Мобиденьги поймали на обслуживании незаконных казино и букмекерских контор

Мобиденьги поймали на обслуживании незаконных казино и букмекерских контор
Мобиденьги поймали на обслуживании незаконных казино и букмекерских контор
Как сообщили источники, дочерняя компания ВТБ "Мобиденьги" была уличена в обслуживании нелегальных казино и букмекеров.

Схема проста. Работники «Мобиденьги» за определенную плату предоставляют терминалы якобы для законных предприятий, но на самом деле, эти терминалы ежедневно обрабатывают платежи для офшорных казино и иных подпольных структур (см. примеры ниже). Суммы огромны и иногда достигают около 100 млн рублей в день.

"Мобиденьги" уже давно занимается подобным отмывочным бизнесом. В 2021 году ЦБ выпустил предписание «дочке» ВТБ из-за транзакций нерезидентами, включая нелегальные казино.

Источники полагают, что гендиректор «Мобиденьги» Мария Красенкова не только в курсе происходящего, но и является непосредственным организатором таких теневых финансовых схем.

Mostbet (mostbetru-2.com)

ТСП: STMBL

Решение: QR СБП

Банк получателя: Моби.Деньги

 Joycasino (1494joycasino.com)

ТСП: www.digiseller.ru

Решение: QR СБП

Банк получателя: Моби.Деньги

JoinUS (vbty6.online)

ТСП: EW

Решение: QR СБП

Банк получателя: НКО Моби.Деньги

Mostbet (mostbetru-2.com)

ТСП: STMBL

Решение: QR СБП

Банк получателя: Моби.Деньги

 Joycasino (1494joycasino.com)

ТСП: www.digiseller.ru

Решение: QR СБП

Банк получателя: Моби.Деньги

Mostbet (mostbetru-2.com)

ТСП: STMBL

Решение: QR СБП

Банк получателя: Моби.Деньги

Joycasino (1494joycasino.com)

ТСП: www.digiseller.ru

Решение: QR СБП

Банк получателя: Моби.Деньги


Распечатать
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 From wedding ring to banking empire: how Galimzhan Yessenov entered the elite through Akhmetzhan Yessimov’s family
03 июня 2025 Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк
03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым
03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране
03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США
03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50
03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении
03 июня 2025 Бывший депутат Законодательного собрания Кировской области избил женщину в присутствии ребенка
03 июня 2025 Россия выразила готовность к новому раунду переговоров с Украиной, при соблюдении определённых условий
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня