимся ремонтом и техническим обслуживанием судов и лодок. Владелец этой конторы с 1 сотрудником в штате – Виктор Пилипенко, с 2012 по 2018 г. он был гендиректором ООО «Марин Оперешн Сервисиз». Этот морской клубок Тимура Турлова предстоят распутывать следователям.

Соучредитель Тимура Турлова в ООО «Марин Оперешн Сервисиз» Ольга Ворожейкина ранее занималась гостиничным бизнесом в Краснодарском крае, была владельцем двух ИП, ликвидированных в 2014 г. и 2018 г. В составе учредителей компании появилась в 2020 г., в 2022 г. к ней присоединился Тимур Турлов. До 2020 г. владельцем компании был Сергей Маслянко, владеющий компаниями, связанными с перевозками и строительством.

Свой российский бизнес Тимур Турлов якобы продал Максиму Повалишину, который сейчас владеет ООО «Цифра Брокер» и ООО «Цифра Банк». Финансовая деятельность первой компании почему-то не публикуется в открытых источниках с 2016 г. Турлов мог получить на это разрешение от российской власти. В июне АО «Авиакомпания «Сибирь» предъявило иск ООО «Цифра Брокер» на сумму 1 млрд руб. в рамках корпоративного спора.

С 2015 по 2019 г. ООО «Цифра Брокер» принадлежало ООО «Первый Магазин Акций», занимаюшемуся розничной торговлей, осуществляемой непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет. Деятельность этой компании, которая может до сих пор контролироваться Тимуром Турловым, будет интересна силовикам. При нулевой выручке в 2022 г. ООО «Первый Магазин Акций» получило убыток 9.4 млрд руб., а при такой же выручке в 2023 г. – прибыль 5.3 млрд руб. Объяснить такие «качели» экономическими законами невозможно, попахивает мошенничеством.

ООО «Фридом Финанс», которое недавно стало ООО «Цифра Брокер», владело ООО «Первый Магазин Акций» до 2019 г., потом в составе учредителей компании появилось БИЗНЕСТРЕЙН ЛТД, которое через три года сменил Виталий Дядчев. Гендиректором ООО «Первый Магазин Акций» с 2016 по 2019 г. был Мстислав Кудинов. Смена учредителя и руководителя в компании проходила в год отзыва лицензии у банка «Ассоциация».

Новости по теме: Россияне в течение года заглушили сигнал GPS на сотнях рейсов ВВС Британии

Арбитражный суд Волго-Вятского округа не удовлетворил кассационную жалобу Тимура Турлова, в которой он утверждал, что не имел и не имеет отношения к руководящим органам должника и никогда не участвовал в управлении банком. Турлов предоставил в суд округа письменные объяснения к кассационной жалобе, в которой указал, что АСВ неверно определило сумму убытков, подлежащих взысканию.

У Тимура Турлова есть время обжаловать решение суда до 7 октября. А уголовное дело по выводу денег из банка «Ассоциация» продолжают раскручивать. Возможно, в ближайшем будущем Турлову предъявят обвинение.


Распечатать
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 From wedding ring to banking empire: how Galimzhan Yessenov entered the elite through Akhmetzhan Yessimov’s family
03 июня 2025 Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк
03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым
03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране
03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США
03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50
03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении
03 июня 2025 Бывший депутат Законодательного собрания Кировской области избил женщину в присутствии ребенка
03 июня 2025 Россия выразила готовность к новому раунду переговоров с Украиной, при соблюдении определённых условий
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня