Цепочка финансовых афер, в которых может быть замешан новый фигурант, тянется с того времени, как он начал сотрудничать с ОАО «Татсантехмонтаж», печально известного убийствами двух генеральных директоров и неудавшейся попыткой ликвидации одного заместителя.
Правоохранительные органы выяснили, что из «проклятой» фирмы, занимавшейся в том числе вывозом мусора со стройплощадок, выводились средства на зарубежные счета. Якобы, лидер ОПГ Игорь Кусков таким образом готовил себе пути отхода. Предполагается, что реализовать схему помогал на тот момент заместитель, а затем и глава Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе Марат Усманов. В связке с ним работал и ставленник «кусковских» Евгений Семенов. Позже предприниматель создал свой бизнес на отходах и вошел в долю ПК «Возрождение», а с развалом ОПГ от греха подальше купил жилье в Турции и перебрался туда.
Впрочем, отойти от дел полностью не получилось. Предварительно, Семенов и Усманов до сих пор промышляют выводом денег по турецким каналам — в частности используют криптообменники и хавалу.
Предприниматель также засветился в скандале с якобы невыплаченными дивидендами в компании по рекультивации отходов «Возрождение», однако, решение судов, рассматривающих корпоративный спор, оказались не в пользу Семенова. Известно, что сейчас Семенов пытается вымогать деньги у своих бывших партнеров через все того же…
Усманова Марата Рафаэльевича, который теперь возглавляет адвокатскую контору и центр правовой защиты в Казани. «Правозащитник» кичится тем, что имеет «устойчивые» связи в региональном МВД и якобы способен использовать силовой блок для достижения личных целей.