На Кипре три дела о «золотых паспортах» переданы в суд

На Кипре три дела о «золотых паспортах» переданы в суд
На Кипре три дела о «золотых паспортах» переданы в суд
Генеральный прокурор Джордж Саввидес и помощник генерального прокурора Саввас Ангелидес встретились в пятницу с полицией, чтобы обсудить случаи предполагаемой незаконной натурализации в рамках программы получения гражданства Кипра за инвестиции, — сообщает газета Phileleftheros.

Эти встречи были организованы для лучшей координации двух органов, и, согласно информации, в некоторых из этих случаев вскоре будет розвитие событий, поясняет газета Phileleftheros.

Одно дело касается паспорта египетского бизнесмена Мохаммеда Салема и его потомков, в отношении которых дата судебного разбирательства назначена на 13 января 2023 года. Салем, двое его сыновей и дочь, кажется, вложили 6 миллионов евро в недвижимость, чтобы получить кипрское гражданство. Однако оказалось, что им возвращено 1,5 млн евро, а соответствующие квартиры в Лимассоле так и не были построены. В то же время в обвинительном заключении указывается, что конкретные квартиры были объявлены основным и постоянным местом жительства семьи Салемов в попытке уплатить сниженный налог на добавленную стоимость.

Помимо дела семьи Салем, в суд будут переданы еще два дела. В одном фигурируют иорданский бизнесмен Алми Хилми Муниб Армуш, Зайнех Али Химли Армуш, Николай Горновский, а также китайский инвестор с судимостью.

Третий случай касается иранца Мехди Эбрахими Эшратабади, ставшего киприотом под именем Тони Ньюман. Ответчиками по первому делу являются бывший спикер палаты представителей Деметрис Силлурис, бывший член парламента от AKEL Кристакис Джовани, адвокат Андреас Питтаджис и деловой партнер Джовани Антонис Антониу. Им предъявлены обвинения в заговоре и коррупции. Дело будет рассмотрено 26 октября в суде присяжных Никосии.

Дело иранца завершено, приговор ожидается 4 ноября. Ответчиками являются два сотрудника юридической фирмы Харис Кириакидес и еще трое лиц, связанных с оказанием услуг по натурализации.


Распечатать
24 июля 2025 Китайская компания тайно поставляет моторы для беспилотников «Гарпия-А1» в Россию
24 июля 2025 В Самарской области мужчине выплатили 80 тысяч рублей за четыре года тюремного заключения по подложному обвинению
23 июля 2025 В Новочеркасске начались пожары вследствие падения сбитых беспилотников
23 июля 2025 Вода не убывает: жители Подмосковья вынуждены искать убежище на верхних этажах
23 июля 2025 Следственный комитет задержал редактора информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге
23 июля 2025 Пожар в квартире-общежитии в Москве мог случиться из-за подзарядки самоката
23 июля 2025 Швейцария заблокировала более 100 миллионов долларов, принадлежащих гендиректору АО «ДИМ» Алексею Крапивину
23 июля 2025 США, Израиль и Сирия проведут трехсторонние переговоры по кризису в Эс-Сувейде
23 июля 2025 Россия приступила к фактической национализации «Евраза» посредством судебного процесса
23 июля 2025 Закон против антикоррупционных органов в Украине был принят под давлением, — The Economist
23 июля 2025 Коммунальная авария привела к сбою в функционировании аэропорта Домодедово
23 июля 2025 Военные Турции представили новую гиперзвуковую ракету
23 июля 2025 Российский солдат не имеет возможности уйти с передовой после перенесенного инфаркта
23 июля 2025 Казахстанские власти не реагируют на запросы о проверках деятельности компаний Тимура Турлова
23 июля 2025 В Петербурге городские службы переходят на «государственный мессенджер» MAX
23 июля 2025 Президент Индонезии перевёз уличного кота во дворец и сделал его официальным представителем страны
23 июля 2025 Следствие планирует задержать главного редактора «Базы» после 14 часов незаконного содержания
23 июля 2025 Президент Индонезии перевёз уличного кота в дворец и сделал его официальным представителем страны
23 июля 2025 Антикоррупционные институты Украины теряют независимость с началом действия нового закона
23 июля 2025 В Турции продолжаются лесные пожары: спасатели привлекают авиацию