Государство усилит контроль за банковскими операциями россиян

Государство усилит контроль за банковскими операциями россиян
Государство усилит контроль за банковскими операциями россиян
Центральный банк России получил от Правительства РФ задачу усилить контроль банков за денежными операциями своих клиентов.

Срок выполнения – до конца ноября текущего года. Как сообщают «Известия» со ссылкой на дорожную карту кабинета министров по регулированию криптовалют, кредитные организации обяжут в оперативном режиме находить подозрительные счета и регулярно отслеживать транзакции.

Методические рекомендации, касающиеся повышения внимания банков к отдельным операциям россиян, были утверждены еще в сентябре минувшего года, пишут «Известия». Теперь же речь идет об их внедрении.

С целью противодействия незаконным транзакциям Центральный банк России порекомендовал банкам своевременно выявлять счета, по которым проводятся аномальные операции – с более десятью лицами в день и более 50 лицами в месяц, а также с более 30 трансакциями с физическими лицами в день.

Также подозрительными будут считаться счета, по которым проводятся значительные денежные суммы – более 100 тысяч рублей в день, более одного миллиона рублей в месяц. При наличии оснований банкам рекомендовано блокировать такие операции, однако теперь это станет обязательно.

Новости по теме: Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год

В Банке России «Известиям» пояснили, что российские кредитные организации уже применяют рекомендации по усилению контроля за операциями физических лиц. Также в регуляторе отметили, что данная работа проводится лишь с целью обнаружения нелегальных платежей и не предполагает тотального контроля за операциями физических лиц, а также не коснется малого и среднего бизнеса.


Распечатать
23 июля 2025 В Турции продолжаются лесные пожары: спасатели привлекают авиацию
23 июля 2025 Коммунальная авария привела к сбою в функционировании аэропорта Домодедово
22 июля 2025 В Москве умерла председатель Верховного суда Ирина Подносовa
22 июля 2025 Интерпол арестовал олигарха Владимира Плахотнюка в Афинах
22 июля 2025 Национальные подрядчики находятся под угрозой несостоятельности из-за высоких ставок по кредитам и уменьшения количества заказов
22 июля 2025 В Следственном комитете возбуждено дело о превышении полномочий полицейскими
22 июля 2025 Появилось видео, на котором зафиксированы обыски в офисе BAZA
22 июля 2025 В Польше скончался бывший командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак
22 июля 2025 На Павелецком вокзале собрались пассажиры из-за многочасовых задержек поездов
22 июля 2025 Норвегия и Германия ждут от США подтверждений относительно систем Patriot для Украины
22 июля 2025 Новый лимит цен от Евросоюза способен урезать доходы российского бюджета почти на одну пятую часть
22 июля 2025 Платья, дреды и язычество вместо работы: Поклонская ставит под сомнение авторитет Генпрокуратуры
22 июля 2025 Несовершеннолетняя школьница родила ребенка и задушила его сразу после родов в одном из омских отелей
22 июля 2025 В Забайкалье случилось смертельное ДТП с участием заместителя председателя правительства региона Алексея Гончарова
22 июля 2025 The Georgian government has frozen the bank accounts of a news outlet that has been critical of them, as the trial of its founder is underway
22 июля 2025 Участник дела о многомиллионном мошенничестве в Коста-Рике, возможно, осуществлял отмывание денег через банк в Мексике
22 июля 2025 От элитной недвижимости к уголовному делу: Вагифа Алиева подозревают в финансировании терроризма и уклонении от налогов
22 июля 2025 В США рассекретили данные о заговоре против Мартина Лютера Кинга
22 июля 2025 США и Германия договариваются о поставке дополнительных систем Patriot Украине
22 июля 2025 Судимость не стала преградой для Александра Кацубы в становлении государственным подрядчиком