Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?
Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?
Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.

Среди арестованных оказался топ-менеджмент банка, а также несколько контрагентов, в том числе в России и Белоруссии. Напомним, дело касалось легализации 50 миллионов евро, которая была осуществлена через ABLV Bank. Схема заключалась в покупке и поставках фиктивных товаров, в ней были задействованы липовые фирмы, зарегистрированные в Латвии, Швейцарии, Германии, России и Белоруссии.

Одним из первых по делу был арестован персональный банкир в ABLV Bank Андрис Овсянников, предприниматель Андрис Путниньш и «один из граждан Белоруссии». Напомним, аресты происходили в 2021 году, когда отношения между Белоруссией и Латвией были более-менее нормальными. Потому, как писали тогда СМИ, аресты в Риге и  Минске происходили синхронно. В Риге прессе даже «слили» дату и время операции, потому «маски-шоу» были под прицелом телекамер.

Среди прочих арестованных, как уже упоминалось, находился банкир Андрис Овсянников. Его роль в схеме заключалась в отмывке денег от фиктивных сделок, Андрис Овсянников был одним из ключевых людей в банке, который обеспечивал поступление переводов на внутренние счета ABLV Bank, таким образом отмывая эти средства.

Кроме того, Овсянников был непосредственным участником самой схемы фиктивного предпринимательства. По данным Firmas.lv, он являлся членом правления общества с ограниченной ответственностью Manat, оборот которого в 2018 году составил 2 583 146 евро. 100% долей капитала предприятия принадлежит гражданке Белоруссии Дарье Терехиной. Исторически держателем долей капитала Manat было зарегистрированное на Сейшельских островах Manat Holdings.

Что инетересно – ООО Manat до сих пор не ликвидировано, его статус числится как «активный»:

 tidttiqzqiqkdkrt qqzidetidttiqrkvls

Хотя, судя по налоговой отчётности, у фирмы Manat дела идут не очень – Овсянников сидит, что с Дарьей Терехиной – неизвестно. Но, тем не менее, предприятие не ликвидируется.

Однако, если с судьбой бывшего банкира Овсянникова все более-менее ясно, то с судьбой «владелицы» фирмы, через которую прокачивались миллионы евро, не все так однозначно. С учетом ее гражданства и геополитических событий прошлого года, все договоренности между Лукашенко и правоохранителями европейских стран утратили силу.

О том, кто такая Дарья Терехина, практически ничего не известно. Кроме того, что она является фигурантом дела об отмывке 50 миллионов евро через латвийский ABLV Bank. И того, что она является владелицей фирмы Manat, участвовавшей в схеме. Но, судя по материалам прессы, сообщавшей, что вместе с банкиром Овсянниковым задержан «бывший руководитель представительства ABLV Bank в Минске Евгений Терехин», можно предположить, что Дарья Терехина не просто однофамилица.

Что интересно в этой связи – в последние месяц-два началась активная чистка интернета, уничтожаются все материалы, в которых упоминается фамилия «Терехин» или «Терехина». Почему это происходит – понять сложно, ведь Дарья и Евгений Терехин являются гражданами Белоруссии, и европейскому правосудию в нынешних условиях до них практически не дотянуться.

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

 

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

Возможно, ответ кроется в том, что лидером преступной группы, организовавшей легализацию десятков миллионов евро, является гражданин России Вячеслав Иванов, а фирма, которая была ключевым участником этой аферы – Manat – все еще имеет активный статус и готовится продолжить свою деятельность? Владельцем фирмы Manat все так же продолжает числится Дарья Терехина, что вызывает определенные предположения относительно будущего как фирмы, так и ее самой и ее мужа Евгения Терехина.


Распечатать
08 июня 2025 По тревоге в Москву были направлены полицейские из-за собрания «Русской общины» в Некрасовке
08 июня 2025 Одесский мошенник Владимир Филиппов был осуждён за мошенничество в России
08 июня 2025 Во Франции крупный пожар был вызван электросамокатом
08 июня 2025 В Бразилии девушка отравила подругу тортом из-за ревности
08 июня 2025 Правозащитник сообщил о наличии системы секретных тюрем для украинских военнопленных на территории России
08 июня 2025 В городе Новомосковск Тульской области прозвучали взрывы
08 июня 2025 В интернете появилось видео, где робот занимается сортировкой посылок на заводе BMW
07 июня 2025 Илон Маск предложил создать партию «Америка» как альтернативу дуопольной системе Трампа и Байдена
07 июня 2025 В столице трое подростков попытались проникнуть на смотровую площадку моста
07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
07 июня 2025 В России изъяли детские книги из-за перевода, сделанного «иностранным агентом»
07 июня 2025 Четыре участника преступной группы создали незаконный цех по производству оружия в торговом центре Москвы
07 июня 2025 В Приморье подросток на мотоцикле насмерть сбил пешехода и погиб
07 июня 2025 Аресты незаконных мигрантов в Лос-Анджелесе вызвали столкновения с полицией
07 июня 2025 В Санкт-Петербурге мужчина атаковал товарища с ножом
07 июня 2025 Суд обязал Сергея Зверева погасить задолженность по коммунальным услугам в размере 18 тысяч рублей
07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
07 июня 2025 Власти США предложили Такеру Карлсону возможность вложить средства в TikTok
07 июня 2025 Трамп обвинил Украину в провокации «полного уничтожения» со стороны России.
07 июня 2025 Иранские власти оказывают давление на семью журналиста из Voice of America, чтобы принудить его к молчанию