Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями из-за подозрительных схем с криптовалютой

Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями из-за подозрительных схем с криптовалютой
Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями из-за подозрительных схем с криптовалютой
Шокирующая правда о том, что на самом деле скрывается за онлайн-мошенничествами.

12 сентября 2024 года Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о введении санкций против камбоджийского бизнесмена Ли Йонг Фата и его компаний за причастность к серьёзным нарушениям прав человека.

В частности, Ли и его корпорация L.Y.P. Group Co., LTD обвиняются в использовании принудительного труда на онлайн-центрах мошенничества, где пострадавшие от торговли людьми вынуждены работать в тяжёлых условиях.

OFAC также ввело санкции против нескольких отелей в Камбодже, включая Garden City Hotel, Koh Kong Resort и Phnom Penh Hotel, которые находятся под контролем Ли. Данное решение призвано разрушить инфраструктуру, поддерживающую инвестиционные мошенничества, от которых пострадали тысячи людей, в том числе граждане США.

Исполняющий обязанности заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Т. Смит отметил, что министерство продолжит бороться с преступными сетями, которые организуют подобные схемы. По его словам, действия Министерства финансов направлены на разрушение систем, эксплуатирующих людей и обманывающих доверчивых инвесторов.

Финансовые мошенники используют вымышленные личности, чтобы создать доверительные отношения с жертвами и склонить их к инвестициям в виртуальные валюты или иностранные валютные схемы. Эти операции, организованные в основном преступными группами в Юго-Восточной Азии, привели к значительным финансовым потерям. В 2023 году ущерб от инвестиционных мошенничеств вырос на 38%, достигнув $4,57 миллиарда. Особую тревогу вызывают мошенничества, связанные с криптовалютами, которые увеличились на 53% за тот же период.

Жертвы мошенничества часто оказываются самими жертвами торговли людьми и подвергаются физическому и психологическому насилию. В отчёте Государственного департамента США о торговле людьми за 2024 год отмечено, что принудительный труд в онлайн-центрах мошенничества широко распространён в Камбодже, особенно в городах О’Смач и Кох Конг. В этих местах власти не справляются с правоприменением, что усугубляется коррупцией и политической заинтересованностью.

Комплекс O-Smach Resort, принадлежащий Ли Йонг Фату, на протяжении нескольких лет фигурировал в полицейских расследованиях. Людей заманивали туда под видом предоставления работы, а затем лишали средств связи и принуждали к участию в мошеннических схемах. Некоторые жертвы, пытаясь сбежать, погибли. В 2022 и 2024 годах местные власти провели несколько спасательных операций, освободив десятки людей разных национальностей.

Санкции OFAC подразумевают блокировку активов всех лиц и компаний, причастных к нарушениям прав человека. Под ограничения попадают любые их имущественные интересы на территории США или под контролем американских граждан. Нарушители санкций рискуют столкнуться с гражданскими или уголовными наказаниями.

США продолжают использовать санкции как инструмент давления для достижения изменений в поведении тех, кто участвует в преступлениях против человечности и коррупции.

securitylab.ru


Распечатать
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 From wedding ring to banking empire: how Galimzhan Yessenov entered the elite through Akhmetzhan Yessimov’s family
03 июня 2025 Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк
03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым
03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране
03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США
03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50
03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении
03 июня 2025 Бывший депутат Законодательного собрания Кировской области избил женщину в присутствии ребенка
03 июня 2025 Россия выразила готовность к новому раунду переговоров с Украиной, при соблюдении определённых условий
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня