Государство усилит контроль за банковскими операциями россиян

Государство усилит контроль за банковскими операциями россиян
Государство усилит контроль за банковскими операциями россиян
Центральный банк России получил от Правительства РФ задачу усилить контроль банков за денежными операциями своих клиентов.

Срок выполнения – до конца ноября текущего года. Как сообщают «Известия» со ссылкой на дорожную карту кабинета министров по регулированию криптовалют, кредитные организации обяжут в оперативном режиме находить подозрительные счета и регулярно отслеживать транзакции.

Методические рекомендации, касающиеся повышения внимания банков к отдельным операциям россиян, были утверждены еще в сентябре минувшего года, пишут «Известия». Теперь же речь идет об их внедрении.

С целью противодействия незаконным транзакциям Центральный банк России порекомендовал банкам своевременно выявлять счета, по которым проводятся аномальные операции – с более десятью лицами в день и более 50 лицами в месяц, а также с более 30 трансакциями с физическими лицами в день.

Также подозрительными будут считаться счета, по которым проводятся значительные денежные суммы – более 100 тысяч рублей в день, более одного миллиона рублей в месяц. При наличии оснований банкам рекомендовано блокировать такие операции, однако теперь это станет обязательно.

Новости по теме: Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год

В Банке России «Известиям» пояснили, что российские кредитные организации уже применяют рекомендации по усилению контроля за операциями физических лиц. Также в регуляторе отметили, что данная работа проводится лишь с целью обнаружения нелегальных платежей и не предполагает тотального контроля за операциями физических лиц, а также не коснется малого и среднего бизнеса.


Распечатать
06 июня 2025 В Европе зафиксирован значительный рост случаев смертности от передозировок
06 июня 2025 В Санкт-Петербурге трех сотрудников МЧС обвинили в получении взятки в размере миллиона рублей
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского файрвола»
06 июня 2025 Илон Маск предупреждает о надвигающейся рецессии в США из-за тарифов, введенных Трампом
06 июня 2025 Аэропорт Калуги временно остановил прием и отправку самолетов
06 июня 2025 Сирийский олигарх Мохаммед Хамшо отозвал иск о клевете после широкого общественного резонанса
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского фаервола»
06 июня 2025 Украинских железнодорожников обвинили в мошенничестве с углём
06 июня 2025 Инвестор решил продать акции Tesla из-за высказываний Илона Маска о деле Эпштейна
06 июня 2025 Пропавшую в Петербурге девушку обнаружили через девять лет
06 июня 2025 В Подмосковье школьница провела два дня в реанимации после укуса змеи
06 июня 2025 ЦРУ предотвратило попытку России устранить руководителя компании Rheinmetall
06 июня 2025 Посол России в Великобритании предупредил о возможности Третьей мировой войны после атак на аэродромы
06 июня 2025 Очевидцы сообщают о прилете и взрыве в районе брянского аэропорта
06 июня 2025 Канье Уэст призвал Илона Маска и Трампа к примирению, заявив: «Мы любим вас обоих»
06 июня 2025 Бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска
06 июня 2025 Марк Рютте провел сравнение между скоростью производства боеприпасов в России и в НАТО
06 июня 2025 Илон Маск инициировал обсуждение политического будущего США
06 июня 2025 В Омске пчёлы нанесли смертельные укусы собаке и ранили дачницу
06 июня 2025 В Латвии требуют провести расследование многомиллионных контрактов семейной компании мэра Резекне Александра Барташевича