"Золотой телёнок" Авдоляна: схема вывода миллиардов оказалась сомнительной

"Золотой телёнок" Авдоляна: схема вывода миллиардов оказалась сомнительной
"Золотой телёнок" Авдоляна: схема вывода миллиардов оказалась сомнительной
Крах Гидрометаллургического завода Ставрополья и связанных с ним предприятий обнажил схему, по которой миллиарды рублей уходили с завода на счета фирмы, аффилированной с олигархом Альбертом Авдоляном.

В декабре эксперты должны будут оценить данную схему. Не возникло ли новое уголовное дело?

9 декабря арбитраж Ставрополья предоставит ответы на ряд вопросов, касающихся комплексного договора по переработке давальческого сырья от 10.10.2018 года. В рамках этого договора с ГМЗ было выведено миллиарды рублей на счета ООО «Кашемир Капитал».

При этом, на фоне перераспределения прибыли от деятельности завода в пользу ООО «Кашемир Капитал», текущая и реестровая задолженности завода оставались непогашенными. В суде возникли сомнения в добросовестности бенефициара, которым, несмотря на отсутствие четких доказательств, признали Авдоляна.

Напомним, в 2018 году группа оруженосцев Альберта Авдоляна приобретает ряд связанных между собой и находящихся в тяжелом финансовом положении ставропольских предприятий - ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ), ЗАО «Южная энергетическая компания» и ООО «Интермикс Мет». 

Новости по теме: Лебедева раздолье: сделка Машкова вывела на экс-министра Украины и офшоры

Одновременно с этим было выкуплено право требования долга по кредиту Сбербанка, к которому также есть вопросы. В судах не раз звучало, что бывшие бенефициары якобы вывели деньги не на нужды предприятий, тем самым добив их. 

Так, оруженосцы Авдоляна стали контролирующими лицами и одновременно держателями крупных долгов, которые никто не истребовал вплоть до момента пока сделки по приобретению акций не были обжалованы в судах. Ведь выяснилось, что проданы акции были по дешевке, ниже рыночной цены.

Несмотря на то, что юридически покупателями предприятий Ставрополья были иные лица (формальным покупателем акций ЮЭК был Андрей Коробов - выходец из госкорпорации Ростех, глава ЯТЭК Авдоляна), суд признал единым бенефициаром именно Авдоляна. Именно его слова СМИ в 2022 году цитировали, когда стало известно, что олигарх якобы продал активы топ-менеджерам. 

Он заявлял, что ГМЗ поднят «из руин и ему ничего не угрожает». Вот только по факту никто из руин ГМЗ и связанные с ним юрлица не поднял, иначе как объяснить, что они до сих пор банкротятся?

«Золотой телёнок» Авдоляна: выводная схема на миллиарды поставлена под вопрос qtziqzkidzriqrxvls

Между тем банкротные дела вскрыли множество схем и финансовых сделок, которые вызвали вопросы, что, на наш взгляд, должны задать следователи всем участникам этого марлезонского балета. Ведь фактически оказалось, что на связанные с Авдоляном фирмы были выведены крупные суммы. Подробно о части траншей УтроNews рассказывал ранее, упоминая в числе получателей 400 млн рублей с ЮЭК и ООО «Кашемир Капитал».

Именно ООО «Кашемир Капитал» стало получателем прибыли и с ГМЗ по весьма занятному соглашению - комплексному договору о переработке давальческого сырья от 10.10.2018 года. Договор был заключен практически сразу после покупки предприятия и по нему на счета ООО ушло 9,447 млрд рублей выручки завода от реализации произведенной продукции. То есть фактически: завод остался неким центром убытков, а новые игроки в схеме стали эдакими центрами прибыли. Вот и весь секрет поднятия с колен предприятий?

«Золотой телёнок» Авдоляна: выводная схема на миллиарды поставлена под вопрос

Это комплексное соглашение конкурсный управляющий пытается оспорить уже года четыре, чтобы применить последствия недействительности сделки и вернуть на счета ГМЗ хотя бы часть от 9,4 млрд рублей. По делу даже была проведена экспертиза, которую эксперты потом отозвали, ссылаясь на некую выявленную техническую ошибку.

