Мальта приостановила деятельность финансовых компаний, принадлежащих Ольге Кольцовой

Мальта приостановила деятельность финансовых компаний, принадлежащих Ольге Кольцовой
Мальта приостановила деятельность финансовых компаний, принадлежащих Ольге Кольцовой
Финансовый регулятор Мальты (MFSA) потребовал приостановить лицензированную деятельность, а в ноябре 2024 года заморозил операции двух финансовых компаний, связанных с Ольгой Кольцовой, — Family Office Limited и Family Office Malta Limited.

Среди причин — отказ в предоставлении необходимой информации регулятору. MFSA обязал эти компании остановить расширение бизнеса, передать текущие операции и сохранить всю документацию для последующей проверки.

Кольцова на ресурсах для инвесторов представлена как основатель бизнеса, обслуживающего миллионеров с высоким (High Net Worth individual - капитал более $1 млн) и очень высоким (Ultra High Net Worth - свыше $30 млн и миллиардеры) уровнем капитала, а также состоятельных граждан с капиталом в десятки миллионов долларов. Кольцова занималась помощью в получении гражданства Мальты, решением банковских и налоговых вопросов, а также сопровождала владельцев яхт. 

Кольцова — профессионал в области морского права, она работала с торговым флотом, участвовала в элитных яхтенных выставках Monaco Yacht Show и публиковалась в специализированных изданиях для яхтсменов. Согласно данным из социальных сетей, в числе её деловых контактов — представители российских private banking, а также международные консультанты в сферах корпоративных структур (Кипр, Мэн, Джерси и другие) и налогообложения.

С 2014 года компании Кольцовой участвовали в создании множества мальтийских юридических лиц, предназначенных для владения яхтами, бизнесом и недвижимостью. Согласно мальтийской части утечки Paradise Papers, с ней и ее партнерами связано порядка 200 мальтийских компаний. Например, она является совладелицей компании Cospicua Boutique Hotel, которой вместе с Кольцовой владеет Олег Тронев, бывший сотрудник отдела морского страхования группы «Лукойл». Бенефициары многих других компаний так и остались не раскрыты.

Под мальтийским флагом ходили яхты многих российских миллионеров: Ragnar бывшего главы «Норникеля» Владимира Стржалковского, Axioma владельца группы TMK Дмитрия Пумпянского (была задержана и продана на Гибралтаре), Polaris девелопера Setl Group Максима Шубарева, а также Phi бизнесмена Сергея Науменко.

В интервью RTVI посол Мальты в России Кармело Ингуанез признал, что мальтийским флагом злоупотребляли, как «удобным флагом» и для «теневого серого флота». «Но с тех пор власти Мальты сосредоточились на этой проблеме, чтобы её решить и полностью искоренить. ... Власти решили эту проблему, действуя более решительно, устраивая выборочные проверки даже в наших водах и обязывая другие государства-члены делать то же самое», — заявил Ингуанез.


Распечатать
06 июня 2025 В Европе зафиксирован значительный рост случаев смертности от передозировок
06 июня 2025 Илон Маск пошёл навстречу Трампу после снижения стоимости акций Tesla и убытков в миллиарды
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского файрвола»
06 июня 2025 Илон Маск предупреждает о надвигающейся рецессии в США из-за тарифов, введенных Трампом
06 июня 2025 Аэропорт Калуги временно остановил прием и отправку самолетов
06 июня 2025 Сирийский олигарх Мохаммед Хамшо отозвал иск о клевете после широкого общественного резонанса
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского фаервола»
06 июня 2025 Украинских железнодорожников обвинили в мошенничестве с углём
06 июня 2025 Инвестор решил продать акции Tesla из-за высказываний Илона Маска о деле Эпштейна
06 июня 2025 Пропавшую в Петербурге девушку обнаружили через девять лет
06 июня 2025 В Подмосковье школьница провела два дня в реанимации после укуса змеи
06 июня 2025 ЦРУ предотвратило попытку России устранить руководителя компании Rheinmetall
06 июня 2025 Посол России в Великобритании предупредил о возможности Третьей мировой войны после атак на аэродромы
06 июня 2025 Очевидцы сообщают о прилете и взрыве в районе брянского аэропорта
06 июня 2025 Канье Уэст призвал Илона Маска и Трампа к примирению, заявив: «Мы любим вас обоих»
06 июня 2025 Бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска
06 июня 2025 Марк Рютте провел сравнение между скоростью производства боеприпасов в России и в НАТО
06 июня 2025 Илон Маск инициировал обсуждение политического будущего США
06 июня 2025 В Омске пчёлы нанесли смертельные укусы собаке и ранили дачницу
06 июня 2025 В Латвии требуют провести расследование многомиллионных контрактов семейной компании мэра Резекне Александра Барташевича