Служба госдоходов приостановила деятельность "Graphical Paper": фирмой владеют Василий Мельник и Андрей Макаренко

Служба госдоходов приостановила деятельность "Graphical Paper": фирмой владеют Василий Мельник и Андрей Макаренко
Служба госдоходов приостановила деятельность "Graphical Paper": фирмой владеют Василий Мельник и Андрей Макаренко
В сентябре Служба госдоходов (Valsts ieņēmumu dienests, VID) приостановила хозяйственную деятельность фирмы "Graphical Paper", которой в равных долях владеют Василий Мельник (Vasilijs Meļņiks) и Андрей Макаренко (Andrejs Makarenko).

Кроме того, в отношении этого общества с ограниченной ответственностью (уставной капитал 2 844 евро) применен запрет на реорганизацию и смену участников.

 qxziqkxiqehirtvls

В этом же году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) арестовал доли капитала предприятия, которые принадлежат Василию Мельнику. Впрочем, в середине августа 2019 года это решение было отменено.Однако, согласно данным Сrediweb.lv, в 2018 году владельцы фирмы решили закрыть "Graphical Paper". Ликвидатором назначили Василия Мельника.

Арест был связан с решением киевского Печерского суда. По версии украинской прокуратуры, Василий Мельник может быть причастен к расхищению средств, предназначавшихся для закупки буровых вышек. По данным украинских СМИ, компания латвийского предпринимателя поставила в Украину буровые установки, за которые государственная украинская компания "Черноморнефтегаз" переплатила примерно на 175 млн долларов больше. В эту сумму, как утверждала компания-получатель средств, обошлась транспортировка.

Эта версия опирается на показания бывшего ведущего инженера отдела закупок товаров, работ и услуг Департамента по коммерции ГАО «Черноморнефтегаз» Анастасии Цибульской, которая в июне 2018 года была приговорена к лишению свободы на пять лет. Правда, с учетом ее активного сотрудничества со следствием - условно.

В 2020 году Василий Мельник снова оказался в центре внимания. Комиссия по азартным играм Великобритании приняла решение об отзыве лицензии Casino Park Lane.

По версии британского издания Standard.co.uk, Василий Мельник в 2014 году приобрел компанию Silverbond, а спустя четыре года, когда украинский суд признал его фигурантом упомянутого уголовного дела , незамедлительно избавился от актива.

Это роскошное казино расположено в гостинице Park Lane Hilton. В самом сердце лондонского района Мейфэр - с видом на Гайд-парк и неподалеку от Букингемского дворца.

Согласно сведениям строительного надзора CLA Urban, в обустройство казино латвийский предприниматель вложил 15 миллионов фунтов.

Официально известно, что Комиссия по азартным играм Великобритании приняла решение об отзыве лицензии Casino Park Lane в связи с изменениями в руководстве корпорации.По этому поводу заместитель главы МИД Украины Евгений Енин написал тогда на своей странице в Facebook, что лицензия лондонского казино Park Lane Casino, купленная за украденные в Украине деньги, была аннулирована британскими властями.

Партнер Василия Мельника - Андрей Макаренко мало известен широкой публике. Он упоминается порталом Международного консорциума журналистов-расследователей Offshoreleaks.icij.org. В разделе «Paradise Papers — Malta corporate registry» утверждается, что Андрею Макаренко принадлежит компания SAKURA INVESTMENT LTD. Ее юридический адрес: ANTONIJAS STREET 20-8, RIGA LV-1010.

В свою очередь, расследовательский блог «La mafia rusa» упоминает Андрея Макаренко в контексте его партнерства с бывшим высокопоставленным офицером КГБ ЛССР Юрием Шабашовым (Juris Šabašovs).

Стоит отметить, что Василий Мельник по-прежнему является учредителем некогда легендарного общества «Latvijas MotorJahtu klubs "Vikings"». В разное время к этой организации имели отношение многие представители латвийской бизнес-элиты: высокопоставленный экс-сотрудник КГБ Владимир Комогорцев, банкир Валерий Белоконь, который, к слову, упоминается в чекистских архивах под агентурным псевдонимом "Мячиков", предприниматель Валерий Барьер. Что характерно, Юрий Шабашов покинул общество лишь в 2020 году.

Новости по теме: ООО «Евротерминал»: банда уголовников мародерствует в Одесском порту


Распечатать
03 февраля 2025 Китайский предприниматель организовал стримы с танцами, в которых участвуют девушки из России, получающие донаты от китайских зрителей
03 февраля 2025 Илья Гаврилов был приговорён к тюремному заключению за ограбление банка
03 февраля 2025 Актёр Станислав Колокольников, известный по сериалу «Возвращение Мухтара», ушёл из жизни на 64-м году
03 февраля 2025 Активист Карась сообщил об увеличении количества взрывов около военных комиссариатов
03 февраля 2025 У автомобилей из Китая выявилась очередная массовая проблема
03 февраля 2025 Злоумышленники провели фишинговую атаку, притворившись представителями маркетплейса Ozon
03 февраля 2025 В Тбилиси проходят протестные акции против евроинтеграции
03 февраля 2025 В Берлине прошла акция с призывами к насилию против еврейского населения
03 февраля 2025 Более 33% взрослых поляков в возрасте до 34 лет живут с родителями
03 февраля 2025 На границе с Белоруссией польский солдат совершил самоубийство
03 февраля 2025 Украина осуществила рекордное количество атак с использованием беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы
03 февраля 2025 На Сахалине снегопады привели к разрушениям
03 февраля 2025 На бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского возбуждено второе уголовное дело
03 февраля 2025 В Казани водитель-мигрант отказался пропустить женщину с ребенком и напал на неё из-за её возмущения
03 февраля 2025 Три сотрудницы банков стали жертвами мошенников, которые обманули их на 8 миллионов рублей
03 февраля 2025 В Ольштыне по делу о мошенничестве в основном были задержаны граждане Украины и Беларуси
03 февраля 2025 Аэропорт Волгограда временно приостановил операции по приему и отправке рейсов
03 февраля 2025 Туристы на Маврикий охвачены паникой из-за приближения циклона
03 февраля 2025 Маск обвинил USAID в том, что они финансировали лабораторию в Ухане
03 февраля 2025 В Волгограде за шесть миллионов установили мемориальную доску с ошибкой