На сайте Compliance Corylated размещено новое расследование, подготовленное с участием «Трансперенси Интернешнл — Россия», в котором подробно описывается механизм работы данной схемы.
В центре внимания — россиянин с британским образованием. Он разработал комплексный сервис для отмывания средств посредством криптовалюты. Его клиентами были не только представители элиты, но и международные преступные организации. Схема вовлекала фиктивные компании, офшорные счета и обмены криптовалют. Это позволяло крупные суммы наличных переводить в цифровые активы без раскрытия личности участников.
Такие схемы позволяют не просто скрыть происхождение средств. Они помогают свободно перемещать деньги между юрисдикциями. Всё это — в обход банковской отчётности и стандартных процедур комплаенса. Фактически, это новая форма финансового сервиса для тех, кто хочет остаться в тени.