К следующему заседанию 9 декабря эксперты должны будут огласить результаты новой экспертизы. Смущает лишь, что о ней запросило как раз таки ООО «Кашемир Капитал».

«Золотой телёнок» Авдоляна: выводная схема на миллиарды поставлена под вопрос

Что же представляет собой ООО «Кашемир Капитал», которое вместе с Авдоляном требовали привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ГМЗ? При этом вопрос о субсидиарке приостановлен до момента пока не будет решена судьба ряда соглашений, которые оспариваются, в том числе и комплексный договор с ООО.

Новости по теме: Провайдер Hostinger с кипрскими офшорами обманывает клиентов в Украине и продолжает работать в России

«Золотой телёнок» Авдоляна: выводная схема на миллиарды поставлена под вопрос

«Золотой телёнок» Авдоляна: выводная схема на миллиарды поставлена под вопрос

Итак, ООО «Кашемир Капитал» учреждено в сентябре 2017 года для деятельности в области права, но в 2019 году фирме сменили целевое назначение на оптовую торговлю удобрениями и агрохимическими продуктами. 2023 год, когда активы в Ставрополье были уже утеряны, компания закончила с крупным убытком - 442 млн рублей.

В разные годы среди владельцев ООО отметились различные доверенные лица Авдоляна, в том числе Евгений Забелин - бывший директор ООО «Сахагазсинтез-Недра», что принадлежало ЯТЭК Авдоляна, Андрей Коробов - директор того же ЯТЭК, Александр Амосов и Алексей Быков, с которыми офшор олигарха Sparkel City Invest LTD фигурировал в деле краха энергохолдинга МРСЭН. В списке владельцев в период с апреля по май 2022 года засветилось и «Андаяна Групп», где среди владельцев были всё те же Забелин, Коробов и Быков.

На сегодня ООО «Кашемир Капитал» принадлежит компании «Алмаз Тех» и обременено залогом в ББР Банке, среди акционеров которого отметился давний знакомец Авдоляна Дмитрий Гордович. Последний был связан также с историей МРСЭН, а банк отметился в сделке, связанной с переводом 100 млн рублей в латвийский банк JSC Citadele Banka. В истории мелькала цепочка офшоров.

«Золотой телёнок» Авдоляна: выводная схема на миллиарды поставлена под вопрос

Владельцем ООО «Алмаз Тех» ранее также светился Коробов, а на сегодня среди контролирующих владельцев вышеуказанная «Андаяна Групп» и Алексей Быков.

«Золотой телёнок» Авдоляна: выводная схема на миллиарды поставлена под вопрос

Интересный факт: в октябре 2024 года в суд поступила жалоба на конкурсного управляющего, которого в числе прочего обвинили, что он действует в интересах ряда компаний, включая «Алмаз Тех». Заседание по жалобе назначено на конец ноября.

«Золотой телёнок» Авдоляна: выводная схема на миллиарды поставлена под вопрос

Несмотря на вскрытые многочисленные неоднозначные финансовые схемы, по делу краха ставропольских предприятий до сих пор нет уголовного дела с известным набором фигурантов. 

Вопросы к Авдоляну со-компанией не возникли ни у налоговиков, ни у следователей. Хотя, на наш взгляд, там есть что спросить. 

Непотопляемость олигарха впрочем давно объяснима. Тесная дружба с влиятельным главой госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым, чьих подчинённых Авдолян приютил в своём бизнесе, это вам не баран чихнул...

utro-news.ru


Распечатать
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 From wedding ring to banking empire: how Galimzhan Yessenov entered the elite through Akhmetzhan Yessimov’s family
03 июня 2025 Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк
03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым
03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране
03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США
03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50
03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении
03 июня 2025 Бывший депутат Законодательного собрания Кировской области избил женщину в присутствии ребенка
03 июня 2025 Россия выразила готовность к новому раунду переговоров с Украиной, при соблюдении определённых условий
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня