Как сообщает корреспондент УтроNews, по заявлению бывшего литовского бизнесмена Владимира Романова Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении директора ООО «УК Сурская Ривьера» Александра Заложникова и Михаила Данилова.
По версии следствия, фигуранты похитили у владельца столичного бизнес-центра Владимира Романова 13,5 млн руб. и $100 тыс., обещав помочь возбудить уголовное дело о незаконном захвате его бизнес-центра в Москве и оградить самого Романова от уголовного преследования.
Похоже, в скандале может быть замешан глава ГК «ПИК» и экс-глава «Платформы» Сергей Гордеев, который несколько лет назад имел имущественные споры с Романовым.
Обманутый беглец
Новости по теме: Эксклюзивные фото лондонских хоромов вора в законе Ангерта из Одессы
Как следует из материалов уголовного дела, беглый банкир, а ныне владелец бизнес-центра в Москве по улице Просвирин пер., 4, Владимир Романов был обманут директором ООО «УК «Сурская Ривьера» и учредителем ООО «Фортон Девелопмент» Александром Заложниковым и бывшим сотрудником Генпрокуратуры Михаилом Даниловым, за финансовое вознаграждение обещавшие уладить дела с силовиками и бизнес-конкурентами.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») было возбуждено отделом по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, ГСУ СКР по Москве 30 июня, сообщает «Коммерсант».
Выясняется, что с 2017-го и по май 2018 года «войдя предварительно в преступный сговор», обвиняемые получили от Романова в 2017- 2018 годах в общей сложности 13,5 руб., а также $100 тыс., обещав выйти на «нужных» людей в правоохранительных органах с тем, чтобы силовики не возбуждали против него уголовное дело в рамках конфликта вокруг его бизнес-центра.
Речь, вероятно, шла об «ЗАО Деловой центр на «Сретенке» общей площадью 2,5 тыс. кв. м. Заложников и Данилов обещали помочь Романову, гарантировав, что по его заявлению о рейдерском захвате бизнес-центра будет возбуждено уголовное дело, самому заявителю предоставят госзащиту, а на объект наложат арест. Всего этого не произошло и Романов был вынужден обратиться в ФСБ.
Напомним, Владимир Романов основал первый частный банк в постсоветской Литве – Ūkio bankas.
В 2009 году он заявил о своем желании баллотироваться в президенты Литвы, но не был допущен на выборы в связи с тем, что родился в России, в Калининской области (РСФСР), в итоге политик основал партию, которая набрала на парламентских выборах в 2012 году 0,25 процента.
В 2013 году, в связи с банкротством Ūkio bankas и расследованиями литовских властей, был объявлен в международный розыск и сменил гражданство на российское, а в 2014 году Россия представила Романову политическое убежище.
Передел «Сретенки»
Конфликт Романова с Заложниковым и Даниловым вытекает из предыдущих проблем Романова, которые на него свалились из-за Сергея Гордеева, экс-главы «Платформа».
Новости по теме: Зарубежным IT-гигантам придется открывать представительства
По данным «Руспрофайл», руководителем «ЗАО Деловой центр на «Сретенке» с 4 февраля 2003 года значится экс-владелец литовского банка «Ukio bankas» Романовас Владимирасс.
Дочерняя компания «Ukio bankas — Turto Valdymo Strategija» владела 99% акций «Русского каравая». Именно «Русский Каравай» стал учредителем ЗАО «Деловой Центр на Сретенке» 23 июля 2014 года.
Впоследствии бизнес-центр достался Гордееву, который приобрел в 2015 году права требования кредита номинальной стоимостью €39,7 млн с «Русского каравая» и €15,1 млн — с «Turto Valdymo Strategija».
Объект был построен на Сретенке в центре Москвы на участке «Русского каравая» Романова, поэтому стал причиной конфликта: кредитор строительства — литовский банк Ukio bankas, принадлежавший Романову — требовал от владельца здания урегулировать долг. Как сообщал «Коммерсант», «Платформа» погасила задолженность перед кредиторами «Русского каравая» и вошла в учредители компании. Собственниками АО были Turto Valdymo Strategija (99,03%), Владимир Романов (0,078%) и Дмитрий Андреев (0,0013%).
До всех этих операций у Романова уже были серьезные проблемы на Родине – обвинения в отмывании денег, однако преследование могло иметь и политический подтекст – пророссийские взгляды Романова. Тем не менее, получилось, что в Москве Романов столкнулся с новыми проблемами в бизнес-кругах, не найдя в них опоры.
Крах Романова
Банкир Владимир Романов в 2014 году уехал из Литвы в Россию после того, когда литовские следователи стали подозревать его в краже средств у собственного банка Ukio. Якобы он обворовал самого себя.
В свое время банк Романова выделил 10,3 миллиона евро на строительство жилого квартала в Вильнюсе, где должен был появиться современный жилой квартал. Однако якобы деньги были потрачены на покупку в Лондоне недвижимости стоимостью 29,6 миллиона долларов. Конечным собственником жилья в центральном районе Мейфэр оказалась племянница Романова Юлия Гончарук.
В 2013 году литовские власти начали банкротить Ukio bankas. По данным аудиторов, из KPMG Baltics чистая стоимость активов шестого по величине частного банка Латвии составляла $135 млн, а объем обязательств — $600 млн.
Проблемы у него начались после того, как банк Ukio всплывал в нескольких делах об отмывании денег. В одном расследовании Ukio обвиняли в причастности к хищениям, которые незадолго до смерти раскрыл юрист Сергей Магнитский, сообщал «Центр исследования коррупции и организованной преступности от глобальной сети журналистов-расследователей».
В 2013 году Центральный банк Литвы отозвал его лицензию. Литовские власти обосновали это «вредными действиями» со стороны акционеров Ukio и подозревали, что руководство кредитного учреждения, которое и так было на грани банкротства, систематически выводило из банка деньги.
Ukio снова попал в поле зрения СМИ в 2016 году в проекте «Панамские документы». Банк Романова оказался в числе финансовых учреждений, которые обслуживали интересы Сергея Ролдугина, сообщал «Центр исследования коррупции и организованной преступности от глобальной сети журналистов-расследователей».
Литовские правоохранители подтвердили, что факты, изложенные в «Панамских документах», достоверны и что офшорные компании Ролдугина пользовались услугами Ukio. Согласно просочившейся переписке бермудской юридической фирмы Appleby, кредит от Ukio оказался на британском банковском счете компании Юлии Гончарук Vintage Holdings Ltd., зарегистрированной на Острове Мэн.
С тех пор Романов под прицелом литовских и европейских надзорных ведомств. В России, где он получил убежище, он столкнулся с новыми проблемами в лице скандального девелопера Сергея Гордеева.
Пике Гордеева
Интересно, что сам Гордеев регулярно попадает в скандалы. Весной этого года в арбитражный суд Москвы поступил иск о банкротстве одной из компаний миллиардера Сергея Гордеева «ПИК-Комфорт», занимающейся управлением недвижимостью.
Было подано заявление о банкротстве и другой дочки ГК «ПИК», ООО «Пик-Профиль», которая занимается остеклением. Причины таких решений могли скрываться в возможном намеренном банкротстве Гордеевым своих активов. Недоброжелатели заподозрили бизнесмена в построении финансовых пирамид и выводе активов в офшоры. Например, если обанкротить фирму, то можно не расплачиваться с другими кредиторам. К тому же у «ПИКа» было много других убыточных структур.
Если взять во внимание, что банк «Траст» подал заявление о банкротстве АО «Объединенный торговый дом «Ясенево» (учредителем – ныне ликвидированное ЗАО «КМК-Инвест2», последним на 100% владеет фирма с Сейшельских островов RINSTONE CORPORATION), то вполне вероятно, что средства выводятся в офшоры.
Учитывая спорную сделку Гордеева с активами Романова, а также нынешний арест Александра Заложникова и Михаила Данилова, то вероятно, что могут всплыть новые детали, касающиеся как в целом предпринимательской деятельности Гордеева, так и самой процедуры приобретения права требования кредита номинальной стоимостью €39,7 млн с «Русского каравая» и €15,1 млн — с «Turto Valdymo Strategija».
Пока неясно, почему Заложников и Данилов обманули Романова, и были ли у них такие цели изначально, или на них могли надавить теневые бенефициары. Вероятно, соответствующая информация станет достоянием общественности уже в ходе судебного разбирательства.
