Решил ли дивизион укрыться за маской, чтобы не раскрывать своих бенефициаров?
Под защиту ЗПИФ перешли сразу три компании, связанные с Тё, включая оцениваемую почти в 10 млрд рублей компанию «Парк Девелопмент» и две её «дочки».
В конце сентября 2024 года ООО «Парк Девелопмент», стоимостью почти 10 млрд рублей и с нулевой выручкой по итогам 2023 года, но с прибылью в 11 млрд рублей, было выведено из-под контроля Павла Тё под ЗПИФ «Бонум».
Стоимость актива намекает нам на то, что на фирме числятся какие-то дорогостоящие активы. Если смотреть отчёт ООО за 2023 год, то в нём фигурируют некие долгосрочные вложения в сумме более 12,6 млрд рублей.
Также на ООО числятся два дочерних актива - 50% доли в ООО «Элитстройгруп» (покупка и продажа недвижимости, выручка 2023 года - 2,1 млрд рублей) и 50% в ООО «УК «Лица» (управление жилым фондом, оборот 158 млн рублей).
Остальные дочерние компании до передачи ЗПИФ г-н Тё вывел на другие свои фирмы.
Интересный факт: в УК «Лица» владельцем 50% является некий Григорий Гринченко, который также владеет 70% доли в калужском ООО «Аэродром «Хатенки» (бывшее - «Аэроклуб «Нормандия-Неман»).
«Элитстройгруп», судя по материалам судов, имеет отношение к строительству небоскрёба - ЖК «Триколор», что возводило Capital Group Тё на ул. Ростокинская.
Кроме того, эта строительная компания, судя по базе арбитража, имела деловые взаимоотношения с бизнесменом армянского происхождения Камо Авагумяном. Последний - тёзка председателя совета директоров группы компаний «Авилон» и представителя Генпрокуратуры Армении в России, чью семью связывали с сыном экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки.
Авагумян являлся соучредителем Ассамблеи армян в Москве, среди его партнёров по этому юрлицу были иные примечательные лица и герои расследований, как то: основатель «Ташира» Самвел Карапетян, олигарх, близкий к главе Ростеха Сергею Чемезову, Альберт Авдолян.
Вернёмся к Павлу Тё и его рокировкам.
ООО «Парк Девелопмент» передали в ЗПИФ «Бонум» не в управление, а в собственность, то есть ныне бенефициары этой части дивизиона скрыты. О том, что полностью они не ушли из дивизиона, нам намекает то, что руководителем ООО так и осталось ООО «Холдинг Менеджмент-2», что принадлежит лично Тё и его давнему партнёру Эдуарду Берману.
Управляет ЗПИФ ООО «УК «Мегаполис - Инвест», которое подконтрольно Роману Соколову (81,74%). Соколову также принадлежит целая группа компаний, в том числе те, что были господрядчиками: ООО «Безопасность Столицы» (43 контракта на 7,4 млн рублей), ООО «Мос-СБ» (12 контрактов почти на 3 млн рублей. Большинство контрактов заключены с подконтрольными правительству Собянина учреждениями. На этой почве, видимо, Соколов и Тё познакомились? Не зря же Тё называют перепродавцом Собянина: покупая (порой по дешёвке) госактивы, он их дробит и распродаёт с неплохим кушем.
Напомним ранее под крыло ЗПИФ было передано ООО «Прентер», и сделка выглядела как попытка спрятать за ширму интересы в проекте Алабушево, где ранее фигурировало АО «ОЭЗ «Технополис Москва», за которым стоят интересы мэрии Москвы.
Ранее Павел Тё не брезговал и офшорами. Вся эта пирамида из кубышек всплыла, когда бизнесмен начал перерегистрацию кипрских юрлиц в «русском офшоре» - Калининградской области. Так вместе с бизнес-партнёром Эдуаром Берманом они переоформили ООО «Селкон Холдингс» - бывшую кипрскую SELCON HOLDINGS LIMITED. Также вместе с SELCON были по одному адресу оформлены МКООО «Кавадрикс Трейдинг» и МКООО «Уотермидоу Трейдинг» - бывшие KAVADRIX TRADING & INVESTMENTS LIMITED и WATERMEADOW TRADING &INVESTMENTS LIMITED.
В целом оказалось, что у г-на Тё неплохой запас из связанных с ним кипрских юрлиц, и, пока некоторые передислоцированные калининградские компании показывают одни сплошные убытки, на Кипре всё прекрасно?
Не зря же некую C.I.T. CAPITAL INVESTMENTS LIMITED, что стала владельцем МКООО «Уотермидоу Трейдинг», так и оставили в юрисдикции Кипра.
Возглавляет C.I.T. ANNA KRUSTKALN, чья полная тёзка ранее была директором ООО «ИнвестМаркетинг», что до марта 2024 года принадлежало Павлу Тё, а сейчас оформлено на доверенное лицо девелопера.
На г-жу Krustkaln также записана ещё целая пачка офшоров, в том числе SUPPERSTONE HOLDINGS LIMITED, что фигурирует как учредитель ряда компаний, включая связанные с дивизионом Тё. Это намекает нам, что и пачка офшоров под руководством Krustkaln может иметь отношение к столичному девелоперу.
Кстати, не стоит забывать, что г-н Тё прикупил недвижимость во Франции. Покупка была на специально созданную для этих целей фирму - BRACHIUM.
Судя по реестру, фирма, действующая и по сей день, оформлена на супругу Тё - Te-Karput Olga и детей - Te Sofya и Te Alexandra. Сам Te Pavel также фигурировал при создании фирмы.
ЗПИФомания стала словно бы модной «болезнью» в последние годы, и многие бизнесмены вместо порицаемых офшоров стали прятаться за этими структурами, которые не раскрывают своих бенефициаров.
Особенно это стало популярным после того как прокуратура активизировала компанию по изъятию активов, оформленных на офшоры, а госведомства перекрывают права распоряжения для кипрских фирм (как например, с Русагро Мошковича, что принадлежало кипрскому Ros Agro PLC).
Павел Тё свои офшоры пока не до конца прикрыл. Видимо, оставляет запасной аэродром, как и квартиры, прикупленные с супругой во Франции?
