Они (а речь идет о десятках миллиардов) преимущественно идут основному подрядчику РЖД группе компаний (ГК) 1520 (контролируется Ротенбергами), а там за их освоение отвечает топ-менеджер, заместитель генерального директора по строительству Группы компаний «1520» Владимир Сталенович Волков.
При этом он несколько лет скрывался в Индонезии, поскольку был фигурантом крупного дела о….хищение средств РЖД.
Однако, услуги Волкова понадобились «правой руке» Игоря Ротенберга по проектам с РЖД и по 1520 Алексею Крапивину (сам, кстати, ходит минимум под двумя уголовным делами). И вот Волков уже в Москве и управляет средствами РЖД, поступающими в 1520.
Источники редакции рассказали от какого уголовного дела столь долго прятался в Индонезии Волков. Это , по которому шесть с половиной лет тюрьмы получил близкий друг Волкова - начальника инвестиционной службы Московской железной дороги (МЖД) Андрей Солдатенко. Именно они были организаторам аферы, в результате которой у РЖД было похищено как минимум 122 млн рублей. Суть аферы простая. Для строительства Московского центрального кольца (МЦК) надо было выкупать гаражи у населения.
Их оценивали так, что стоимость гаража было несколько миллионов, потом с аффилированной компанией заключался договор на выкуп этих гаражей. Гаражи выкупались по 200-300 тысяч, а разницу приятели и их партнеры забирали себе.
Владимир Волков занимал пост начальника группы закупок ДКРС ОАО РЖД , а потом стал руководителем Департамента Московского транспортного узла ГК1520. Пауза в его карьере была вынужденная, в связи с бегством в Индонезию из-за уголовного дела.
Кроме Солдатенко и Волкова по этому делу проходят глава отдела сопровождения инвестиционных проектов инвестиционной службы МЖД Ирина Марчук, а также бизнесмены Игорь Агапеев и Михаил Романенков. Как было установлено, в ноябре 2012 г. они объединились в организованную группировку для хищения средств ОАО «РЖД».
Солдатенко и Марчук курировали проведение тендеров в рамках инвестпрограммы.
Используя свое положение, они таким образом составили требования к их участникам, что победителем всегда оказывалось ООО «Стройинжиниринг». Эта компания выиграла право на заключение шести договоров с РЖД, связанных с очисткой земельных участков под нужды проекта; общая сумма контракта составила 154,3 млн рублей. Как выяснили следователи, соучастники похитили и обналичили из этих денег около 122 млн рублей.
Деньги были похищены и "использованы по личному усмотрению участниками группировки". Счета были открыты в банке "Пурпе", владелец контрольного пакета которого, считает следствие, также контролировал работу "Стройинжиниринга", а после поступления на его счет бюджетных средств "рассчитывал их распределение". Основным фигурантам вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а банкиру Алексею Евдокимову — пособничество в этом преступлении.
Бизнесмена Игоря Агапеева суд приговорил к шести годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, также признав виновным в мошенничестве.
5 сентября 2017 года Ирине Марчук был вынесен приговор - три года колонии общего режима. В ходе следствия она признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого "дала признательные показания - изложила обстоятельства совершения преступления совместно с соучастниками, изобличив их".
