Владелец "Премьер-М" подал в суд на банк "Саратов" из-за блокировки счета

Владелец "Премьер-М" подал в суд на банк "Саратов" из-за блокировки счета
Владелец "Премьер-М" подал в суд на банк "Саратов" из-за блокировки счета
Компания "Премьер-М" ведет судебный процесс с банком "Саратов" из-за блокирования их счета. Ограничения введены из-за подозрений в отмывании денег, которые в прошлом году у компании составили 438 млн рублей.

Компания была создана в Москве в марте 2023 года, а в июне ее учредителем стал житель Саратова Артем Бондаренко, тогда же "Премьер-М" открыла счет в банке "Саратов". Однако уже через четыре месяца, в октябре, банк запросил у компании объяснения касательно некоторых операций. Такие запросы обычно возникают при поступлении и быстром снятии крупных сумм со счета.

В ответ компания сообщила о своих операциях по реализации/покупке лома цветных металлов и порядке расчета и уплаты НДС.

День спустя банк ограничил ООО операции по счету, заблокировал и услугу "клиент-банк" и запросил дополнительные документы - договоры, приемо-сдаточные акты, книги покупок и книги продаж за 3 квартал 2023 года, которые истец предоставил. Однако счет остался недоступным, что и стало поводом для обращения в арбитраж. 

Из документов суда следует, что за действиями банка "Саратов" стоят решения ЦБ РФ: регулятор отнес "Премьер-М" к группе клиентов высокой степени риска, что засилила и Межведомственная комиссия Банка России с участием ФТС России и уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Изучив все предоставленные в дело материалы, арбитраж отказался отменять примененные банком "Саратов" ограничения. 

Параллельно ООО ходатайствовало о привлечении ЦБ РФ в качестве соответчика (ранее - третье лицо). Позднее разбирательство с регулятором было выделено в отдельное производство, идущее сейчас в московском арбитраже. От Банка России "Премьер-М" требует признать, что основания отнесения его к высокорисковым клиентам нет. 

Основной вид деятельности ООО "Премьер-М" - оптовая торговля цветными металлами в первичных формах. В июне 2023 года компания получила лицензию минпрома РФ на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов.

Изначально учредителем был выходец из Иваново Дмитрий Балов. Сейчас он является руководителем и учредителем ООО "Энтерпрайз". Компания действует в Иваново и ведет деятельность в области права. С июня 2023 года учредителем "Премьер-М" стал саратовец Артем Бондаренко. 

С 2012 по 2015 годы он числился соучредителем ООО "Николь-Люкс", связанного с барной деятельностью. компанию ему составляли Элла и Олег Никольниковы. Бондаренко с 2022 года числится учредителем зарегистрированного в Саратове ООО "Олимп". Оно действующее, оказывает услуги по бронированию. 

В столице г-н Бондаренко управляет и владеет еще одной компанией "Гранит-М", занятой в неспециализированной торговле. Она создана лишь в октябре 2023 год. Ранее учредителем числилась Наталья Балова - в Иваново на нее были зарегистрированы компании, оказывающие риэлторские услуги.

Все эти организации не могут похвастаться выручкой, в отличие от подозрительного, по версии ЦБ РФ, "Премьер-М". Новорожденная компания за год заработала на торговле ломом 438,1 млн рублей, чистая прибыль составила 2,5 млн рублей.

business-vector.info


Распечатать
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 В украинском меморандуме отсутствуют ограничения на военные силы и контингенты других стран
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Генеральная прокуратура выдвинула права на имущество, связанное с коррупцией, бывшего мэра Владивостока Николаева
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 В Америке женщина промыла нос водопроводной водой и заразилась инфекцией, которая проникла в мозг
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами