Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?
Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?
Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.

Среди арестованных оказался топ-менеджмент банка, а также несколько контрагентов, в том числе в России и Белоруссии. Напомним, дело касалось легализации 50 миллионов евро, которая была осуществлена через ABLV Bank. Схема заключалась в покупке и поставках фиктивных товаров, в ней были задействованы липовые фирмы, зарегистрированные в Латвии, Швейцарии, Германии, России и Белоруссии.

Одним из первых по делу был арестован персональный банкир в ABLV Bank Андрис Овсянников, предприниматель Андрис Путниньш и «один из граждан Белоруссии». Напомним, аресты происходили в 2021 году, когда отношения между Белоруссией и Латвией были более-менее нормальными. Потому, как писали тогда СМИ, аресты в Риге и  Минске происходили синхронно. В Риге прессе даже «слили» дату и время операции, потому «маски-шоу» были под прицелом телекамер.

Среди прочих арестованных, как уже упоминалось, находился банкир Андрис Овсянников. Его роль в схеме заключалась в отмывке денег от фиктивных сделок, Андрис Овсянников был одним из ключевых людей в банке, который обеспечивал поступление переводов на внутренние счета ABLV Bank, таким образом отмывая эти средства.

Кроме того, Овсянников был непосредственным участником самой схемы фиктивного предпринимательства. По данным Firmas.lv, он являлся членом правления общества с ограниченной ответственностью Manat, оборот которого в 2018 году составил 2 583 146 евро. 100% долей капитала предприятия принадлежит гражданке Белоруссии Дарье Терехиной. Исторически держателем долей капитала Manat было зарегистрированное на Сейшельских островах Manat Holdings.

Что инетересно – ООО Manat до сих пор не ликвидировано, его статус числится как «активный»:

 tidttiqzqiqkdkrt qqzidetidttiqrkvls

Хотя, судя по налоговой отчётности, у фирмы Manat дела идут не очень – Овсянников сидит, что с Дарьей Терехиной – неизвестно. Но, тем не менее, предприятие не ликвидируется.

Однако, если с судьбой бывшего банкира Овсянникова все более-менее ясно, то с судьбой «владелицы» фирмы, через которую прокачивались миллионы евро, не все так однозначно. С учетом ее гражданства и геополитических событий прошлого года, все договоренности между Лукашенко и правоохранителями европейских стран утратили силу.

О том, кто такая Дарья Терехина, практически ничего не известно. Кроме того, что она является фигурантом дела об отмывке 50 миллионов евро через латвийский ABLV Bank. И того, что она является владелицей фирмы Manat, участвовавшей в схеме. Но, судя по материалам прессы, сообщавшей, что вместе с банкиром Овсянниковым задержан «бывший руководитель представительства ABLV Bank в Минске Евгений Терехин», можно предположить, что Дарья Терехина не просто однофамилица.

Что интересно в этой связи – в последние месяц-два началась активная чистка интернета, уничтожаются все материалы, в которых упоминается фамилия «Терехин» или «Терехина». Почему это происходит – понять сложно, ведь Дарья и Евгений Терехин являются гражданами Белоруссии, и европейскому правосудию в нынешних условиях до них практически не дотянуться.

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

 

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

Возможно, ответ кроется в том, что лидером преступной группы, организовавшей легализацию десятков миллионов евро, является гражданин России Вячеслав Иванов, а фирма, которая была ключевым участником этой аферы – Manat – все еще имеет активный статус и готовится продолжить свою деятельность? Владельцем фирмы Manat все так же продолжает числится Дарья Терехина, что вызывает определенные предположения относительно будущего как фирмы, так и ее самой и ее мужа Евгения Терехина.


Распечатать
06 июня 2025 В Европе зафиксирован значительный рост случаев смертности от передозировок
06 июня 2025 В Санкт-Петербурге трех сотрудников МЧС обвинили в получении взятки в размере миллиона рублей
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского файрвола»
06 июня 2025 Илон Маск предупреждает о надвигающейся рецессии в США из-за тарифов, введенных Трампом
06 июня 2025 Аэропорт Калуги временно остановил прием и отправку самолетов
06 июня 2025 Сирийский олигарх Мохаммед Хамшо отозвал иск о клевете после широкого общественного резонанса
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского фаервола»
06 июня 2025 Украинских железнодорожников обвинили в мошенничестве с углём
06 июня 2025 Инвестор решил продать акции Tesla из-за высказываний Илона Маска о деле Эпштейна
06 июня 2025 Пропавшую в Петербурге девушку обнаружили через девять лет
06 июня 2025 В Подмосковье школьница провела два дня в реанимации после укуса змеи
06 июня 2025 ЦРУ предотвратило попытку России устранить руководителя компании Rheinmetall
06 июня 2025 Посол России в Великобритании предупредил о возможности Третьей мировой войны после атак на аэродромы
06 июня 2025 Очевидцы сообщают о прилете и взрыве в районе брянского аэропорта
06 июня 2025 Канье Уэст призвал Илона Маска и Трампа к примирению, заявив: «Мы любим вас обоих»
06 июня 2025 Бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска
06 июня 2025 Марк Рютте провел сравнение между скоростью производства боеприпасов в России и в НАТО
06 июня 2025 Илон Маск инициировал обсуждение политического будущего США
06 июня 2025 В Омске пчёлы нанесли смертельные укусы собаке и ранили дачницу
06 июня 2025 В Латвии требуют провести расследование многомиллионных контрактов семейной компании мэра Резекне Александра Барташевича