Ларисе Маркус не до чтения

Ларисе Маркус не до чтения
Ларисе Маркус не до чтения
Как стало известно СМИ, следственный департамент МВД России завершил расследование резонансного уголовного дела о хищении 33 млрд руб. во Внешпромбанке и их последующем отмывании.

Главной обвиняемой по делу проходит экс-президент банка Лариса Маркус, уже отбывающая срок за растрату 110 млрд руб. Другие фигуранты, среди которых бывший вице-президент банка Али Аджина и несколько обнальщиков, подписали протоколы об ознакомлении с 240 томами уголовного дела, однако в Генпрокуратуру на утверждение обвинения оно направлено не было, так как появились дополнительные материалы.

Ходатайствуя в Мосгорсуде о продлении ареста бывшему вице-президенту Внешпромбанка Али Аджине, представитель следственного департамента (СД) МВД помимо стандартного набора аргументов в пользу содержания его под стражей неожиданно добавила, что такая мера необходима в связи с тем, что к делу будут приобщены еще 12 томов. При этом следует отметить, что ранее Али Аджина и его защитники прочитали 240 томов, оставив соответствующие расписки следствию.

В уголовном деле помимо Али Аджины шесть фигурантов.

Одной из них является экс-президент и совладелец банка Лариса Маркус, уже отбывающая срок 8,5 года за растрату (ст. 160 УК РФ) и хищения (ст. 159 УК РФ) 110,3 млрд руб. Интересно, что знакомиться с материалами второго дела она отказалась. А бывший вице-президент Внешпромбанка Екатерина Глушакова, признавшая вину и получившая в особом порядке шесть лет за исчезновение тех же 33,6 млрд руб., недавно условно-досрочно вышла на свободу.

Остальные обвиняемые в этом деле — бывший начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса банка Марина Клюева, находящаяся под домашним арестом, а также четверо обнальщиков, в отношении которых следствие ограничилось подписками о невыезде.

Это уголовное дело СД МВД в апреле прошлого года выделил из основного расследования, начатого еще в декабре 2015 года. Если бывшие сотрудники Внешпромбанка обвиняются в нем в растрате в особо крупном размере, то их сообщники-обнальщики — еще и в отмывании похищенных средств (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Поводом же для громкого уголовного дела стало заявление руководителя временной администрации Внешпромбанка из АСВ в правоохранительные органы. В ходе следствия было установлено, что хищения совершались с апреля 2009 года по декабрь 2015 года. Организаторами преступлений выступали экс-совладелец Внешпромбанка и бывший глава Федерации бобслея России Георгий Беджамов (с февраля 2016 года находится в международном розыске) и его сестра Лариса Маркус.

По версии следствия, вначале они привлекали в банк крупных клиентов, а потом организовали выдачу их средств в качестве кредитов более чем 150 организациям, не занимавшимся финансово-хозяйственной деятельностью.

Данные в отношении этих структур банкирам поставляли обнальщики. В задачи Али Аджины, который вначале проходил по делу свидетелем, а потом стал в нем же обвиняемым, входили поиск фирм-однодневок в качестве заемщиков банка, а также подписание положительных протоколов заседаний кредитного комитета. Юридическим сопровождением, а также сбором кредитных досье фиктивных юридических лиц занималась Марина Клюева. Кроме того, получателями кредитов оказались десятки физических лиц, не знавших об этом, чьи анкетные и паспортные данные где-то достали банкиры. По данным следствия, сообщники финансистов на обналичивании похищенных средств с июня 2013 года по декабрь 2014 года заработали 223,9 млн руб.

Для погашения ущерба по делу у фигурантов арестовали недвижимость и другие активы. Среди них, например, оказались дома Георгия Беджамова в Лондоне, оцениваемые в £35 млн. 17 марта Мосгорсуд отклонил жалобу его адвокатов на соответствующее решение Тверского райсуда.

Напомним, что уголовное дело о хищениях средств Внешпромбанка было возбуждено СД МВД за месяц до решения ЦБ об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление деятельности. В марте 2016 года банк был признан банкротом. До отзыва лицензии он входил в топ-40 в России по размеру активов. По данным АСВ, его долги превысили 200 млрд руб.

К бывшим владельцам и топ-менеджерам банка, в том числе Георгию Беджамову, Ларисе Маркус и Екатерине Глушаковой, АСВ в арбитраж заявлен иск о привлечении их к субсидиарной ответственности на сумму около 217 млрд руб. В рамках дела был наложен обеспечительный арест на 574 земельных участка в Подмосковье и Рязанской области, 204 из которых принадлежат Али Аджине, а также квартиры и дома.

kommersant.ru


Распечатать
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 Фабрика армейских часов «Восток-Дизайн» была признана виновной в особо крупном мошенничестве
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Генеральная прокуратура выдвинула права на имущество, связанное с коррупцией, бывшего мэра Владивостока Николаева
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 В Америке женщина промыла нос водопроводной водой и заразилась инфекцией, которая проникла в мозг
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами