Миллиарды через IBox Bank: подельницу мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой задержали за отмывание денег

Миллиарды через IBox Bank: подельницу мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой задержали за отмывание денег
Миллиарды через IBox Bank: подельницу мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой задержали за отмывание денег
Бюро экономической безопасности (БЭБ) продолжает поэтапно устанавливать лиц, подозреваемых в финансовых махинациях с iBox Bank и объявленных в международный розыск. 

Ирина Цыганок вместе с ещё одной подозреваемой из iBox Bank по имени Зоя Нестеровская подозреваются в нарушении нескольких статей Уголовного Кодекса, а именно – в участии в масштабной и долгосрочной деятельности по отмыванию денег нелегальных онлайн казино. Организатором схемы БЭБ считает непосредственную совладелицу банка, известную в узких деловых кругах финансового эксперта Альону Шевцову.

Одну из участниц преступной схемы уже задержали компетентные органы Республики Польша в рамках международного сотрудничества с Украиной. Другие фигуранты дела, Альона Шевцова и Зоя Нестеровская, все ещё находятся в международном розыске. Из-за этого Лычаковский районный суд г. Львова разрешил проводить расследование в отношении подозреваемых за их отсутствием.

Отмывание миллиардов

Расследование по делу о финансовых злоупотреблениях и нарушениях законодательства руководителями iBox Bank продолжается уже несколько лет. Детективам БЭБ удалось установить, что с 2021 года Альона Шевцова наладила эффективную финансовую схему получения платежей в пользу многомиллиардных игровых бизнесов. Речь идет о так называемом мискодинге. Человек проводит оплату через терминалы iBox и указывает фиктивное назначение такого платежа, например, "за коммунальные услуги" или "за интернет". Но на самом деле происходило массовое пополнение игровых аккаунтов нелегальных онлайн казино. Также, чтобы отвести подозрения, сама Шевцова создала ещё 20 фиктивных юрлиц, на счета которых поступали незаконные деньги.

Из-за того, что сначала объемы таких платежей не вызывали никаких подозрений, схема Шевцовой работала эффективно. По разным оценкам, чистого дохода совладелица iBox Bank могла получать в сумме близкой к 2,5 млрд. грн в год. До определённого момента махинации действительно не были заметны для финмониторингов банков. Поэтому в целом по данным БЭБ Альоне Шевцовой и её пособникам удалось «отмыть» примерно 5 миллиардов гривен. А нелицензионные онлайн-казино успешно уклонялись от уплаты налогов.

Сверху постучали

В 2023 году рыночные позиции iBox Bank резко изменились, а именно: Нацбанк отозвал лицензию и ликвидировал iBox Bank. Как указано в заявлении НБУ, решение было принято «в связи с систематическим нарушением Банком (iBox – прим. ред.) требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным способом». Нацбанк неоднократно предупреждал руководство iBox Bank, накладывал штрафы и останавливал транзакции, но это, очевидно, не привело к прекращению незаконной деятельности.

В некоторых источниках сообщалось, что масштабы мошенничества Шевцовой выросли до таких размеров, что их заметил даже МВФ, представители которого в то время изучали текущий состояние финансовой системы в Украине. Это заставило НБУ также обратить внимание на систематическое нарушение законодательства и игнорирование iBox Bank всех прошлых предупреждений НБУ.

Новости по теме: ВЭБ.РФ, Шпак и Шувалов: каким образом осуществлялось присвоение средств в условиях коррупции

Далее за дело взялись в БЭБ. В ходе досудебного расследования детективы БЭБ сообщили о подозрении высокопоставленным лицам банка. Материалы расследования об организаторе схемы – Альоне Шевцовой и двух её пособниках были выделены в отдельное уголовное производство. А суд арестовал двух топ-менеджеров iBox Bank в качестве меры пресечения.

И не только сверху

На этом проблемы Альоны Шевцовой с законом не закончились. Недавно в Полтавской области БЭБ объявило подозрение бывшей сотруднице iBox Bank за открытие счетов на несуществующих физических лиц. По данным следствия, 39-летняя женщина, используя служебное положение, открывала банковские счета без ведома лиц, на которых они оформлялись.

