Как ВТБ и Газпромбанк обходят международные санкции через банки Сан-Томе и Принсипи

Как ВТБ и Газпромбанк обходят международные санкции через банки Сан-Томе и Принсипи
Как ВТБ и Газпромбанк обходят международные санкции через банки Сан-Томе и Принсипи
Источник сообщает о появлении новой безопасной зоны для крупных финансовых операций. Как российские банки находят способы обхода санкций через Сан-Томе и Принсипи:

"Российские банки, особенно ВТБ, исследуют альтернативные варианты для осуществления международных транзакций в условиях санкционного давления.

Одним из таких направлений стало использование банков Сан-Томе и Принсипи — небольшой африканской страны, которая привлекает меньше внимания международных финансовых регуляторов.

Особое внимание уделяют двум основным финансовым учреждениям страны: Banco Internacional de São Tomé e Príncipe (BISTP) и Banco Equador.

Основной инструмент, который используется российскими банками, – это покупка долей в местных банках через доверенных лиц и топ-менеджеров с применением колл-опционов. Этот механизм позволяет:

1. Скрывать фактическое присутствие российских банков. Формальные владельцы долей в банках остаются номинальными держателями, а настоящие бенефициары, такие как ВТБ, не фигурируют в отчетностях.

2. Уходить от надзора международных регуляторов. Сан-Томе и Принсипи, не имея истории скандалов с отмыванием денег или значительных международных финансовых нарушений, не находится под пристальным контролем таких организаций, как FATF или Европейский центральный банк.

3. Создавать мост для международных транзакций. Через приобретенные доли в банках BISTP и Banco Equador российские банки получают доступ к международным финансовым каналам, которые не подвергаются жесткому мониторингу.

Цели российских банков

1. Обход санкций. Сан-Томе и Принсипи не участвует в активных антироссийских санкционных инициативах, что делает финансовые операции через местные банки безопаснее.

2. Маскировка денежных потоков. Использование доверенных лиц и компаний позволяет скрыть фактические источники и получателей средств.

3. Расширение возможностей для конвертации активов. Через местные банки можно проводить валютные операции и обмен активов, минимизируя риски блокировок.

На деле бенефициарами данной системы являются не столько сами российские банки, сколько их топ-менеджеры и приближенные консультанты. В частности, люди, которые консультируют ВТБ и Газпромбанк по этим международным схемам, оказались ключевыми выгодоприобретателями. Они выстраивают сложные цепочки транзакций, зачастую с сомнительной практической пользой, но с высокими комиссиями, которые значительно обогащают самих посредников.

Модель откатов и завышенных комиссионных стала неотъемлемой частью этих операций. За фасадом “финансовых стратегий” скрывается банальное перераспределение ресурсов в пользу инсайдеров, которые получают свою долю от каждой транзакции. Таким образом, схемы, которые позиционируются как инструмент обхода санкций и сохранения финансовой стабильности, на самом деле превращаются в механизм личного обогащения для тех, кто находится у рычагов управления".


Распечатать
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 Фабрика армейских часов «Восток-Дизайн» была признана виновной в особо крупном мошенничестве
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Генеральная прокуратура выдвинула права на имущество, связанное с коррупцией, бывшего мэра Владивостока Николаева
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 В Америке женщина промыла нос водопроводной водой и заразилась инфекцией, которая проникла в мозг
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами