Бывший топ-менеджер РЖД, гендиректор группы "Фининвест" Александр Кахидзе собирается вложить около 5 млрд рублей в строительство складов площадью 100 тыс. кв. м для контейнерного терминала "Ховрино", которым он совместно людьми близкими к Канокову владеет данным объектом, через ООО "ЛКС".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о значимости этого проекта с точки зрения "грузового транспортного каркаса" столицы. В том, в каких руках оказалась часть ответственности за реализацию планов города, разбирался корреспондент The Moscow Post.
След Канокова
Как удалось выяснить корреспонденту The Moscow Post, господин Кахидзе может быть связан с бывшим президентом и нынешним сенатором от Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым (которого, кстати, не столь давно обвиняли в попытке недружественного поглощения крупнейшего в Европе мебельного центра "Три Кита").
Вообще, Кахидзе – довольно "плодовитый" предприниматель. В разное время на него было оформлено в сумме 22 фирмы. Пара из них, Новосибирский транспортный терминал и Екатеринбургский транспортный терминал принадлежат кроме Кахидзе ещё юрлицу ООО "Тандем". Эта контора, в свою очередь, на 100% принадлежит ООО "Корпорация Альянс", учредителями которой значатся Жанна Матвеева и Екатерина Ларионова.
Матвеева – бывший гендиректор ныне ликвидированного ЗАО "ТФД "Центрокредит". По информации Daily Storm, долгое время банк "ЦентроКредит" был частью многопрофильного холдинга "Синдика" и бизнес-империи Каноковых. Матвееву издание называет топ-менеджером банка.
"Децентрализация" "ЦентроКредита"
Согласно данным "Банки.ру", "ЦентроКредит" находится в минусовом положении относительно прибыльности. Которая зиждется на уровне -3,5 млн рублей.
За последний год банк серьёзно "просел" по показателям наличности, финансовых инструментов, привлечённым средствам, да и в целом по количеству активов. В мае текущего года "Эксперт РА" понизило рейтинг банка вследствие продажи существенной части портфеля ценных бумаг и отрицательной переоценки бумаг, оставшихся на балансе банка. Это привело к получению убытков "ЦентроКредита" на уровне трети его капитала.
В тот же период, что рейтинг банка был понижен, в Лондон спешно перебрался предправления банка Андрей Тарасов. Есть основания полагать, что за границей он решил в том числе спрятаться от вероятного уголовного преследования.
Известно, что в 2005 Андрей Тарасов становится обвиняемым по уголовному делу №152030 за уклонение от уплаты налогов на сумму в 4,3 млрд рублей. В 2010 году "ЦентроКредит" и интернет-магазин Holodilnik.ru засветились в истории с взятием кредита под залог не принадлежащего ему товара. Таким способом могли попросту отмываться деньги банка, который, кстати, в 2013 году стал одним из бенефициаров "Холодильника". Есть информация, в том числе о том, что собственник интернет-магазина давал взятки чиновникам.
И всё равно её прибыль была в сотню раз меньше задолженности. Возможно, деньги перетекали в офшоры, на которые завязаны что юрлицо "Холодильника" (ООО "Эдил-Импорт"), что (как минимум в прошлом) "ЦентроКредит".
В 2018 году Центробанк предъявил "ЦентроКредиту" претензии по поводу неисполнения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём.
Сомневаемся, что господин Тарасов не участвовал во всех вышеописанных событиях. Как и господа Каноковы, которые фактически могут до сих пор оставаться бенефициарами банка.
Важно отметить, что "ЦентроКредит" довольно плотно сотрудничал с российскими госструктурами. Кроме того, ему принадлежат достаточно крупные доли в капиталах ряда компаний, в частности "Норильского никеля", "Аэрофлота" и "Сбербанка". Наверняка все эти "плюшки" достались банку не за его прозрачную деятельность. Скорее здесь может работать чьё-то политическое влияние.
Вполне возможно, что мы перечислили далеко не все истории, которые бросают тень на топ-менеджеров и владельцев "ЦентроКредита". По крайней мере достоверно известно, что очень многие статьи, в негативном ключе освещавшие деятельность этого кредитно-денежного учреждения, исчезли из интернета. Например, как утверждают авторы сайта со ссылкой на материл газеты "Версия" (ныне удалён даже из веб-архива), якобы юристы ООО "Эдил-Импорт" (собственник Holodilnik.ru) пытались зацензурировать публикации, в которых автор, выражая свое мнение, раскрывал не самую чистую подноготную его бизнеса. О других случаях удаления материалов, в том числе касающихся уголовного прошлого Андрея Тарасова писали и журналисты The Moscow Post.
Как ни старайся, а попытка скрыть правду лишь порождает ещё больший акцент на ней. И политическое влияние здесь неуместно.
"Плохая комедия" для Канокова
Новости по теме: Донстрой: пирамида рухнула?
Кроме банка, Канокову приписывают владение кинокомпанией Kinodanz, которая обратила на себя внимание прессы, подав иск к блогеру Евгению Баженову. Последний раскритиковал картину "За гранью реальности", что не понравилось собственникам компании.
Этот фильм проспонсировал Минкульт, хотя он не является ни социально значимым, ни авторским, персонажи в нем общаются на английском, а действие происходит за пределами России (Минкульт же, к слову, заказал у Kinodanz съёмки фильма "Затмение").
Съёмками занималась компания "Кей ДИ Студиос", на тот момент на 90% принадлежавшей Евгению Мелентьеву. В его владении в том числе ООО "Центрокино", что также принадлежит "Спектрплюс", оформленном на небезызвестный нам "Тандем", конечным бенефициаром которого является госпожа Матвеева.
Мелентьев также владеет компанией "Сиджей-К". В списке учредителей присутствует некая Анна Данилина. По информации Daily Storm, эта девушка вела совместный бизнес с Тимуром Каноковым — родственником сенатора Арсена Канокова.
На Анну Данилину оформлена компания "Лесресурс". Первая масштабная сделка, приписываемая Данилиной – приобретение 7600 железнодорожных платформ, собственником которых является "РБ-Групп", в которой председателем совета директоров является Александр Кахидзе. И здесь мы снова видим, что последний может действовать в интересах Канокова.
Офшорные тайны и государственные миллиарды
Придя к власти из бизнеса, нынешний сенатор Арсен Каноков, судя по всему, продолжил заниматься бизнесом через близких ему людей. На это в том числе намекает его политическое окружение, собранное в основном из бизнес-партнёров. В 2009 году Каноков купил в Москве гостиницу, в 2017 ООО "Логопер" (бенефициар Александр Кахидзе) в партнёрстве с французской группой CMA CGM претендовала на приобретение контрольного пакета "Трансконтейнера", в 2022 – был открыт транспортно-логистический центр (ТЛЦ) "Уральский", подготовкой которого занималась ЕТТ Кахидзе.
Ранее против последнего высказывались общественники, которые опасались ухудшения экологической ситуации в районе, а также увеличения транспортной нагрузки. Но госинвестиции, похоже, сильно привлекали Канокова.
Кстати, никого, похоже, не смущает, что тот же "Логопер" оформлен в том числе на французский офшор "СИСИАЙЭС РУС". Как не смущает, что оформленные на "Тандем" юрлица, многие из которых банкротятся, тоже принадлежали или принадлежат иностранным компаниям.
Никто из госзаказчиков "Логопера" или "Уральского" не думает о том, что бюджетные средства могут оседать в многочисленных "кубышках".
Не произойдёт ли этого при реализации значимого для "грузового транспортного каркаса" столицы проекта "Ховрино"?
