США исследуют связи Citigroup с российским олигархом Керимовым
Расследование против Citigroup проводится в США из-за её связей с криминальным российским олигархом.
Американские государственные структуры занимаются проверкой Citigroup в связи с её контактами с попавшим под санкции российским миллиардером Сулейманом Абусаидовичем Керимовым, как сообщает в четверг издание Barron’s, ссылаясь на информированный источник.
Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и Налоговое управление США исследуют работу банка с Heritage Trust, находящимся в штате Делавэр, где находятся активы Керимова, следует из сообщения.
«Citi придерживается принципов ведения бизнеса с высшей степенью внимания к соблюдению всех применимых законов и нормативных актов», - говорится в комментарии представителя Citi, направленном Рейтер по электронной почте.
«В то же время мы активно сворачиваем почти весь наш институциональный банковский бизнес в России, за исключением тех операций, которые необходимы для выполнения оставшихся юридических и регуляторных обязательств, и одновременно мы продолжаем процесс закрытия нашего российского потребительского банковского бизнеса».
Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и Налоговое управление США не ответили немедленно на просьбу Рейтер о комментарии.