Петербургская компания обманула таможенников на миллионы рублей

Петербургская компания обманула таможенников на миллионы рублей
Петербургская компания обманула таможенников на миллионы рублей
Стало известно о беспрецедентном уголовном деле (номер 12401400005001566), которое расследуется в Санкт-Петербурге по статье 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Организованная группа лиц на протяжении длительного времени осуществляет серую схему по ввозу в Россию пикапов и внедорожников премиум-класса с уклонением от уплаты таможенных пошлин. Реализация схемы проходит через петербургскую компанию «Пикап-Центр Макса Бороды» и её несколько связанных компаний.

Ключевая махинация заключается в поставках автомобилей из ОАЭ транзитом через Киргизию. Для обхода полной растаможки используется сложная схема ввоза, при которой автомобили оформляются на граждан Киргизии, многие из которых не подозревали, что их данные используются для регистрации в качестве покупателей автомобилей. Автомобили, изначально поставленные в Киргизию, занижаются в цене с помощью подменных шильдиков с техническими характеристиками, что позволяет уменьшить стоимость растаможки практически вдвое.

В Санкт-Петербурге с помощью средств криптографической защиты информации и доступа к АО «Электронный паспорт» сотрудники компании создавали для автомобилей недостоверный шаблон СБКТС, который затем направлялся российскому покупателю. Все это происходило без соблюдения необходимых испытаний по измерению характеристик автомобилей. Таким образом, существенно занижались таможенные платежи, а также происходило оформление на числа зарегистрированных в Санкт-Петербурге граждан (так называемых «манекенов»).

Интересно, что селекция номинальных покупателей проходила в том числе и среди постояльцев питерских учреждений ФСИН.

Реализация такой схемы позволяет уйти от полноценной уплаты налогов с последующим выводом денежных  средств. Плюс к этому, установлены факты подмены документов на разных стадиях оформления автомобилей и значительный оборот денежных средств, которые для замыливания следов переводились в криптовалюту и выводились зарубеж. В поле зрения следователей на сегодняшний день порядка 140 автомобилей прошедших по вышеуказанным схемам.

Киргизия в качестве промежуточной страны выбрана неслучайно, поскольку сопряжённые с этой страной таможенные правила позволяли существенно занизить стоимость автомобилей для минимизации таможенных платежей. Как итог: подмена документов, занижение стоимости, неуплата налогов.

Примечательно, что бенефициары этой криминальной схемы (на фото) Тимофей Хлопов, Максим Локтионов и их медиа-затычка Максим Михайлов (Макс «Борода») пытаются уйти от ответственности посредством неформальных обращений к топ-функционерам из ГСУ МВД России по СПб. Это подтверждает и тот факт, что владельцы «Пикап-Центра Макса Бороды» заблаговременно в курсе относительно тех или иных следственных мероприятий, что позволяет им вовремя прятать львиную долю автомобилей и сопутствующих с ними документов от оперативных работников.


Распечатать
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 Миллиардер Михаил Гуцериев задействует Кадырова для усиления своих позиций в России
03 июня 2025 Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк
03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым
03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране
03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США
03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50
03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении
03 июня 2025 Бывший депутат Законодательного собрания Кировской области избил женщину в присутствии ребенка
03 июня 2025 Россия выразила готовность к новому раунду переговоров с Украиной, при соблюдении определённых условий
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня