Подозрительные транзакции: В файлах FinCEN засветились имена Коломойского и Порошенко

Подозрительные транзакции: В файлах FinCEN засветились имена Коломойского и Порошенко
Подозрительные транзакции: В файлах FinCEN засветились имена Коломойского и Порошенко
Целый ряд украинских олигархов попал в поле зрения проекта FinCEN Files, опубликовавшего данные о подозрительных транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов.

Об это написала журналистка Татьяна Козырева в блоге УП.

"Что такое FinCEN и почему вам стоит следить за проектом FinCEN Files? The Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN - это бюро Департамента финансов США, которое собирает ваши "подозрительные финансовые транзакции" по многим причинам. Одна из них - коррупция, другая - финансирование терроризма, торговля оружием или наркотиками ... Список причин, по которым вы можете попасть в поле зрения финансовой разведки США, длинный. FinCEN длительное время был привлечен к поиску и возврату активов "семьи Януковича". Большинство находок передали в Украину. Как ими воспользовались - риторический вопрос", - отметила журналистка.

Кто из украинцев попал в этот список?

Выбрав Украину на интерактивной карте FinCEN Files, вы увидите 489 транзакций, переданных и полученных через украинские счета на общую сумму 500 млн долларов.

Новости по теме: Геннадий Никульшин "проглотит" алтайских свиней?

А теперь пройдемся по именам. Среди лиц попавших в поле зрения FinCEN , значатся имена Виктора Януковича, братьев Клюевых, олигархов Сергея Курченко, Дмитрия Фирташа, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Петра Порошенко.

" ...", - добавила Козырева.

Украинский след в FinCEN Files

ПУМБ Рината Ахметова перечислил на внешние счета более $100 млн.Через банк “Восток” Владимира Костельмана из Украины ушло $7,5 млн.МИБ Петра Порошенко провел 81 сделку на выход $7,9 млн и вход $1,8 млн.Больше десятка "подозрительных" транзакций у ВТБ Банка, а также "Надра Банка" Дмитрия Фирташа, государственного "Укрэксимбанка", польского "Кредобанка". Также $1 млрд "Надра банк" Фирташа провел на счета в американских Standard Chartered и Bank of New York Mellon в 2014 году. В 2015-м банк обанкротился.Игорь Коломойский связан с серией операций на $240 млн, которые проводил Deutsche Bank.Швейцарская "дочка" МАКО Холдинга Александра Януковича, а также структуры бизнесмена Сергея Курченко проводили операции на миллионы долларов через латвийские банки (ABLV).Компания Андрея Клюева через JP Morgan Chase с 2010 по 2015 годы перевела в США несколько сотен миллионов долларов.Юрлица, зарегистрированные в Белизе, и, возможно, связанные с Юлией Тимошенко, провели через свои счета в латвийском ПриватБанке $16,5 млн в 2014 году.

Распечатать
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 From wedding ring to banking empire: how Galimzhan Yessenov entered the elite through Akhmetzhan Yessimov’s family
03 июня 2025 Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк
03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым
03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране
03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США
03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50
03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении
03 июня 2025 Бывший депутат Законодательного собрания Кировской области избил женщину в присутствии ребенка
03 июня 2025 Россия выразила готовность к новому раунду переговоров с Украиной, при соблюдении определённых условий
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня