Криптообменник «Woody Exchange» был обвинен в отмывании денег для наркокартелей

Криптообменник «Woody Exchange» был обвинен в отмывании денег для наркокартелей
Криптообменник «Woody Exchange» был обвинен в отмывании денег для наркокартелей
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена незаконная деятельность криптообменника «Woody Exchange», связанная с международной наркогруппировкой.

Об этом сообщили в ГКНБ Кыргызстана.

По информации спецслужбы, 31 марта  ГКНБ КР задержан гражданин Узбекистана А.О., 2000 г.р., по национальности русский.

Он в январе 2025 года прибыл в Бишкек с целью легализации  денег, вырученных от продажи синтетических наркотиков через интернет наркомагазины, посредством электронных кошельков и банковских счетов, входящих в состав сети «Принцесса Дури» и функционирующих на территориях Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и РФ.

Задержанный также  прибыл для контроля над процессом  обналичивания и отправки полученных денег организаторам наркомагазинов, через возможности вновь созданного на территории Кыргызстана криптообменника «Woody Exchange».

В целях документирования и фиксации пособничества в финансировании транснациональной ОПНГ, ГКНБ КР приобретены путем «контрольного закупа» наркотического средства «мефедрон», через наркомагазин «Принцесса Дури» посредством криптообменника «Woody Exchange», что дополнительно подтвердило причастность криптообменника в пособничестве финансирования транснациональной ОПНГ.

По месту проживания задержанного были обнаружены и изъяты неопровержимые вещественные доказательства, в частности около 100 банковских карт, 18 мобильных телефонов, ноутбук, которые использовались в финансовых операциях наркомагазинов.

Ежедневное поступление денежных средств на банковские карты т.н. «дропов» (от реализации синтетических наркотиков) составляло около 40 – 50 тысяч долларов США в сутки, которые обменивались на криптовалюту и переводились на счета кураторов. С момента начала работы обменника общая сумма приблифзительно составляет 240 млн сомов.

В настоящее время гражданин РУ водворен в СИЗО ГКНБ КР, проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы, а также выявление иных каналов финансирования и отмывания денежных средств.

Напоминаем, что незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, а равно производство наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также пособничество влечет за собой уголовную ответственность в соответствии УК КР.


Распечатать
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 Миллиардер Михаил Гуцериев задействует Кадырова для усиления своих позиций в России
03 июня 2025 Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк
03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым
03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране
03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США
03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50
03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении
03 июня 2025 Бывший депутат Законодательного собрания Кировской области избил женщину в присутствии ребенка
03 июня 2025 Россия выразила готовность к новому раунду переговоров с Украиной, при соблюдении определённых условий
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня