Известно, что речь идет о онлайн-казино Wazamba, управляемом компаниями Rabidi N.V. и Araxio Development, зарегистрированными в Кюрасао. Расследование стартовало после гражданских судебных исков против компаний-операторов казино от пострадавших граждан Евросоюза.
Один из истцов, гражданин Германии, проиграл 400 тысяч евро. Причем речь идет не о самом факте проигрыша, а о том, что операторы Wazamba сознательно затягивали в игру имеющего в тот момент психологические проблемы немца.
В 2023 году немецкие суды вынесли решение о взыскании с одного из операторов казино Wazamba, Rabidi N.V., убытков, которые понес упоминаемый гражданин Германии. Попутно выяснилось, что Rabidi N.V. не имел лицензии на деятельность в стране. В отношении другого оператора – Araxio Development – имеется аналогичное решение суда Нидерландов, там также выяснили, что Araxio Development работал без соответствующей лицензии. Есть претензии к этим операторам и в других странах ЕС – Испании, Италии, Греции.
Самим пострадавшим это ничего не дает, поскольку обе фирмы – Rabidi N.V. и Araxio Development – в Кюрасао признаны банкротами, а на их счетах нет ни цента. Но зато эти решения судов дают возможность начать уголовное преследование организаторов нелегальных игр. След от которых ведет к Soft2bet и ее владельцу Ури Полявичу. Сам Ури Полявич и Soft2bet свою причастность к деятельности казино Wazamba отрицают, но известно, что следствие располагает данными о связи владельцев обанкротившихся фирм с Ури Полявичем.
В связи с этим интересные данные приводит сайт recruitika.com, на котором размещена давно забытая информация о наборе персонала киевский офис компании Soft2bet. Здесь Soft2bet почему-то называют «молдавской продуктовой компанией», но зато четко указано, что «Soft2bet владеет брендами Wazamba, Nomini, Rabona». Почему Soft2bet внезапно стала «молдавской продуктовой компанией» - можно догадываться, исходя из данных о поистине колоссальной кампании по зачистке негатива, которую ведет Ури Полявич вот уже несколько лет. Почему информацию о связи Soft2bet с казино Wazamba не удалили, а только видоизменили – непонятно, но она опосредованно подтверждает тот, что стало известным в результате судебных процессов в Германии и Нидерландах.
В том же 2020 году, которым датировано это объявление, офис компании Soft2bet посетила полиция в сопровождении СБУ. Впрочем, Ури Полявич отделался легким испугом – уголовное дело, которое было возбуждено в отношении руководства и владельцев Soft2bet, успешно умерло в недрах украинской правоохранительной системы, хотя офис в Украине пришлось свернуть. Впрочем, благодаря уголовному делу стали известны еще несколько онлайн-казино, к работе которых была причастна Soft2bet.
Были ли планы по его возобновлению – неизвестно, вскоре началась большая война, и о бизнесе в Украине уже речи не было. Тем более, что Ури Полявич решил переместиться в куда более безопасную юрисдикцию – на Мальту, где у него расположен один из головных офисов. Как и на Кипре, где расположен другой головной офис Soft2bet, Ури Полявича от неприятностей защищает местное законодательство, направленное на сокрытие связей юридических лиц, зарегистрированных в этих офшорных зонах.
Но это законодательство направлено, в первую очередь, на защиту клиента от гражданских исков, когда речь идет о деньгах. Как будут реагировать власти Кипра и Мальты на уголовные дела в отношении Ури Полявича – неизвестно. Вряд ли ему удастся все решить так просто, как в Украине с ее насквозь коррумпированным государственным аппаратом. Хотя Кипр тоже в этом плане не очень отличается от Украины, где уголовное дело в отношении Soft2bet было развалено, но Ури Полявич может стать жертвой конкурентов, которые связаны как с властями Кипра, так и с россиянами, владеющими сетью нелегальных казино, которые тоже борются за свой кусок рынка. В частности, речь идет о владельце сети казино Pin-Up Global, имеющего тесные связи с одним из самых могущественных местных мафиозных кланов, который даже контролировал предыдущего президента Кипра.
Впрочем, пока о возможном развитии событий говорить рано, ведь расследование в отношении Ури Полявича только начато. И слабое место, как и у всех деятелей нелегального сектора, у Полявича тоже имеется. Это – деньги. Точнее, их легализация. Согласно официальным отчетам, от деятельности Soft2bet Ури Полявич в прошлом году заработал 57,8 миллиона евро. Деньги он вкладывает в недвижимость стран Восточной Европы и Кипра, а также расширяет свой автопарк.
Но дело в том, что только легальной прибылью доходы Ури Полявича не ограничиваются. Возвращаясь к казино Wazamba, с которого началось расследование в отношении Ури Полявича и Soft2bet, то известно, что Rabidi N.V. принадлежала близкому партнеру Ури Полявича, гражданину Украины Денису Бутко. Araxio Development контролировал Ури Полявич через Outono Ltd, кипрскую компанию, которая до недавнего времени была главным холдингом Soft2bet.
Известно, что с 2017 по 2024 год Ури Полявич и Денис Бутко использовали Araxio и Rabidi для создания почти 550 URL-адресов казино. Отчеты компании предполагают, что Araxio владела правами на программное обеспечение, а Rabidi была оператором азартных игр. Сколько нелегальных казино стояло за этими 550 URL-адресами еще предстоит подсчитать. Но суть в том, что все деньги, которые пришли от их деятельности на счета Ури Полявича, являются «грязными». И их надо как-то отмывать. Судя по масштабам, речь идет о, по крайней мере, сотнях миллионов евро. И именно эти деньги являются слабым местом Ури Полявича – как только он их засветит, финансовые органы любой цивилизованной страны начнут задавать неудобные вопросы, на которые нет ответа.
Пока что Ури Полявичу удавалось укрываться в офшорных юрисдикциях Кипра и Мальты. Но в последнее время, видимо, что-то произошло – стало известно, что Ури Полявич перемещает, по крайней мере, частично, деятельность Soft2bet в Дубай, который считается раем для «грязных» денег и теневых дельцов со всего мира. Впрочем, у Ури Полявича в этом плане есть уязвимость. И связана она с национальностью, представителей которой, мягко говоря, там не очень любят.
Возможно, что Ури Полявичу скоро придется срочно ехать в Израиль, который, как известно, не выдает своих граждан никому ни по какой причине. Но перспектива тоже так себе – быть невыездным в то время, когда бизнес и деньги рассредоточены по всему миру. Так что сядет или нет, наконец, владелец Soft2bet Ури Полявич – неизвестно. Но вокруг него явно началось какое-то движение, и движение это отнюдь не в его пользу