Кондратьев и Копайгородский уверенно лидируют и занимают призовые места в различных рейтингах самых коррумпированных «слуг народа». Им понимающе «подмигивают» полпред президента РФ Владимир Устинов, глава кубанского УФСБ Сергей Захарихин, его тёзка и краевой прокурор Табельский, руководитель СУ СКР Андрей Маслов и другие высокопоставленные силовики. Но, как свидетельствует аналитика редакции Kompromat.VIP, теперь знаменитый тандем Кондратьева-Копайгородского дополняют криминальные герои, промышляющие крупными схемами на топливном рынке.
Так, нефтеторговые предприятия Краснодарского края декларируют обвальное падение финансовых показателей. Их выручка в 2022 году, несмотря на аномальный рост рыночных цен на топливо, снизилась в 10-15 раз, а прибыль сменилась убытками. Редакция Kompromat.VIP обратила внимание, что подозрительный тренд связан с одной семьёй бизнесменов. Её представители в известных рейдерских традициях начинают переговоры с рассказов о неформальных связях с силовиками, а затем получают доли в фирмах.
Нефтепереработка и оптовая торговля топливом стала одним из наиболее опасных видов бизнеса на Кубани. Одна из причин – периодические атаки украинских беспилотников в ответ на путинскую военную агрессию против Украины, осуждённую Генассамблеей ООН.
Только за последний месяц, по данным государственных СМИ, дроны подорвали объекты на Ильском нефтеперерабатывающем заводе и в порту Тамань. Бороться с этой угрозой местные коммерсанты не в состоянии — это компетенция Минобороны, которое при Сергее Шойгу погрязло в коррупции, о чём регулярно информирует редакция Kompromat.VIP. Вторую опасность – потерю предприятий из-за активизировавшихся мафиозных «решал» – нейтрализовать сложно, но реально. Для этого необходимы значительные силы, ресурсы и терпение, которые есть далеко не у всех.
Наиболее громкие конфликты на рынке связаны с семьёй Натальи Волосниковой, ИНН 230807272060. До появления у её родственников активов с многомиллиардными оборотами она была женой начальника отдела спецопераций при УФСБ (группа «Альфа») по Краснодарскому краю полковника Александра Волосникова, умершего в 2009 году.
О том, в каком подразделении состоял господин Волосников, говорят, например, криминальные события 2019 года. Трое московских сотрудников были задержаны за нападение на московский офис банка «Металлург». Затем за решётку попали бывший капитан «Альфы» Борис Чукаев и экс-прапорщик Александр Чуканов. Чукаева приговорили к 18 годам строгого режима за участие в убийствах предпринимателей. Его подельники, пока шло разбирательство, якобы «случайно» скончались.
Знакомы ли члены семьи Волосниковой с осуждёнными, редакция Kompromat.VIP сообщит отдельно. Но адвокат Валентин Васильченко в ходе построения карьеры в разговорах с клиентами открыто упоминал о связях с людьми в погонах. Как это происходило, подробно описал учредитель ООО «Вымпел-Юг» Сергей Мнацаканян в поданной в Минюст и адвокатскую палату Краснодарского края официальной жалобе (есть в распоряжении нашей редакции).
Махинатор Валентин Васильченко — позорище адвокатуры
«Васильченко В.А. дал понять, что у него имеются обширные связи в правоохранительных органах, в том числе в таких краевых структурах, как ФСБ, Следственный комитет, УЭБиПК. Эти связи, с его слов, помогают ему решать задачи по минимизации рисков для коммерческих организаций», – указано в жалобе.
Совладелец ООО «Вымпел-Юг» уведомил Минюст и адвокатскую палату Краснодарского края, что Валентин Васильченко предложил заключить с ним соглашение об оказании юридической помощи. Гонорар адвоката должен был составить 2 млн рублей в месяц.
Мнацаканян посчитал, что отказ от сотрудничества может негативно сказаться на работе предприятия, и, опасаясь преступных посягательств, вынужденно согласился на «сделку».
Следующим шагом стало назначение в июле 2017 года директором ООО «Вымпел-Юг» Александра Мазника, тесно связанного с одиозным адвокатом.
Спустя некоторое время учредитель был вынужден передать господину Васильченко активы своего предприятия по заведомо заниженной стоимости. В подтверждение последнего факта Мнацаканян приложил к жалобе копию договора купли-продажи объектов недвижимости и скриншот появившегося позже объявления об их продаже на сайте «Авито».
Новости по теме: Сразу после введения анти-диверсионных «дежурных» количество сообщений о БПЛА над Москвой увеличилось в десятки раз
По данным журналистских источников, какой-либо принцпиальной реакции со стороны Минюста и адвокатской палаты на данную жалобу не последует.
На юридическом обслуживании у Валентина Васильченко также было ООО «ТД “Альфа”». В распоряжении редакции есть документы, свидетельствующие о выплате адвокату вознаграждения в размере 2 млн. рублей в месяц. Схема со всей очевидностью напоминает вымогательство. Помимо этого, в марте 2018 года предприятие приобрело по договору лизинга элитный автомобиль Bentley Bentayga V6, которым мог пользоваться адвокат. В чью собственность перешло люксовое авто по истечении срока договора лизинга, пока неизвестно, но читатели обещают предоставить в редакцию Kompromat.VIP дополнительную информацию об этом и других эпизодах.
Общероссийскую известность адвокат Васильченко приобрёл в июле 2022 года. Тогда ряд источников опубликовали сообщения о его причастности к похищению краснодарского предпринимателя Александра Кабатова с целью вымогательства 12 млн рублей.
По данным расследования газеты «Версия», в итоге уголовное дело возбудили не против вероятно удерживавших бизнесмена лиц, а против самого пострадавшего Кабатова. В публикации сообщается, что предприниматель заключил договор с ООО «ТД “Альфа”» на покупку топлива стоимостью 6 млн. рублей. Владельцем и директором компании на тот момент был Александр Мазник, партнёр Васильченко. В положенный срок Кабатов не смог расплатиться, в результате чего стал жертвой новоявленных «рэкетиров».
ОТ «МЁРТВОГО» АШЛА УШИ
Решить долговой вопрос в рамках договора о «юридическом обслуживании» мог Васильченко. В ноябре 2021 года 70-процентная доля предприятия была предана зятю адвоката Василию Ашла. Вместе с уставным капиталом последнему перешло и право требования долга. Требовали этот долг с Кабатова доступными способами.
«ФедералПресс» пытался получить подтверждение, что инцидент с похищением бизнесмена имел место в действительности. Издание направляло запрос в силовые структуры Краснодарского края. В ГУ МВД сообщили, что ведомство расследование не вело, в региональном следкоме рекомендовали запросить информацию в федеральном СК. Аналогичный запрос наряду с жалобой на работу регионального ведомства был направлен в центральный аппарат Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Источники издания не исключают, что после объявления мобилизации Васильченко сбежал за пределы РФ, откуда сейчас ведёт дела. В последнее время он публиковал в соцсетях совместные с Василием Ашла фото из Дубая.
Васильченко с Васей Ашла
Свой первый проект Наталья Волосникова запустила в 2012-м, выступив учредителем ООО «Альфа-Строй Альянс». Фирма оказалась лишь верхушкой бизнес-айсберга, показывающего странные финансовые результаты деятельности.
Наиболее успешное из имеющих отношение к семье Волосниковой предприятий – ООО «Производственно-внедренческое предприятие “АБС”». В 2022 году выручка нефтесервисной структуры выросла в два раза, до 4 млрд. рублей, прибыль – в 3 тысячи раз, до 57,1 млн рублей. Эти результаты достигнуты вопреки, а не благодаря Волосниковой. Бизнесвумен (владеет 30%-ной долей) совместно с миноритарием Евгением Молчановым (15 процентов) направили арбитражные иски против гендиректора Василия Бачева.
ГДЕ ДЕНЬГИ, НАТАШ?
