Басманный суд рассматривает дело о хищении миллиардов из «Агросоюза» и Инкаробанка

Басманный суд рассматривает дело о хищении миллиардов из «Агросоюза» и Инкаробанка
Басманный суд рассматривает дело о хищении миллиардов из «Агросоюза» и Инкаробанка
От 15 до 18 лет лишения свободы запросил гособвинитель в ходе прений в Басманном суде Москвы для троих участников организованного преступного сообщества (ОПС), похитивших, по версии следствия, более 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк.

Еще один участвовавший в махинациях фигурант в августе прошлого года в особом порядке был осужден на три года.

Организаторами вывода денег из этих кредитных учреждений, а также еще почти десятка обанкротившихся банков в МВД считают находящихся в международном розыске их конечного бенефициара Илью Клигмана и его правую руку Евгения Урина, младшего брата скандально известного банкира Матвея Урина.

Рассматривать уголовное дело в отношении бывшего вице-президента банка «Агросоюз» Станислава Шеловских, отвечавшей в империи господина Клигмана за черную бухгалтерию Натальи Петренко, ранее судимой за финансовые махинации, и экс-сотрудника столичной полиции Дениса Макарцева Басманный суд Москвы начал в марте 2023 года. Фигуранты обвиняются в руководстве структурными подразделениями ОПС и особо крупном мошенничестве (ч. 1 и ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ходе состоявшихся прений прокурор запросил для подсудимых весьма внушительные сроки.

Новости по теме: Россияне в течение года заглушили сигнал GPS на сотнях рейсов ВВС Британии

Так, бывший топ-менеджер «Агросоюза» Шеловских, по мнению гособвинителя, заслуживает наказания в виде 18 лет лишения свободы, а его предполагаемые сообщники Петренко и Макарцев — 16 и 15 лет соответственно.

расследование обстоятельств хищений из «Агросоюза» и Инкаробанка ГСУ ГУ МВД России по Москве начало в феврале 2019 года. За несколько месяцев до этого с интервалом в неделю оба кредитных учреждения лишились лицензии. Основания для прекращения их деятельности были, по сути, одинаковыми — кредитование сомнительных заемщиков, проведение непрозрачных для регулятора финансовых операций и прочее. На момент краха Инкаробанк задолжал около 3 млрд руб., а «Агросоюз» — более 7 млрд руб.

Между тем следствие установило, что организаторами махинаций в этих и ряде других банков являются их конечный бенефициар Илья Клигман и его ближайший компаньон Евгений Урин (находятся в международном розыске), и объединило эти дела в одно производство.

Евгений Урин, напомним, младший брат скандально известного экс-банкира Матвея Урина, который в 2011 году был приговорен к четырем с половиной годам колонии общего режима за избиение голландского бизнесмена Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе. Кроме того, в 2013 году господин Урин был осужден на семь с половиной лет колонии по уголовному делу о мошенничестве на сумму 16 млрд руб.

В ОПС, возглавляемое Ильей Клигманом и Евгением Уриным, по данным следствия, входили несколько десятков человек, участвовавших в масштабных хищениях из банков. Как правило, все подобные преступления совершались перед отзывом у кредитных учреждений лицензий.

В ГУЭБиПК МВД, осуществлявшем оперативное сопровождение расследования, полагают, что пострадали от мошенников не только клиенты «Агросоюза» и Инкаробанка, но и Геленджик-банка (долг 825 млн руб.), банка «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банка (700 млн руб.), Анталбанка (14,7 млрд руб.), Арксбанка (более 35 млрд руб.), Трансинвестбанка (более 9 млрд руб.), Байкалбанка (6 млрд руб.) и целого ряда других кредитных учреждений. По предварительным данным, из них могли вывести более 150 млрд руб., которые возместило потом АСВ.

Что же касается хищений из «Агросоюза» и Инкаробанка, то они, как следует из дела, осуществлялись за счет выдачи ничем не обеспеченных кредитов, покупки якобы ценных бумаг, а также через переуступку кредитного портфеля подконтрольным участникам махинаций компаниям. Например, незадолго до отзыва лицензии у «Агросоюза» руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход». Из нее долги были переуступлены ООО «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг», также имеющим признаки фиктивности.

В свою очередь, Инкаробанком были приобретены, предположительно, заведомо неликвидные облигации ООО «Спектр» и ООО «УАХМ-Финанс» (признаны банкротами) более чем на 1 млрд руб. Причем часть таких операций кредитное учреждение совершило уже после запрета Центробанка на проведение подобных сделок.

По версии правоохранителей, разработчиками всех криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза» и других банков являлись Наталья Петренко и Евгений Урин.

Непосредственными же исполнителями хищений, считает следствие, выступали бывшие вице-президент «Агросоюза» Станислав Шеловских и зампред правления этого банка Андрей Сомов. Последний полностью признал свою вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. В августе 2023 года Басманный суд, учитывая это обстоятельство, приговорил его к трем годам заключения.

Еще один обвиняемый — бывший сотрудник ОЭБиПК УВД по Северо-Восточному округу Москвы Денис Макарцев, по версии его бывших коллег, курировал в ОПС силовой блок, инкассацию и безопасность.

Новости по теме: В резиденции президента Кемп-Дэвиде проходит семейное собрание

Отметим, что еще целому ряду фигурантов этого расследования обвинения в мошенничестве и руководстве структурными подразделениями ОПС предъявлены заочно, поскольку, так же как и организаторы, они находятся в международном розыске.


Распечатать
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Илон Маск выразил недовольство в адрес Белого дома и покинул администрацию Трампа
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры