Как Cryptomus способствует обходу санкций и хранению средств в России

Как Cryptomus способствует обходу санкций и хранению средств в России
Как Cryptomus способствует обходу санкций и хранению средств в России
При регистрации на криптовалютной платформе Cryptomus не требуется проходить процедуру проверки личности — достаточно указать электронную почту или номер телефона.

Такой уровень анонимности позволяет осуществлять переводы средств хакерам и наркоторговцам, а также отправлять деньги в Россию, несмотря на существующие санкции. Согласно информации Investigace.cz, права на бренд Cryptomus принадлежат российской компании.

Благодаря повышенной анонимности биржа Cryptomus популярна у киберпреступников

В сентябре 2023 года криптовалютная биржа Binance заявила о своем уходе с российского рынка. Однако вскоре на её место пришла платформа Cryptomus, открыто подчеркнувшая, что она обслуживает карты российских банков.

Одним из дополнительных преимуществ платформы стала её высокая анонимность: для регистрации на ней не нужно проходить проверку личности KYC (Know Your Customer), достаточно ввести электронную почту или номер телефона. «Ежемесячный лимит на снятие средств без прохождения KYC составляет 100 тысяч долларов», — говорится на сайте платформы. Для каждой операции создается новый кошелек, что значительно затрудняет отслеживание денежных переводов и, соответственно, расследование нарушений.

Как рассказал Investigace.cz, канадский аналитик Ричард Сандерс составил карту хакерских сервисов, а также платежных платформ, через которые оплачиваются такие услуги. Результаты этой работы опубликовал журналист-расследователь Брайан Кребс. По данным Сандерса, 122 сайта, которые сливали похищенные персональные данные, создавали фейковые аккаунты в соцсетях и предлагали другие услуги для киберпреступников, поддерживали платежи через Cryptomus.

Кроме того, по данным Сандерса, как минимум 56 криптобирж используют сервисы Cryptomus для обработки транзакций. Эти платформы предназначены в основном для русскоязычных пользователей и дают возможность анонимно обменять криптовалюту или вывести деньги в российские банки и снять наличные в местных отделениях.

Якобы стоящая за Cryptomus канадская компания зарегистрирована по тому же адресу, что и фирмы, отмывавшие деньги

Официально за Cryptomus стоит канадская компания Xeltox Enterprises LTD, базирующаяся в Ванкувере. Но, по данным канадских журналистов из IJF, этот же адрес в прошлом использовали десятки компаний, которые занимались отмыванием денег.

До апреля 2024 года Xeltox Enterprises называлась Certa Payments Ltd. По данным Брайана Кребса, в декабре 2023 года компанию с таким же названием зарегистрировали в британском реестре юрлиц. Управляющий директор и держательница 75-процентной доли в британской компании — живущая в Праге 25-летняя Вера Кричка, у которой есть чешское и украинское гражданство. Журналисты не смогли подтвердить связь между канадской компанией, управляющей Cryptomus, и британской компанией Крички.

Права на бренд Cryptomus.com принадлежат российской компании

Права на использование торговой марки Cryptomus.com в июне 2022 года приобрела российская компания «Инновационные системы», находящаяся в Казани. Ей принадлежат права и на бренд платежного агрегатора Enot.io, зарегистрированного в том же здании, что и «Инновационные системы». На сайте Enot.io говорится, что сервис дает возможность переводить деньги из-за границы в Россию. В компании не ответили на вопрос журналистов о связи Enot.io и Cryptomus.

Основатель Cryptomus родом из Узбекистана

Согласно профилю на сайте LinkedIn, основатель Cryptomus — Санжар Бердиев из Ташкента. А согласно выписке из канадского реестра, канадскую компанию основала гражданка Узбекистана Сабина Салимовна Бердиева из Бухары.

Сабина училась в Казанском государственном университете с 2016 по 2022 год. Ее однокурсником во время учебы в магистратуре был Санжар Салимович Бердиев. У него есть зарегистрированная в Узбекистане компания Quick Payments Solution с лицензией на оказание финансовых услуг.

Журналисты спросили Бердиеву, не ей ли принадлежит канадская компания. Она ответила, что ей нужно посоветоваться с адвокатом, а потом удалила профиль из LinkedIn, где и происходило общение.

Владелец компании «Инновационные системы» Ильдар Насибуллин (также из Казани) не ответил на запрос о комментарии.


Распечатать
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Илон Маск выразил недовольство в адрес Белого дома и покинул администрацию Трампа
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры