Нам в Редакцию на фоне этого пришло письмо, автор которого утверждает, что сделка полностью фиктивная и через формального собственника концерном будут управлять немецкие собственники. Фактически же их мог переиграть Сергей Чемезов, потенциально завладевший концерном.
Номиналы в делеГлавный актив "МАН Трак Челны" – компания "МАН Трак энд Бас РУС", что занимается производством автомобилей. Сейчас эта фирма контролируется Яном Айхингером.
Что касается "МАН Трак Челны", то её собственники - Дубова Марина Владимировна и Гарифуллина Диана Фирдаусовна похожи на номинальных лиц. По крайней мере, информации о ни в Сети почти нет. По данным портала E-scio, Диана Гарфуллина вообще может являться студенткой Финансового университета при Правительстве РФ.
На Марину Дубову же, согласно ЕГЮРЛ, оформлено ещё ООО "Клевер Трак" – недавно зарегистрированная в Татарстане ремонтная фирма. Эта фирма, как и "МАН Трак Челны" управляется Абдуллиным Эдуардом Яхияевичем. Кроме этой, за ним больше не наблюдается бизнес-деятельности.
Испуганный автобус MAN
Поводом для перерегистрации юрлица могло стать, в том числе, расследование The Moscow Post, касающееся того, что компания MAN может участвовать в "серой схеме" по поставкам в Москву автобусов, которые подаются в России под видом отечественного аналога. Как происходит так называемое импортозамещение мы подробно описывали в статье "MANом по КАМАЗам: как под видом импортозамещения на российский рынок попадает зарубежная продукция".
Самое забавное, что наш материал был посвящен не работе MAN, а тому, что на заводах госкорпорации "Ростех"(а именно "НЕФАЗ") якобы производят транспорт, который на проверку (документы имеются в распоряжении Редакции) оказывается автобусом MAN, созданном на заводе Truck & Bus SE в городе Анкаре. Именно VIN-номер, по которому Мосгортранс регистрирует такие автобусы, и выдал их принадлежность к недружественной стране.
Однако, несмотря на то, что компанию MAN никто ни в чём не обвинял, спустя время после публикации расследования The Moscow Post с удивлением получило письмо от юриста компании Александра Редько, который грозил "громом с молниями" в столичных судах, если Редакция в течение пяти дней не снимет публикацию. Испугался сам председатель немецкого концерна MAN Truck & Bus, коим с 2021 года является Александр Власкамп?
На фоне этого возникает закономерное предположение о том, что MAN, возможно, боится потерять заказчика в лице правительства Москвы. Ведь если на наши расследования обратят внимание правоохранители, они быстро могут "свернуть лавочку", да ещё и наказать причастных, и мы не вправе отнимать у них такую возможность.
Налоговые беглецы
После того, как господа из MAN обратили на нас внимание, мы – обратили внимание на них. И выяснили очень много интересных деталей. Например, начав изучать предъявленный нам г-ном Редько документ, мы обнаружили в нём некоторые несостыковки. Юрист пишет, что за все 20+ лет, что компания на рынке – она ни разу не становилась участником судебных процессов по "обходным сделкам".
Однако, вскоре мы получили документы, подтверждающие, что в 2010 году компания судилась с Федеральной налоговой службой. Неуплата налогов. Это ли не обходная сделка?
Наш информатор Юрий Сальников, сам предприниматель, объясняет – "Фиктивные посредники нужны для вывода денег компании из-под налогового контроля. С большой долей вероятности для последующей незаконной "обналички" этих денег. С сопутствующей коррупционной вовлеченностью руководителя компании, которая таким образом выводит свои деньги через фиктивного посредника".
Похоже, что MAN не просто поставляет Мосгортрансу через чемезовский "НЕФАЗ" автобусы, а ещё и участвует в незаконном выводе денег на этих поставках?
Описывался и случай подобного поведения компании. В 2006 году ООО "МАН Автомобили Россия" (МАР) заключила договор комиссии с посредником-комиссионером - некоей компанией ООО "Спецростехно". Которая занялась реализацией MANовских большегрузов.
Как впоследствии выявила ИФНС, "Спецростехно" привлек в качестве субкомиссионера компанию ООО "Ростехно". При этом "Ростехно" уже состоял с МАN в прямых договорных отношениях, являясь дилером MAN. Так зачем же последнему посредник?
Немаловажная деталь - учредителем ООО "Спецростехно" недавно стал офшор "Бичгрув Проперти Корпорейшн", что может свидетельствовать о том, что деньги там реализуются не совсем "прозрачно".
Текущая якобы продажа компании в российскую зону может свидетельствовать как раз о том, что MAN пытается таким образом несколько узаконить свою деятельность. Однако, если она фиктивная, то продолжатся все те же манипуляции, которые мы уже отметили.
"Подводные камни"
Однако, как пишет наш информатор, эта затея может столкнуться с рядом "подводных камней".
"Во-первых, проверка МВД РФ и прокуратуры афер с участием ООО "МАН Трак энд Бас РУС", в том числе с соучастием правительства Москвы, хоть и медленно, но продвигается", - пишет источник, имея ввиду "переполох", который вызвали наши предыдущие расследования.
Новости по теме: Когда дадут сбой модули Альфа-Банка
"Во-вторых, интересны те люди, которые стоят в тени и контролируют ООО "МАН Трак Челны" фактически. Эта информация стала бы очень печальным сюрпризом для группы компаний Volkswagen, в которую входит MAN Truck & BUS/TRATON. И было бы еще печальнее, если руководство группы компаний Volkswagen об этом уже знало", - утверждает информатор.
Как мы уже писали выше – собственники "МАН Трак Челны" чрезвычайно походят на номинальных лиц. В 2021 году в Казани с помпой тестировали электробус "КАМАЗа". Традиционно в Татарстане используют автобусы производства "НЕФАЗ" (или всё-таки MAN?). Не хотят ли Чемезов и КО прибрать к рукам немецкого производителя?
Если они контролируют российскую структуру, сделать это будет несложно – особенно с учётом факта продажи бизнеса, ещё и наверняка по сходной цене, если продавцы и правда верят, что смогут контролировать "дочку". Теперь же все финансовые потоки, в том числе касающиеся "сэкономленных" налоговых платежей могут оказаться в руках "главных импортозаместителей всея Руси".