Другой бизнес Шевцовой – финансовая компания «ЛЕО» – якобы сотрудничал с российскими банками и выводил средства на карточки россиян. В 2023 году против «ФК ЛЕО» ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

В результате Нацбанк отменил регистрацию международной платёжной системы LEO, которую развивала компания с целью обработки платежей онлайн игр. Также, регулятор исключил информацию об этой платёжной системе из Реестра платёжной инфраструктуры. Также, в 2023 году Нацбанк наложил на ФК «ЛЕО» штраф в размере 73,5 млн. грн за ненадлежащую борьбу с рисками отмывания средств. С тех пор компания и регулятор поочерёдно оспаривали решения предыдущих инстанций в судах.

В августе 2024 года Верховный Суд якобы поставил точку в деле о штрафе, но точка оказалась запятой: «Дело направлено Верховным Судом в суд первой инстанции на новое рассмотрение», – указывается на сайте регулятора.

Обвинения в ответ

Сама Альона Шевцова отвергает все подозрения и интерпретирует действия БЭБ как попытки захватить её бизнес. «Я совершенно не понимаю, за что против меня были применены санкции. Я патриот своей страны не на словах, а на деле поддерживала наших защитников, начиная с 24 февраля 2022, и делала всё для создания надёжного тыла, платила налоги, развивала бизнес», заявляла Шевцова на своей FB странице.

Тем не менее Шевцова пыталась затянуть расследование или вообще заставить правоохранителей отказаться от дела. Судьи Лычаковского суда заявили о личных преследованиях и информационной атаке в их сторону. Подобные заявления звучали и со стороны БЭБ: «адвокаты подозреваемой всячески затягивают расследование с целью отсрочить её привлечение к уголовной ответственности. В частности в деле постоянно меняются защитники, каждый раз требуя время для ознакомления с материалами, инициируются многочисленные перенесения рассмотрения дела, а назначенные бесплатные адвокаты не появляются на судебные заседания».

В 2024 году в санкционные списки попала персонально Альона Шевцова. Как фигурант и главный подозреваемый по делу об отмывании денег и финансировании нелегального игрового бизнеса, она всё ещё находится в международном розыске. Со своей стороны, БЭБ планирует продолжить расследование, несмотря на давление со стороны представителей Шевцовой закрыть дело.


Распечатать
30 июля 2025 Солдаты 38-й бригады сообщили о исключительно крупных потерях
30 июля 2025 Распил на 638 миллиардов: Алексей Крапивин может быть замешан в международной схеме по отмыванию денег
30 июля 2025 Солдаты 38-й бригады сообщили об исключительно крупных потерях
30 июля 2025 Европейские страны лишь наполовину соответствуют стандартам НАТО, — заявил еврокомиссар Андрюс Кубилюс
30 июля 2025 Сотрудник Министерства образования и науки Ингушетии был пойман на махинациях с ЕГЭ
30 июля 2025 Offshore business and Russian citizenship: how Vagif Aliyev controls Kyiv’s largest malls
30 июля 2025 В Красноярском крае водитель из ракетницы обстрелял сотрудников ДПС
30 июля 2025 Американский бренд обвиняют в нацистских аллюзиях после рекламы с Сидни Суини
30 июля 2025 Судья ВАКС Виктор Маслов использует "давление" в качестве обоснования и прикрытия неудачных решений по громким делам
30 июля 2025 Во Владивостоке вынесли приговор экс-сотрудницам таможни за коррупцию
30 июля 2025 Мошенническая схема Виктора Шалимова, или Как “Зем-Комфорт” зарабатывает на схемах по продаже липовых земель в Подмосковье
30 июля 2025 Комика Дмитрия Хрусталёва сняли с рейса из-за его поведения в состоянии алкогольного опьянения
30 июля 2025 Грузовая машина оказалась в ДТП, что вызвало транспортный коллапс на юго-востоке Москвы
30 июля 2025 Китай опроверг предупреждения Соединённых Штатов относительно импорта нефти из России
30 июля 2025 Юлия Барановская вместе с детьми попала в зону землетрясения на Камчатке
30 июля 2025 Европейский Союз ставит под угрозу свой имидж в попытке достичь договоренности с Трампом по тарифам
30 июля 2025 Бывший высокопоставленный руководитель Антон Клубков обвинил депутата Григория Аникеева в фабрикации и пытках в Азербайджане
30 июля 2025 Кибератака на российскую авиакомпанию могла преследовать военные цели
30 июля 2025 Аветисян и семья экс-губернатора Азарова получали доход от остатков «Роснано»
30 июля 2025 Империя коррупции Куликова: каким образом руководитель «Роснано» расхищает миллиарды посредством фиктивных проектов