В Великобритании разоблачили преступную сеть, отмывавшую миллиарды долларов через криптовалюту

В Великобритании разоблачили преступную сеть, отмывавшую миллиарды долларов через криптовалюту
В Великобритании разоблачили преступную сеть, отмывавшую миллиарды долларов через криптовалюту
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью подчеркнуло, что это самое крупное дело об отмывании денег за последнее десятилетие.

Через международную сеть с двумя центрами — в Москве и Дубае — проходили миллиарды долларов как в виде наличных, так и в криптовалюте. Эти средства использовались для финансирования различных преступлений — от кибератак с использованием российского вредоносного ПО до торговли наркотиками на улицах британских городов. Об этом в среду сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

В среду несколько предполагаемых ключевых участников сети были включены в санкционные списки США. По данным NCA, сеть имела связи «с российским финансовым сектором».

Под санкциями в числе прочих оказался украинец российского происхождения Георгий Росси; это основатель группы компаний TGR, одной из двух организаций, которые, предположительно, управляли сетью. Вторую организацию, Smart, возглавляла гражданка России Екатерина Жданова. Против нее США ввели санкции еще в прошлом году.

По данным NCA, Smart и TGR специализировались на обналичивании «грязной криптовалюты», накопленной российскими хакерами: средства меняли на наличные от других преступных групп, которым нужно было отмыть доходы и ввести их в финансовую систему.

Хакеры-вымогатели получили как минимум 34 миллиона долларов от 149 жертв в Великобритании, «включая больницы, школы, предприятия и местные органы власти».

Среди преступных групп, менявших наличные на криптовалюту, предположительно, была ирландская банда Kinahan, в отношении которой США ввели санкции в апреле 2022 года за «торговлю наркотиками и огнестрельным оружием в Великобритании и по всему миру».

В NCA сказали, что в ходе операции были арестованы 84 человека, связанные с «ландроматом нового поколения». Операция, начавшаяся в 2021 году, получила название Operation Destabilise, и в ней приняли участие полицейские из Великобритании, Ирландии, США и Франции.

«Operation Destabilise выявила сети, через которые миллиарды долларов отмывали способами, ранее неизвестными международным правоохранительным органам и регуляторам», — сказал Роб Джонс, гендиректор отдела спецопераций NCA.

И TGR, и Smart действовали из комплекса небоскребов «Федерация» в самом центре Москвы. Он «защищен от “ракет и взрывов”, и там располагаются более десятка компаний, которые конвертируют криптовалюту в наличные», — заявили в NCA.

Расследование началось в ноябре 2021 года после ареста Фавада Саиди: полиция остановила его автомобиль недалеко от Лондона и обнаружила у него 335 тысяч долларов наличными. Стражи правопорядка выяснили, что он действовал как «сборщик» — получал наличные от наркоторговцев и передавал их в сеть для отмывания.

Саиди признал себя виновным в хранении и передаче имущества, полученного преступным путем. Его приговорили к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы.

Затем следствие занялось «российскими гражданами, которые координировали обмен наличных на криптовалюту в Великобритании» и по всей Европе, как сообщил на пресс-конференции глава отдела киберразведки NCA Уилл Лайн.

В сентябре 2023 года арестовали 28-летнего Андрея Дзекцу и 24-летнего Семена Куксова, сына Владимира Куксова, возглавлявшего одну из ведущих компаний российской нефтесервисной отрасли. Дзекца и Куксов подчинялись Екатерине Ждановой из Smart, как сообщили в NCA.

В прошлом году США ввели в отношении 38-летней Ждановой санкции за «отмывание и перемещение средств с использованием виртуальной валюты от имени российской элиты» и за связь с хакерской группой Ryuk. Примерно тогда же Жданову, как сообщается, арестовали во Франции в рамках отдельного расследования по делу об отмывании денег.

Екатерина Жданова

Группа Росси, предположительно, помогала сети Ждановой выводить грязные деньги из Великобритании через банковскую систему в Россию благодаря «связанным с TGR компаниям-пустышкам», как отметил Лайн. Неизвестно, где 49-летний Росси сейчас, добавил он.

И хотя Жданову и некоторых других предполагаемых участников обширной сети арестовали, полиция только сейчас выявила масштабы сети и подробности того, как она работала.

Сеть «почти исключительно» использовала криптовалюту Tether, а не раскрученный Bitcoin, как сказал Лайн. Курс Tether привязан к доллару, и те, кто участвует в незаконных переводах, считают его более надежным, чем другие криптовалюты.

По словам Роба Джонса, обменяв наличные на Tether, банды в Великобритании использовали средства для оплаты импорта кокаина, который поставляли «многотонными партиями в контейнерах» из Южной Америки.

По данным NCA, с конца 2022-го по лето 2023 года сеть Smart также использовалась «для финансирования российских шпионских операций», хотя подробности не сообщаются.


Распечатать
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Илон Маск выразил недовольство в адрес Белого дома и покинул администрацию Трампа
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры