Гридин, Федяевы и Поваренко: как российские олигархи обходили санкции ЕС и выводили деньги

Гридин, Федяевы и Поваренко: как российские олигархи обходили санкции ЕС и выводили деньги
Гридин, Федяевы и Поваренко: как российские олигархи обходили санкции ЕС и выводили деньги
Французская прокуратура начала расследование против российского миллиардера Владимира Гридина, который после уголовного дела о трагедии на шахте «Листвяжная» сбежал в Монако.

Его подозревают в легализации денег в обход санкций ЕС через финансовую компанию «History» Дмитрия Поваренко, проживающего в ОАЭ. Поваренко известен как теневой финансист российских олигархов, помогающий им выводить капиталы.

Однако между ним и владельцами холдинга «СДС» разразился конфликт: со счетов Гридина и его партнеров пропали 15 млн евро. Это вскрыло всю финансовую схему, которая позволяла не только уходить от налогов и отмывать деньги через офшоры, но и предоставлять самим себе займы через подконтрольные компании за границей.

В схеме фигурируют Михаил Федяев и его сын Павел Федяев, действующий депутат Госдумы. Михаил Федяев, совладелец «СДС-Угля», был арестован после аварии на шахте, где погибли 51 человек. В 2022 году его выпустили, но он остается под следствием. К махинациям также причастен его бизнес-партнер Юрий Сазонов, связанный с министром энергетики Сергеем Цивилевым.

Документы показывают, что вывод денег осуществлялся десятилетиями через зарубежные компании и офшоры, включая Швейцарию, Монако, Лихтенштейн, Кипр и Дубай. Управлял процессами Колмогоров С.А., который остается ключевым звеном схемы даже после трагедии на шахте и ареста Федяева.

Новости по теме: Владимир Григорьев оказал содействие олигарху Михаилу Фридману в возвращении в Россию

Следствие оценивает ущерб бюджету России в сотни миллионов долларов. Утечка материалов вскрыла коррупционные связи на самом высоком уровне, а ключевые участники схемы теперь рискуют не только потерять активы, но и оказаться под международными санкциями.


Распечатать
25 июля 2025 Бывшего депутата Владимира Плахотнюка арестовали в аэропорту Греции с фальшивыми документами
25 июля 2025 В Киеве задержали администратора криминального киберфорума, заработавшего свыше 7 миллионов евро
24 июля 2025 Николая Симоненко, заместителя губернатора Брянской области, арестовали за хищение средств при строительстве оборонных объектов
24 июля 2025 В Волгоградской области ураган повалил кран и отключил электричество в части города
24 июля 2025 Фамилия Трамп часто встречается в материалах по делу Джеффри Эпштейна
24 июля 2025 Шаг к тоталитаризму: власти начнут составлять профили «неблагонадежных» подростков по всей России
24 июля 2025 США обвинили ЕС в ущемлении свободы слова из-за критики действий властей
24 июля 2025 На топливный терминал в Сириусе было совершено нападение с применением беспилотных летательных аппаратов
24 июля 2025 На приграничной территории между Таиландом и Камбоджей произошли столкновения
24 июля 2025 Восстановлена цепочка событий крушения Ан-24 в Амурской области
24 июля 2025 В Самарской области мужчине выплатили 80 тысяч рублей за четыре года тюремного заключения по подложному обвинению
24 июля 2025 Представлен список участников экипажа разбившегося Ан-24
24 июля 2025 Россия временно приостановила загрузку нефтяных танкеров в черноморских портах
24 июля 2025 Схема по выводу денег через офшоры и обманутые инвесторы: как Freedom Finance Тимура Турлова превратилась в «отмывочную пирамиду»
24 июля 2025 Бандитская схема обналички в Москва-Сити: ФНС раскрыла махинации Аль-Кетби с применением "National Pulse"
24 июля 2025 В интернете появились видео полёта Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области
24 июля 2025 Россия атаковала Одессу с большим размахом
24 июля 2025 Заместитель руководителя уголовного розыска Кубани Армен Арутюнян организовал группу фальсификаторов, которая действует под прикрытием правосудия
24 июля 2025 Город Сочи стал объектом масштабной атаки с использованием беспилотников
24 июля 2025 Китайская компания тайно поставляет моторы для беспилотников «Гарпия-А1» в Россию