Как стало известно “Ъ”, в результате иска Генпрокуратуры в государственную казну были переданы активы группы компаний Raven Russia («Рейван Раша») — крупнейшего владельца складской недвижимости в стране. Согласно решению суда, почти 2 млн кв. м логистических парков, имеющих стратегическую важность для РФ, незаконно находились под контролем иностранных резидентов
Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в государственную собственность долей и акций группы стратегических компаний Raven Russia. Это касается 17 организаций, входящих в группу и владеющих 16 транспортными терминалами площадью 2 млн кв. м.
По данным надзорных органов, Raven Property Group Limited, зарегистрированная в Гонконге, приобретала российские компании, владеющие транспортными терминалами, и при этом игнорировала установленные законом 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» правила и процедуры, обязывающие уведомлять правительство и получать его согласие на контроль над такими компаниями.
В результате сделок была создана группа компаний Raven Russia, в которую вошли принадлежащие Raven Property Group Limited общества: АО «Торос», АО «Ресурс-Экономия», АО «Кулон-Истра», АО «Кулон Девелопмент», АО «Ногинск-Восток», ООО «Феникс», ООО «Союз-Инвест», ООО «Дельта», ООО «Север Эстейт», ООО ЕГ «Логистика», ООО «Лига», ООО «Кулон СПБ», ООО «Гориго», ООО «Логопарк Дон», ООО «Логопарк Обь», ООО КИП 1, ООО «Кстово Девелопмент», а также компания с ограниченной ответственностью Dorfin Holdings Limited, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.
Между тем, установила Генпрокуратура, Raven попыталась вывести предприятия холдинга «из-под государственного антимонопольного контроля». Для этого они были оформлены на Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited (ранее Prestino Investments Limited), Phoenix Property Group Limited, Raven Russia Holdings Cyprus Limited и другие офшоры.
Поскольку никакой финансово-хозяйственной деятельности они не вели, Генпрокуратура пришла к выводу, что офшоры лишь обеспечивали «скрытое владение и извлечение прибыли для последующего ее перевода за границу».
В итоге, установила Генпрокуратура, Raven Property Group Limited незаконно стала обладателем крупнейшей в стране сети логистических парков (транспортных терминалов), расположенных вблизи критически важной транспортной инфраструктуры России, в том числе МКАД, аэропортов Шереметьево, Внуково и Пулково, морского порта Санкт-Петербург и Московской железной дороги.
После начала СВО, в марте 2022 года, головной компанией Raven, а также управляющими компаний Raven Russia Игорем Богородовым и Ярославом Шуваловым была заключена, по версии Генпрокуратуры, притворная сделка, направленная на то, чтобы скрыть иностранное владение российской компанией. В любом случае, пришел к выводу надзор, а 31 января 2025 года — и арбитраж, контролировать Raven Russia продолжил один из основателей Raven Property Group Raven гражданин Великобритании Глин Хирш и имеющий американское гражданство Игорь Богородов, что запрещено 57-ФЗ.
В итоге суд согласился с доводами Генпрокуратуры, которая утверждала, что «после начала специальной военной операции на Украине владельцы ГК "Рейван Раша" присоединились к рестрикциям США и Англии против России, о чем письменно договорились в соглашении. Стремясь организовать отток многомиллиардного капитала предприятий за рубеж, иностранные собственники формально изменили структуру владения российскими бизнесом, сохранив при этом реальный контроль и управление им. Также для обхода встречных экономических мер Российской Федерации они для видимости сменили недружественную юрисдикцию (Кипр) головной организации на ОАЭ. В результате иностранным резидентам удалось вывести за границу более 6 млрд руб., принадлежащих стратегическим предприятиям. Пресечь противоправное поведение удалось только путем введения судом по требованию прокуроров обеспечительных мер».
По данным “Ъ”, решение об обращении акций и долей всех компаний, входящих в Raven Russia, в доход РФ приведено арбитражем к немедленному исполнению.
В свою очередь, в Raven Russia заявили, что в рамках разбирательства 16 складских комплексов были признаны транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии. Собственники компании полагают, что слушания были проведены с процессуальными нарушениями, а их доводы остались без внимания. В привлечении к участию в деле компаний—собственников акций и долей изымаемых обществ было отказано. Решение представители Raven Russia планируют оспорить в установленные законом сроки, продолжив выполнять свои обязательства перед контрагентами.
Стоимость активов Raven Russia старший директор направления оценки и финансового консалтинга группы SRG Эдуард Данилов ранее оценивал «РИА Новости» в 120–160 млрд руб. Собеседник “Ъ” на складском рынке обращает внимание на то, что речь идет об очень хорошо сбалансированном портфеле качественных активов, но с учетом их значительного объема эксперт не исключает, что объекты будут продавать по одному или региональными блоками. В этом случае высокий интерес к их приобретению могут проявить инвестиционные фонды.