Об этом редакции 368.media стало известно из приговора суда.
Деятельность «Газ Украина 2009» привела к прямым потерям госбюджета на сумму более 3 миллиардов гривен только за 9 месяцев 2012 года. Как отмечал бывший нардеп от «Свободы» Юрий Сиротюк «с весны 2012 года группа компаний, в частности подконтрольные ей ООО, в том числе ООО «Газ Украина 2020» начала деятельность по контрабандному ввозу на территорию Украины автомобильного бензина». При этом нардеп отмечал монополизацию рынка бензинов и дизтоплива: «В конце октября 2012 таможенная служба начала задерживать оформление импортного бензина», — отмечал Сиротюк. Кроме того, группа компаний «Газ Украина 2009» замешана в махинациях на рынке сжиженного газа. В частности, летом 2010 года Кабмин расширил перечень участников специальных аукционов ООО «Запорожгаз-2000»,»Черкасы-ГАЗПОСТАВ»,»Харьков-СПБТ» , «Модус-Вивенди», «Луганскпропангаз», «Луганскпоставгаз», «Крымбутангаз», «Укрхарьковгазпоставка-2009» и другими компаниями.
Все новые участники спецаукционов входят в «Газ Украина 2009». К крупным достижениям группы относят госзакупки. Фирмы группы «разыграли» тендеров на несколько миллиардов гривен. Все 55 фирм, которые связывают с полулегендарной группой, записаны на неизвестных жителей Харьковской области. Очень часто номинальный учредитель фирмы проходит по документам и в качестве номинального директора. По всем налоговым канонам – это явный признак фикции и «конвертационного центра». При этом саму группу контролировал до того не известный Сергей Курченко, Будущий акционер «Газ Україна 2009» начинал свою трудовую деятельность с работы юристом в местной компании.
В 2006 году Курченко стал единственным учредителем компании «Каскад КСВ». Фирма специализировалась на операциях в сфере недвижимости и была зарегистрирована в Харькове по адресу: проспект Гагарина, 43/1. В этом и нескольких соседних домах, возведенных акционерным обществом «Житлобуд-2», получили первую прописку многие компании, близкие к «ГазУкраїна-2009». Кроме фирмы «Каскад КСВ», Сергей Курченко значится соучредителем «КМК Ойл».
По данным реестра судебных решений, она активно судилась с банками, пытавшимися взыскать с нее ипотечные кредиты. Деньги, выданные Астра Банком, Райффайзен Банком Аваль, банком «Финансы и кредит», Укргазбанком, Морским транспортным банком, «КМК Ойл» потратила на покупку коммерческой недвижимости в Харькове и частных домов в селах Харьковской области. В делах в качестве соответчика часто фигурирует компания «Медиана-2008», прописанная по уже знакомому адресу на проспекте Гагарина.
Деятельность группы «Газ Украина-2009» стала предметом уголовного дела. В частности согласно материалам суда Сергей Курченко привлек Владимира Дорохова для поиска и аренды нефтебаз в Украине, организации продаж контрабандного топлива нефтетрейдерам от имени фиктивных предприятий и изготовления поддельных документов относительно этих операций. При этом расследование в отношении одного из фигурантов дела, Владимира Дорохова, было вынесено в уголовное производство № 12018160000000472 от 15.06.2018 года. В июне Киевский районный суд признал Дорохова виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 , ч. 4 ст. 28 , ч. 3 ст. 212 УК, назначив ему наказание по совокупности преступлений в виде пяти лет лишения свободы. При этом, освободил от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности.
