Московский районный суд Нижнего Новгорода занялся делом регионального банка «Ассоциация»

Московский районный суд Нижнего Новгорода занялся делом регионального банка «Ассоциация»
Московский районный суд Нижнего Новгорода занялся делом регионального банка «Ассоциация»
В деле говорится об особо крупном мошенничестве с деньгами.

В списке обвиняемых значатся бывший главный казначей кредитного учреждения Владимир Макаревич, соучредители столичной компании «Волга капитал», занимающейся инвестициями, Станислав Машагин и Павел Увяткин. Фигурантам вменяется хищение почти 2 миллиардов рублей. Преступление вскрылось в ходе расследования другого дела о фальсификации финансовых отчетных документов.

Напомним, события начали развиваться несколько лет назад, когда обнаружилось отсутствие на счетах банка положенных резервных средств, на что регулятор отреагировал отзывом лицензии. По заявлению бенефициара «Ассоциации» Михаила Гапонова, который, кстати, заявлял о намерении рассчитаться с кредиторами и клиентами, правоохранительные органы приступили к проверке. Ее результаты и вывели на господина Макаревича. Согласно материалам дела, он не только сознательно искажал данные по операциям в системе SWIFT, но и переводил деньги в офшоры под контроль своих подельников Машагина и Увяткина. Следствию удалось установить вывод свыше 4 миллионов в иностранных валютах.

Отметим, что соучредители обанкроченной фирмы «Волга-капитал» своей вины не отрицают. Раскаявшихся в содеянном господ суд даже отпустил на время следствия под домашний арест. Кроме того, Станислав Машагин, видимо надеясь на снисхождение, согласился возместить половину причиненного ущерба. Владимир Макаревич, в свою очередь, признался лишь в фальсификации. Стоит упомянуть, что среди акционеров проблемного банка были и некоторые предприятия военно-промышленного комплекса страны. Это и заводы имени Петровского и Свердлова, Нижегородский машиностроительный, авиазавод «Сокол».


Распечатать
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 В украинском меморандуме отсутствуют ограничения на военные силы и контингенты других стран
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Генеральная прокуратура выдвинула права на имущество, связанное с коррупцией, бывшего мэра Владивостока Николаева
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 В Америке женщина промыла нос водопроводной водой и заразилась инфекцией, которая проникла в мозг
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами