Стали известны новые подробности хищения облигаций у банка «Интеркоммерц»

Стали известны новые подробности хищения облигаций у банка «Интеркоммерц»
Стали известны новые подробности хищения облигаций у банка «Интеркоммерц»
Расследование хищения 3,2 миллиарда рублей у обанкротившегося банка «Интеркоммерц» набирает обороты.

Посредством заключения фиктивных контрактов и перевода денежных средств на счета иностранных компаний «Туринвест Сервисиз Лимитед» и «Фромарк Инвестментс Лимитед», а также растраты свыше 200 миллионов рублей при приобретении паромов для Керченской переправы (обвинение по этим эпизодам выдвинуто в адрес экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова), объединено дело о хищении облигаций федерального займа, принадлежавших кредитной организации.

Эти бумаги хранятся на депозитарном счете Raiffeisen Bank International № 12467, который открыт в Clearstream Banking S.A., находящемся в Люксембурге, а также на депозитарном счете Clearstream Banking S.A. № TF 130426 0025, открытом в небанковской кредитной организации Акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий».

По обоим делам проходит бывший председатель правления «Интеркоммерца» Александр Бугаевский, который сбежал в Чехию еще в феврале 2016 года. Этот банкир был объявлен в международный розыск и задержан правоохранительными органами Чехии 25 января 2018 года.

Спустя месяц Генпрокуратура России по дипломатическим каналам направила запрос о выдаче Бугаевского для уголовного преследования. 25 сентября 2019 года Минюст Чехии сообщил, что беглый банкир не может быть выдан из-за своего иммиграционного статуса. В соответствии с чешским законодательством предоставить более подробную информацию не представляется возможным.

С так называемым основным делом хищения у «Интеркоммерца» в 2018 году было соединено новое, фигурантом которого стал генеральный директор ООО «Оборонлогистика» и бывший подчиненный Тимура Иванова Антон Филатов, обвиняемый в особо крупной растрате. Защита последнего в конце сентября жаловалась на волокиту в ходе расследования. В конце сентября, когда суд рассматривал ходатайство следствия об очередном продлении ареста Филатову, адвокат заявлял, что его подзащитный «положительно характеризуется, трудоустроен, имеет на иждивении мать преклонного возраста, за которой требуется уход, страдает заболеваниями и нуждается в лечении, указали, что предварительное следствие организовано не эффективно и по уголовному делу усматривается волокита». Суд волокиты в деле не усмотрел и продлил арест Филатова до 3 декабря. Срок следствия продлен до 30 декабря.

Следственные действия по уголовному делу в отношении Филатова, не проводившиеся на протяжении пяти лет, возобновились в день задержания его патрона Тимура Иванова 26 апреля. Тогда же Филатов, чье уголовное дело было возбуждено еще в 2018 году, был арестован Басманным судом.

Будучи сперва под домашним арестом, а с 11 апреля 2019 года – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, бывший подчиненный Иванова регулярно выезжал за пределы России, а в апреле 2024 года был в командировке в Китае, по возвращении из которой его препроводили в суд для того, чтобы отправить в СИЗО. Защита при рассмотрении жалобы на арест Филатова настаивала на том, что заграничные поездки совершались с ведома следователя, но суд подтверждения этому не нашел.

Другие новости по теме:

Аферисты Светников-Резницкий находится под прикрытием Вячеслава Попова: доказательства хищений и скрытых финансовых операций
Аферисты Светников-Резницкий находится под прикрытием Вячеслава Попова: доказательства хищений и скрытых финансовых операций
Скандал на Олимпиаде: итальянка проиграла боксерский поединок с предполагаемым биологическим мужчиной
Скандал на Олимпиаде: итальянка проиграла боксерский поединок с предполагаемым биологическим мужчиной
Стало известно, сколько муж Бакальчук задолжал Wildberries
Стало известно, сколько муж Бакальчук задолжал Wildberries
Основатель Zenden оказался и патриотом, и иностранным агентом
Основатель Zenden оказался и патриотом, и иностранным агентом
Семья Андрея Скоча отдыхает на элитных курортах и лечится за границей в разгар "СВО"
Семья Андрея Скоча отдыхает на элитных курортах и лечится за границей в разгар "СВО"
Замминистра обороны Польши объявил о начале гибридной войны
Замминистра обороны Польши объявил о начале гибридной войны
Владислав Бакальчук может избежать ответственности: кто за ним стоит?
Владислав Бакальчук может избежать ответственности: кто за ним стоит?
Сотрудники УФСИН поймали сбежавшего из психиатрической больницы педофила
Сотрудники УФСИН поймали сбежавшего из психиатрической больницы педофила
В Ульяновске мужчина из-за шума застрелил соседей и открыл огонь по полицейским
В Ульяновске мужчина из-за шума застрелил соседей и открыл огонь по полицейским
Северная Корея сообщила о 1,4 миллиона добровольцев на фоне обострения отношений с Южной Кореей
Северная Корея сообщила о 1,4 миллиона добровольцев на фоне обострения отношений с Южной Кореей

Распечатать
06 июня 2025 В Европе зафиксирован значительный рост случаев смертности от передозировок
06 июня 2025 Бизнес-тренера Тлиашинову обвинили в отмывании денег в особо крупном размере
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского файрвола»
06 июня 2025 Илон Маск предупреждает о надвигающейся рецессии в США из-за тарифов, введенных Трампом
06 июня 2025 Аэропорт Калуги временно остановил прием и отправку самолетов
06 июня 2025 Сирийский олигарх Мохаммед Хамшо отозвал иск о клевете после широкого общественного резонанса
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского фаервола»
06 июня 2025 Украинских железнодорожников обвинили в мошенничестве с углём
06 июня 2025 Инвестор решил продать акции Tesla из-за высказываний Илона Маска о деле Эпштейна
06 июня 2025 Пропавшую в Петербурге девушку обнаружили через девять лет
06 июня 2025 В Подмосковье школьница провела два дня в реанимации после укуса змеи
06 июня 2025 ЦРУ предотвратило попытку России устранить руководителя компании Rheinmetall
06 июня 2025 Посол России в Великобритании предупредил о возможности Третьей мировой войны после атак на аэродромы
06 июня 2025 Очевидцы сообщают о прилете и взрыве в районе брянского аэропорта
06 июня 2025 Канье Уэст призвал Илона Маска и Трампа к примирению, заявив: «Мы любим вас обоих»
06 июня 2025 Бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска
06 июня 2025 Марк Рютте провел сравнение между скоростью производства боеприпасов в России и в НАТО
06 июня 2025 Илон Маск инициировал обсуждение политического будущего США
06 июня 2025 В Омске пчёлы нанесли смертельные укусы собаке и ранили дачницу
06 июня 2025 В Латвии требуют провести расследование многомиллионных контрактов семейной компании мэра Резекне Александра Барташевича