Собеседники СМИ не исключают, что сутяжническая активность Волосниковой и Молчанова и их нежелание идти на переговоры с руководством компании грозят предприятию «АБС» банкротством и переходом в распоряжение рейдеров.
Положение многих других фирм за короткий период ухудшилось. Выручка упомянутого выше ООО «Вымпел-Юг» с 2019 по 2022 год обвалилась с 4,9 млрд рублей до нуля. Чистая прибыль в 34,8 млн рублей сменилась убытком почти в полмиллиарда рублей. В декабре 2022 года подконтрольное Васильченко ООО «Южный Топливный Альянс» («ЮТА») опубликовало в системе «Федрезерв» объявление о намерении обратиться с заявлением о банкротстве ООО «Вымпел-Юг». В следующем месяце компания «Вымпел-Юг» подала заявление о банкротстве по упрощённой процедуре. В апреле на предприятии открыто конкурсное производство.
Зять Натальи Волосниковой Василий Ашла в ноябре 2021 года получил 70-процентную долю ООО «ТД “Альфа”». По итогам 2021-го его выручка составила 2 млрд рублей, чистая прибыль – 22,4 млн рублей. В 2022 году выручка снизилась десятикратно – до 231,6 млн рублей, предприятие зафиксировало убыток в размере 56,4 млн рублей.
Выручка ООО ТД Альфа
Дочери Волосниковой Юлии Ашла принадлежит 35,5 процента ООО «Истринская нефтебаза». В 2022-м при выручке в 2,2 млрд рублей оно отчиталось об официальной прибыли в размере 5,4 млн рублей.
Летом прошлого года под полный контроль Юлии Ашла перешло ООО «ЮТА». 50-процентная доля общества принадлежит ей, ещё 50 процентов – предприятию, где она является директором. «Южный Топливный Альянс» занимается оптовой торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин, и до недавнего времени демонстрировал рекордные показатели. Его выручка по итогам 2021 года составила 5,9 млрд. рублей, чистая прибыль – 95,9 млн рублей. После того как Ашла стала единоличным собственником, предприятие зафиксировало обвал: выручка снизилась более чем в 15 раз – до 370 млн рублей, убытки составили 29,4 млн рублей.
Выручка ООО ЮТА
В прошлом году по иску бывшего учредителя ООО «ЮТА» Сергея Пляскоты суд первой инстанции признал недействительным договор общества с Валентином Васильченко об оказании юридических услуг как не отвечающий интересам и целям деятельности общества. Ответчик не представил документальных доказательств, подтверждающих их реальность.
В решении суда приводится мнение истца, что целью договора был вывод денежных средств со счетов предприятия и уклонение от выплаты дивидендов в его пользу.
Летом 2022 года Пляскота был вынужден выйти из состава участников ООО «ЮТА» и передать оставшуюся долю Юлии Ашла. Он предъявил требование о выплате действительной стоимости доли. Согласно бухгалтерскому балансу, переданному самой Ашла в ФНС, за 2021 год чистые активы общества составили 209,654 млн рублей. 50 процентов от этой суммы – 104,827 млн рублей. Но гендиректор отказалась выполнять это условие.
После сдачи официальной отчётности она провела аудит, показавший более чем в два раза меньшую стоимость активов, исходя из которой доля истца должна была составить 40,447 млн рублей.
«Отрицание ответчиком достоверности собственной бухгалтерской отчётности в целях занижения действительной стоимости доли истца является злоупотреблением правом и не подлежит защите в силу статьи 10 ГК РФ. По этой же причине суд считает нецелесообразным назначать по делу экспертизу, так как всей полнотой бухгалтерской документации и информации располагает только ООО “ЮТА”, которое имеет эксклюзивную возможность дозировать в своих интересах информацию и документы, представляемые на экспертизу», – указано в решении суда.
Сейчас резонансное дело находится в апелляционной инстанции. Продолжаются и другие процессы с участием членов семьи Волосниковой. По оценкам экспертов, их итоги могут сказаться на рынке нефтепродуктов не только в Краснодарском крае, но и в других российских регионах.
