Выявлена схема отмывания денег через биржу ABCex
Источник рассказал об одной из крупнейших площадок для отмывания является биржа ABCex:
«Изначально проект задумывался как конкурент Garantex, но с появлением Менделеева и бывшего тимлида Garantex превратился в скам. Менделеев активно участвовал в разработке и курировал проект.
Что касается бывшего тимлида Garantex, он - зеленоволосый персонаж, ранее сотрудничавший с Менделеевым на бирже Garantex и стремившийся интегрировать проект с Гидрой, когда она еще существовала.
Фактически, у Шухрата много проектов, близких к скаму, и кроме Юрия есть юридически оформленные номиналы.
Из проектов, которые я легко могу вспомнить, это Aifory PAY, PayLama, ABCex, EXNODE, OTC и другие.
Существуют и откровенные скамные проекты, которые не были реализованы из-за несовершенной структуры компании, наиболее ярким примером является CB (Crypto Bank).