Сделка по продаже фирмы девелопера Павла Тё - ООО "Лиманос", на балансе которого оказалось здание в Москве, была прикрыта ЗПИФ, но привела к бывшему главе правления ПФС-Банка Кузнецову и через цепочку к бывшему акционеру FESCO, основателю девелоперской GHP Group с британскими корнями Марку Гарберу.
Детали истории, где также наследил бывший директор департамента информтехнологий Москвы.
В апреле 2025 года Павел Тё - основатель Capital Group, известный как перепродавец Собянина, продал очередной свой актив - ООО "Лиманос". Если верить базе арбитража, компания на 2024 год была собственником нежилого здания на ул. Голубинская, вл. 23А, стр.1 в Москве.
Любопытно, но именно по этому адресу базируется одна из инспекций ФНС столицы.
Фото: rusprofile.ru
Фото: kad.arbitr.ru
Новыми владельцами фирмы стали ЗПИФ "Мелиус" под управление ООО "Профтим" и ЗПИФ "Город Инвест", которым управляет ООО УК "Восхождение".
Создаётся впечатление, что как минимум один из ЗПИФ так и осталось связан с самим Тё, так как директора в ООО "Лиманос" не сменили. Им так и остался Агабекян Арсен Вачаганович - бывший директор ООО "Капитал Альянс Менеджмент", связанного с Тё.
Более того, совладелец ООО "Капитал Альянс Менеджмент" - ООО "Стэй Холдинг" передан частично тому же ЗПИФ "Мелиус", но доля осталась и у доверенного лица Тё - Валентины Станововой.
А вот второй ЗПИФ, точнее его УК, довольно интересны.
Владельцами ООО УК "Восхождение" являются Сергей Кузнецов (71,15%), Рустам Исеев (18,95%) и Валерий Ермолаев.
Фото: rusprofile.ru
Так, Валерий Ермолаев через компанию "Отра Диджитал" был связан с Артёмом Валерьевичем Ермолаевым (возможно, это его сын). Последний - это бывший директор департамента информтехнологий Москвы в статусе министра правительства, занимавший пост в 2010-2018 годы.
После ухода из правительства Собянина Ермолаев владел it-бизнесом и даже успел побывать совладельцем того самого ООО УК "Восхождение". Сейчас за ним никакого бизнеса официально не числится, чего не скажешь о Валерии Ермолаеве.
При этом фирмы, которыми ранее владел Артём Ермолаев - это господрядчики на многие миллиарды рублей и среди совладельцев мы видим Марию Демину - бизнес-партнёра Валерия Ермолаева по "Отра Диджитал".
Фото: rusprofile.ru
Фото: rusprofile.ru
Кстати, в "Отра Диджитал" наследил и офшорчик - ДЕЛЛЕКОД АССЕТС ЛИМИТЕД с Кипра.
И вот же совпадение: у DELLECOD ASSETS LIMITED, которое всё еще действующее, директором является ARTEM ERMOLAEV. Как бы не там осели денежки госконтрактов?
Фото: opencorporates.com
Не менее интересен и контролирующий владелец ООО УК "Восхождение" - Сергей Кузнецов. Это бывший председатель правления ПФС-Банка.
Данный банк лопнул, лишившись лицензии, в 2020 году и сейчас в стадии банкротства. Причиной стало, в том числе нарушение закона в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Позднее в банке обнаружили дыру на десятки миллионов рублей, уточняя, что в действиях бывших должностных лиц банка есть признаки осуществления операций, которые были направлены на вывод активов через кредитования заемщиков с сомнительной платежеспособностью или заведомо не обладающих способностью вернуть долг.
К моменту краха банка Кузнецов пост уже покинул.
Фото: rusprofile.ru
И, наконец, замыкает список Рустам Исеев. Ещё один человек со связями и историей.
У Исеева целая пачка компаний в активе, но интересно не это.
Он ранее был тесно связан со скандально известным миллионером, "иностранным резидентом" Марком Гарбером.
Так, например, вместе с самим Гарбером Исеев был владельцем долей в ООО "Гарбер, Хэннэм Энд Партнерс". Их же партнером был гражданин Латвии Владимир Римашевский, который всё еще выступает партнёром Гарбера по этой компании.
Фото: rusprofile.ru
Кроме того, судя по данным СМИ, Исеев ранее был главным исполнительным директором GHP Group Гарбера.
GHP Group - финансовая группа, которая, судя по данным источников, присутствовала в Великобритании, России, Швейцарии, Японии, Гонконге и Люксембурге, Гернси и на Украине (на 2020 год).
Также у группы был интерес в строительном премиальном сегменте. То есть может быть и покупку у Тё осуществляли в интересах Гарбера?
Кстати, до 2012 года GHP Group вела свою деятельность как российский офис британской компании Fleming Family & Partners.
Гарбер не раз мелькал в скандалах, связанных с национализацией. В частности, это бывший акционер FESCO, и хотя он успел слить свои акции до национализации не менее одиозному Андрею Северилову, но топор возмездия над ним всё равно завис.
Гарбер выступал фигурантом иска братьев Магомедовых, у которых акции и были изъяты, а сами они пошли по этапу.
Говоря Гарбер, не стоит забывать и о последнем иске Генпрокуратуры, что был подан в феврале 2025 года. Сейчас дело слушается в закрытом режиме, но известно, что иск надзорное ведомство подало к экс-главе Роснефти Сергею Богданчикову, миллионеру Марку Гарберу и восьми кипрским фирмам. В деле оспариваются сделки, которые касаются СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис", учрежденного в конце 90-х для комплексного берегового обеспечения нефтегазовых проектов сахалинского шельфа — "Сахалин-1" и "Сахалин-2".
Как сообщал "Коммерсант", Богданчиков, по данным истца, гражданин Кипра и Федерации Сент-Китс и Невис (Британское Содружество), а Гарбер - "иностранный резидент", потому должны были получать разрешение правительственной комиссии на владение стратегически значимым предприятием, но не подавали соответствующих ходатайств.
Генпрокуратура требует не только расторгнуть сделки, совершенные в пользу Богданчикова и Гарбера, но и обратить подконтрольные им 52% долей в СП в доход РФ. Следующее заседание по делу назначено на 2 июня.
Фото: kad.arbitr.ru
Таким образом, сложные схемы с прикрытием из ЗПИФ и доверенных лиц в случае Гарбера могут быть связаны как раз с уже имеющимися претензиями и возможной национализацией. А так, прикрылся ширмой и всё шито-крыто, никакая Генпрокуратура не подкопается.