Гридин, Федяевы и Поваренко: как российские олигархи обходили санкции ЕС и выводили деньги

Гридин, Федяевы и Поваренко: как российские олигархи обходили санкции ЕС и выводили деньги
Гридин, Федяевы и Поваренко: как российские олигархи обходили санкции ЕС и выводили деньги
Французская прокуратура начала расследование против российского миллиардера Владимира Гридина, который после уголовного дела о трагедии на шахте «Листвяжная» сбежал в Монако.

Его подозревают в легализации денег в обход санкций ЕС через финансовую компанию «History» Дмитрия Поваренко, проживающего в ОАЭ. Поваренко известен как теневой финансист российских олигархов, помогающий им выводить капиталы.

Однако между ним и владельцами холдинга «СДС» разразился конфликт: со счетов Гридина и его партнеров пропали 15 млн евро. Это вскрыло всю финансовую схему, которая позволяла не только уходить от налогов и отмывать деньги через офшоры, но и предоставлять самим себе займы через подконтрольные компании за границей.

В схеме фигурируют Михаил Федяев и его сын Павел Федяев, действующий депутат Госдумы. Михаил Федяев, совладелец «СДС-Угля», был арестован после аварии на шахте, где погибли 51 человек. В 2022 году его выпустили, но он остается под следствием. К махинациям также причастен его бизнес-партнер Юрий Сазонов, связанный с министром энергетики Сергеем Цивилевым.

Документы показывают, что вывод денег осуществлялся десятилетиями через зарубежные компании и офшоры, включая Швейцарию, Монако, Лихтенштейн, Кипр и Дубай. Управлял процессами Колмогоров С.А., который остается ключевым звеном схемы даже после трагедии на шахте и ареста Федяева.

Новости по теме: Владимир Григорьев оказал содействие олигарху Михаилу Фридману в возвращении в Россию

Следствие оценивает ущерб бюджету России в сотни миллионов долларов. Утечка материалов вскрыла коррупционные связи на самом высоком уровне, а ключевые участники схемы теперь рискуют не только потерять активы, но и оказаться под международными санкциями.


Распечатать
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Илон Маск выразил недовольство в адрес Белого дома и покинул администрацию Трампа
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Дональд Трамп официально увеличил пошлины на сталь и алюминий вдвое
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры
04 июня 2025 Экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за последние десять лет
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде