Руководители высшего звена «Финансового стандарта» признаны виновными в хищении средств

Руководители высшего звена «Финансового стандарта» признаны виновными в хищении средств
Руководители высшего звена «Финансового стандарта» признаны виновными в хищении средств
В Москве был вынесен приговор по делу о выводе около 3,6 млрд рублей по фиктивным договорам из коммерческого банка (КБ) «Финансовый стандарт».

Двое бывших топ-менеджеров кредитного учреждения и предприниматель признаны виновными в растрате, но были приговорены к срокам, которые они уже отсидели в СИЗО, хотя прокуратура требовала более строгого наказания для подсудимых.

Перед Мещанским судом столицы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предстали бывший заместитель председателя правления КБ «Финансовый стандарт» Алим Хаметов, член правления Андрей Сорокин и предприниматель Сергей Козлов. Еще один фигурант, бывший председатель совета директоров банка Вадим Приступа, которого следствие считает организатором махинаций, успел покинуть страну и уехать в Эстонию.

История банка «Финансовый стандарт» ведет начало с конца 1990 года, до 2000 года кредитная организация именовалась Джидаагробанком, а затем — «Бурятией». Нынешнее название банк получил в августе 2003 года, после чего головной офис переехал в Москву.

В мае 2016 года банк лишился лицензии. Отзывая ее, Центробанк указал, что «руководство “Финансового стандарта” размещало денежные средства в низкокачественные активы и не создавало адекватных принятым рискам резервов… не смогло обеспечить своевременное исполнение обязательств перед кредиторами, несмотря на утрату собственных средств». А руководители банка «не предприняли никаких действий для нормализации его деятельности, хотя он был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций».

После введения в банке временного управления выяснилось, что убытки кредитного учреждения составляли почти 8,3 млрд руб.

Основная задолженность образовалась в результате вывода средств по фиктивным договорам, оформленным на столичные компании «Джерси», «Геоэнергия», «Корпорация» и «Профкомплектор».

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело. Изначально Алиму Хаметову, Андрею Сорокину и Сергею Козлову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное хищение путем мошенничества), при этом ущерб составлял несколько сотен миллионов рублей. Однако на финальном этапе расследования в январе 2022 года следствие переквалифицировало их действия на ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата), а сумма ущерба выросла до 3,6 млрд руб.

Слушания по делу начались в апреле 2023 года. В суде Алим Хаметов и Андрей Сорокин утверждали, что кредитные договоры, о которых говорилось в деле, они подписывали на основании заключений других служб банка. Сергей Козлов, который, по материалам дела, подыскивал фиктивных заемщиков, утверждал, что все договоры были реальными, а займы не удалось вернуть из-за изменения рыночной конъюнктуры.

В прениях прокуроры, впрочем, напомнили, что Арбитражный суд Московского округа в марте 2023 года косвенно подтвердил версию следствия, оставив в силе решения нижестоящих инстанций о взыскании с фигурантов по иску Агентства страхования вкладов (АСВ) убытков в размере 9 млрд руб. Причем в решении было прямо указано, что бывшие руководители банка и их подчиненные «кредитовали заемщиков, заведомо неспособных исполнять принятые на себя обязательства, а также замещали ликвидные активы на неликвидные ценные бумаги и вексельную задолженность».

Подсудимых Сорокина и Хаметова гособвинение предложило приговорить к девяти годам, а Козлова — к девяти с половиной годам колонии общего режима. В свою очередь, адвокаты в зависимости от позиции подзащитных (Андрей Сорокин вину признал, остальные — нет) просили либо об оправдании, либо о снисхождении.

Суд в итоге признал подсудимых виновными, но назначил им сроки от пяти до шести лет, которые они отбыли в СИЗО или под домашним арестом.

При этом всех оштрафовали на суммы от 500 тыс. до 800 тыс. руб. Также суд удовлетворил иск АСВ на сумму 2,7 млрд руб. До его погашения имущество осужденных по-прежнему будет арестовано.

Осужденные и адвокаты остались довольны судебным решением, но еще посоветуются, будут ли его обжаловать. Станет ли опротестовывать приговор гособвинение, в прокуратуре решат позже.

rucompromat.eu


Распечатать
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 Фабрика армейских часов «Восток-Дизайн» была признана виновной в особо крупном мошенничестве
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Генеральная прокуратура выдвинула права на имущество, связанное с коррупцией, бывшего мэра Владивостока Николаева
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 В Америке женщина промыла нос водопроводной водой и заразилась инфекцией, которая проникла в мозг
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами